公司合同管理辦法

時(shí)間：2022-10-01 04:44:20 合同大全我要投稿

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公司合同管理辦法

　　本鋼集團(tuán)有限公司合同管理實(shí)施辦法

　　第一章總則

公司合同管理辦法

　　第一條為確保本鋼集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本鋼集團(tuán))依法經(jīng)營(yíng)，規(guī)范合同管理流程，明確合同管理職責(zé)，有效預(yù)防法律風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，根據(jù)《本鋼集團(tuán)有限公司法律事務(wù)管理辦法》，結(jié)合本鋼集團(tuán)實(shí)際情況，特制訂本辦法。

　　第二條本辦法適用于本鋼集團(tuán)及所屬全資、控股子公司和分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)分、子公司)。

　　本鋼板材股份有限公司合同管理辦法由其依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)自行制定。

　　第三條本辦法所稱(chēng)合同是指本鋼集團(tuán)及各分、子公司與其他單位、個(gè)人簽訂的買(mǎi)賣(mài)、借款、租賃、承攬、運(yùn)輸、技術(shù)、保管、倉(cāng)儲(chǔ)、委托、行紀(jì)、居間、融資租賃、建設(shè)工程、供用電、水、氣熱力等合同，以及具有合同性質(zhì)的還款、抹賬、合資合作協(xié)議等。

　　勞動(dòng)合同的管理，按照本鋼集團(tuán)人力資源管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不適用本辦法。

　　第四條合同管理采取統(tǒng)一歸口管理與分類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)管理相結(jié)合的形式。

　　本鋼集團(tuán)有限公司法律事務(wù)部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本鋼集團(tuán)法務(wù)部)是本鋼集團(tuán)合同管理主管部門(mén)。

　　各分、子公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)是本單位合同統(tǒng)管部門(mén)，負(fù)責(zé)

　　本單位合同管理。

　　采購(gòu)、銷(xiāo)售、工程管理等職能部門(mén)在本部門(mén)職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)合同實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理。

　　第五條本鋼集團(tuán)法務(wù)部的主要職責(zé)是：

　　(一)制定、修改、完善本鋼集團(tuán)合同管理制度;

　　(二)監(jiān)督、指導(dǎo)各分、子公司的合同管理工作;

　　(三)組織合同管理人員、委托代理人的法律培訓(xùn);

　　(四)制定合同示范文本;

　　(五)負(fù)責(zé)合同的法律審查;

　　(六)參與重大合同的談判、起草;

　　(七)指導(dǎo)和參與處理合同糾紛;

　　(八)涉及合同管理的其它工作。

　　第六條各分、子公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)是：

　　(一)制定、修改、完善本單位合同管理制度;

　　(二)指導(dǎo)本單位各部門(mén)正確簽訂和履行合同;

　　(三)負(fù)責(zé)本單位合同的法律審查和報(bào)審;

　　(四)參與處理本單位合同糾紛;

　　(五)檢查本單位合同管理制度執(zhí)行情況。

　　第七條各分、子公司職能部門(mén)的主要職責(zé)是：

　　(一)負(fù)責(zé)合同簽訂前的調(diào)研和談判;

　　(二)負(fù)責(zé)合同的業(yè)務(wù)審查;

　　(三)負(fù)責(zé)合同法律審查的報(bào)審;

　　(四)簽訂合同，組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)履行合同;

　　(五)組織或參與處理合同糾紛;

　　(六)負(fù)責(zé)合同資料的整理和歸檔。

　　第二章授權(quán)委托

　　第八條本鋼集團(tuán)及各分、子公司業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)在職權(quán)范圍內(nèi)嚴(yán)格遵照制度規(guī)定開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，不得越職權(quán)范圍擅自對(duì)外簽訂合同或具有合同性質(zhì)的文件。

　　第九條委托代理人應(yīng)具有相應(yīng)業(yè)務(wù)能力和法律知識(shí)，嚴(yán)格按照授權(quán)的范圍從事代理活動(dòng)，維護(hù)本單位利益。

