新三板定增認(rèn)購(gòu)合同

時(shí)間：2022-12-22 14:12:30 合同大全我要投稿