　　第十條本鋼集團(tuán)及各分、子公司可根據(jù)需要對(duì)委托代理人出具授權(quán)委托書(shū)。授權(quán)委托書(shū)應(yīng)包含以下內(nèi)容：

　　(一) 委托單位名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式;

　　(二) 法定代表人或負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù);

　　(三) 委托代理人姓名、工作單位、職務(wù)、聯(lián)系方式;

　　(四) 具體委托事項(xiàng)、權(quán)限、授權(quán)期限。

　　第十一條正式出具的授權(quán)委托書(shū)不得有涂改的痕跡。第十二條委托代理人應(yīng)妥善保管和使用授權(quán)委托書(shū)，不得出借給他人，發(fā)生毀損、遺失等情況時(shí)，應(yīng)立即書(shū)面報(bào)告，并按程序補(bǔ)辦。

　　第十三條出現(xiàn)下列情況之一，授權(quán)委托關(guān)系應(yīng)當(dāng)解除或終止：

　　(一)授權(quán)委托期限屆滿的;

　　(二)委托代理人工作崗位發(fā)生變動(dòng)的;

　　(三)委托代理人與所在單位解除、終止勞動(dòng)合同的;

　　(四)委托代理人因自身或其它原因不能完成委托事項(xiàng)的;

　　(五)其他應(yīng)當(dāng)解除或終止的情況。

　　解除或終止授權(quán)委托關(guān)系，應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，并由業(yè)務(wù)部門(mén)書(shū)面通知對(duì)方當(dāng)事人。

　　第三章合同訂立

　　第十四條本鋼集團(tuán)及各分、子公司在合同簽訂前，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方當(dāng)事人提供如下資料，對(duì)其主體資格進(jìn)行審查：

　　(一)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證原件及加蓋公章的復(fù)印件;

　　(二)《法定代表人身份證明》、《授權(quán)委托書(shū)》原件及簽約人身份證復(fù)印件;

　　合同內(nèi)容涉及特種行業(yè)專(zhuān)營(yíng)許可或?qū)I(yè)資質(zhì)的，對(duì)方當(dāng)事人還應(yīng)提供相關(guān)證照原件及加蓋公章的復(fù)印件。

　　以上證照復(fù)印件與原件核對(duì)無(wú)誤后，連同《法定代表人身份證明》、《授權(quán)委托書(shū)》原件由業(yè)務(wù)部門(mén)存檔。

　　第十五條業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)調(diào)查了解對(duì)方當(dāng)事人資金狀況、貨源狀況、技術(shù)條件、生產(chǎn)能力和商業(yè)信譽(yù)等相關(guān)情況，對(duì)其資信和履約能力進(jìn)行審查。

　　第十六條業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù)，收集整理客戶提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、特許經(jīng)營(yíng)許可證、專(zhuān)業(yè)資質(zhì)證等證照，對(duì)客戶履約資信情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　第十七條本鋼集團(tuán)及各分、子公司訂立重大合同前，應(yīng)通知本鋼集團(tuán)法務(wù)部及集團(tuán)公司其它職能部門(mén)參與制定預(yù)案、參加

　　談判，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專(zhuān)家參與相關(guān)工作。

　　第十八條在對(duì)外經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，除金額較小且可即時(shí)結(jié)清的情形外，均應(yīng)訂立內(nèi)容完備的書(shū)面合同。

　　由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)緊急需要或其他特殊原因未即時(shí)簽訂書(shū)面合同的，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)妥善保管與合同相關(guān)的全部資料，事后及時(shí)補(bǔ)簽書(shū)面合同。

　　第十九條本鋼集團(tuán)法務(wù)部根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)需要制定合同示范文本。訂立書(shū)面合同，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采用合同示范文本。

　　第二十條委托代理人填寫(xiě)合同文本應(yīng)符合下列規(guī)定：

　　(一)合同當(dāng)事人名稱(chēng)必須寫(xiě)明全稱(chēng)，與證照名稱(chēng)、印章一致，不得簡(jiǎn)化;

　　(二)合同條款完備，內(nèi)容無(wú)前后矛盾之處;

　　(三)合同中使用的專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)、行業(yè)術(shù)語(yǔ)應(yīng)準(zhǔn)確規(guī)范，引用的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確具體，不得有歧義;

　　(四)合同應(yīng)當(dāng)采用打印文本。確有合理原因需要手工填寫(xiě)部分內(nèi)容的，應(yīng)做到書(shū)寫(xiě)工整，無(wú)涂改。

　　第二十一條合同按本辦法第四章的規(guī)定通過(guò)審查后，方可簽字蓋章。

　　第四章合同審查

　　第二十二條本鋼集團(tuán)及各分、子公司訂立合同必須履行審查程序。

　　第二十三條合同審查分為業(yè)務(wù)審查和法律審查。

　　第二十四條合同的業(yè)務(wù)審查由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)，主要對(duì)訂立

　　合同的必要性、業(yè)務(wù)上的合理性、合同內(nèi)容的準(zhǔn)確性、合同的可行性、合同對(duì)方當(dāng)事人資質(zhì)及主體資格進(jìn)行審查。具體審查流程按本鋼集團(tuán)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十五條合同的法律審查由法律事務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，主要對(duì)合同主體、內(nèi)容和形式的合法性;合同中雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決條款約定的明確性進(jìn)行審查。

　　第二十六條各單位使用本鋼集團(tuán)合同示范文本簽訂的合同，由本單位法律事務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)法律審查。

　　第二十七條各分、子公司未采用本鋼集團(tuán)合同示范文本的重大合同，由本鋼集團(tuán)法務(wù)部負(fù)責(zé)法律審查。

　　本條所稱(chēng)重大合同是指下列合同：

　　(一) 合資、合作合同;

　　(二) 股份轉(zhuǎn)讓合同;

　　(三) 融資租賃合同;

　　(四) 國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同;

　　(五) 承包經(jīng)營(yíng)合同;

　　(六) 商標(biāo)、專(zhuān)利合同;

　　(七) 涉外合同;

　　(八) 標(biāo)的額超過(guò)100萬(wàn)元的非范本合同;

　　(九) 其它對(duì)本鋼集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、商業(yè)信譽(yù)和職工穩(wěn)定有重大影響的合同。

　　第二十八條本鋼集團(tuán)法務(wù)部合同審查，按照下列程序辦理：

　　(一)送審單位填寫(xiě)合同法律審查表，并將與審查事項(xiàng)相關(guān)的合同資料同時(shí)報(bào)送本鋼集團(tuán)法務(wù)部;

　　(二)本鋼集團(tuán)法務(wù)部對(duì)送審資料進(jìn)行審查，送審資料不全的`，通知送審單位應(yīng)及時(shí)補(bǔ)足;

　　(三)一般重大合同在送審后的1個(gè)工作日內(nèi)，特別重大合同在送審后3個(gè)工作日內(nèi)，由本鋼集團(tuán)法務(wù)部提出相應(yīng)法律審查意見(jiàn);

　　(四)法律審查意見(jiàn)要求修改合同的，送審單位應(yīng)按照要求修改后報(bào)請(qǐng)復(fù)審。

　　第二十九條送審單位未按照要求提供相關(guān)合同資料，造成法律審查人員不能及時(shí)全面出具法律意見(jiàn)的，由送審單位承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　第三十條本鋼集團(tuán)各業(yè)務(wù)部門(mén)及各分、子公司應(yīng)當(dāng)事先通知本鋼集團(tuán)法務(wù)部派員參與重大合同磋商談判，若未通知，在履行送審程序時(shí)，應(yīng)由合同談判的負(fù)責(zé)人攜帶完整的合同資料到本鋼集團(tuán)法務(wù)部配合審查。

　　第三十一條各分、子公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)自行審查的合同的審查流程，由各分、子公司參照本辦法制定。

　　第五章合同履行

　　第三十二條合同生效后，本鋼集團(tuán)及各分、子公司應(yīng)當(dāng)按照合同的約定，全面、及時(shí)履行合同。

　　第三十三條業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本部門(mén)職責(zé)分工，認(rèn)真組織、協(xié)調(diào)相關(guān)單位和部門(mén)履行合同義務(wù)，跟蹤合同履行情況，及

　　時(shí)掌握工作進(jìn)展、標(biāo)的物交付、收付款、票據(jù)交接、質(zhì)量反饋等有關(guān)信息。

　　第三十四條業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的經(jīng)營(yíng)狀況、商業(yè)信譽(yù)等信息進(jìn)行實(shí)時(shí)收集。對(duì)方當(dāng)事人出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金以逃避債務(wù)、喪失商業(yè)信譽(yù)等可能影響到合同履行的情形時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知本單位法律事務(wù)機(jī)構(gòu)采取風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

　　第三十五條對(duì)方當(dāng)事人違反合同約定的，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)在法定或約定期限內(nèi)向?qū)Ψ疆?dāng)事人主張權(quán)利，并及時(shí)通知本單位相關(guān)部門(mén)和法律事務(wù)機(jī)構(gòu)采取風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

　　第三十六條本鋼集團(tuán)及各分、子公司應(yīng)建立合同履行情況評(píng)估制度，至少于每年年末對(duì)合同履行的總體情況和重大合同履行的具體情況進(jìn)行分析評(píng)估，對(duì)分析評(píng)估中發(fā)現(xiàn)合同履行中存在的不足，應(yīng)當(dāng)及時(shí)加以改進(jìn)。

　　第六章合同變更、解除

　　第三十七條因合同履行條件發(fā)生變化需變更合同條款的，按照原合同審查級(jí)別履行審查程序后方可簽署相關(guān)文件。

　　第三十八條本鋼集團(tuán)及各分、子公司在對(duì)方當(dāng)事人未對(duì)合同變更事項(xiàng)書(shū)面確認(rèn)前，除為避免或減少損失必須中止履行的情形外，仍需按原合同規(guī)定履行。

　　第三十九條本鋼集團(tuán)及各分、子公司需要解除合同的，應(yīng)事先將相關(guān)情況報(bào)本單位法律事務(wù)機(jī)構(gòu)，由法律事務(wù)機(jī)構(gòu)針對(duì)解除合同的具體操作程序、可能產(chǎn)生的法律后果及對(duì)策出具法律意

　　見(jiàn)。與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商談判時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)提前通知法律事務(wù)機(jī)構(gòu)派員參加。

　　各分、子公司解除重大合同，應(yīng)報(bào)請(qǐng)本鋼集團(tuán)法務(wù)部進(jìn)行法律指導(dǎo)。

　　第四十條對(duì)方當(dāng)事人提出解除合同的，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)通知本單位法律事務(wù)機(jī)構(gòu)，由法律事務(wù)機(jī)構(gòu)出具法律意見(jiàn)。

　　第四十一條解除合同的通知或復(fù)函須經(jīng)本單位法律事務(wù)機(jī)構(gòu)審查，主管領(lǐng)導(dǎo)或總法律顧問(wèn)批準(zhǔn)同意后，在法定或約定期限內(nèi)發(fā)出。

　　第七章合同糾紛處理

　　第四十二條本鋼集團(tuán)及各分、子公司在合同簽訂或履行中發(fā)生糾紛，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將情況報(bào)送本單位法律事務(wù)機(jī)構(gòu)。

　　各分、子公司重大合同糾紛應(yīng)及時(shí)上報(bào)本鋼集團(tuán)法務(wù)部。第四十三條法律事務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)合同糾紛情況進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查，出具法律意見(jiàn)，指導(dǎo)相關(guān)單位和部門(mén)收集證據(jù)和制定糾紛解決方案，參加協(xié)商談判。

　　第四十四條本鋼集團(tuán)及各分、子公司業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)在法律事務(wù)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下收集和保管證據(jù)，制定糾紛解決方案，妥善處理合同糾紛，并爭(zhēng)取通過(guò)協(xié)商方式化解合同糾紛。

　　第四十五條在合同糾紛處理過(guò)程中，未經(jīng)法律事務(wù)機(jī)構(gòu)同意，任何單位和個(gè)人不得向?qū)Ψ疆?dāng)事人作出任何實(shí)質(zhì)答復(fù)或提供文件資料。

　　第四十六條任何單位和個(gè)人不得擅自向?qū)Ψ疆?dāng)事人提供

　　證據(jù)和泄漏信息。在糾紛處理過(guò)程中，不得與無(wú)關(guān)人員談?wù)撆c合同糾紛有關(guān)的話題。

　　第四十七條因合同糾紛而訴訟或仲裁的，按照本鋼集團(tuán)有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第八章合同檔案管理

　　第四十八條負(fù)責(zé)合同審查、簽訂和履行的有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)收集整理合同資料，建立合同檔案。

　　第四十九條合同資料包括下列文件：

　　(一) 有關(guān)合同的項(xiàng)目計(jì)劃文件、可行性報(bào)告、項(xiàng)目建議及上級(jí)有關(guān)批復(fù)文件;

　　(二) 有關(guān)合同招、投標(biāo)及中標(biāo)通知書(shū)等文件資料;

　　(三) 對(duì)方當(dāng)事人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人代表身份證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證復(fù)印件等有關(guān)文件;

　　(四) 合同文本及附件;

　　(五) 合同項(xiàng)目的增減憑證、簽證;

　　(六) 合同履約過(guò)程中的往來(lái)函件、收貨單據(jù)、收款收據(jù);

　　(七) 合同的變更、解除的協(xié)議書(shū)或信函;

　　(八) 合同糾紛處理的協(xié)議書(shū)、訴訟仲裁文書(shū)、公證文書(shū);

　　(九) 與合同簽訂、履行及糾紛處理相關(guān)的視聽(tīng)資料、數(shù)據(jù)電文;

　　(十) 其它有關(guān)材料。

　　第五十條業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立合同管理臺(tái)帳，對(duì)合同信息進(jìn)

　　行登記，及時(shí)掌握合同審查、訂立及履行情況。

　　第九章合同專(zhuān)用章管理

　　第五十一條各單位對(duì)合同專(zhuān)用章實(shí)行統(tǒng)一管理，專(zhuān)人負(fù)責(zé)。

　　第五十二條本鋼集團(tuán)及各分、子公司業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)外簽訂合同，應(yīng)在履行合同審查手續(xù)后加蓋合同專(zhuān)用章，不得使用部門(mén)印章簽訂合同。

　　第五十三條管理合同專(zhuān)用章的單位和部門(mén)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格在規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)使用合同專(zhuān)用章。

　　第五十四條任何人不得攜帶合同專(zhuān)用章外出簽訂合同，有特殊情況確實(shí)需要的，各分、子公司應(yīng)制定管理規(guī)定，并報(bào)本鋼集團(tuán)法務(wù)部備案。

　　第十章罰則

　　第五十五條各單位違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，由本鋼集團(tuán)法務(wù)部責(zé)令其改正，在全集團(tuán)范圍通報(bào)批評(píng)，并由本鋼集團(tuán)對(duì)違規(guī)單位主管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人員給予相應(yīng)的政紀(jì)處分：

　　(一) 未按規(guī)定制定合同管理制度和合同管理流程的;

　　(二) 未按規(guī)定履行審查、批準(zhǔn)程序簽訂合同的;

　　(三) 應(yīng)當(dāng)訂立書(shū)面合同而未訂立的;

　　(四) 超越代理權(quán)限簽訂合同的;

　　(五) 不按規(guī)定使用合同專(zhuān)用章的;

　　(六) 擅自變更合同條款，中止、解除合同;

　　(七) 未經(jīng)審查批準(zhǔn)的合同擅自實(shí)際履行的;

　　(八) 不按規(guī)定報(bào)告合同信息的;

　　(九) 未及時(shí)向?qū)Ψ疆?dāng)事人主張權(quán)利、收集證據(jù)而造成損失的;

　　(十) 對(duì)處理合同糾紛工作消極配合的;

　　(十一) 擅自向合同糾紛對(duì)方當(dāng)事人提供證據(jù)、泄漏信息的;

　　(十二) 因管理不善，造成合同資料、檔案丟失、毀損的;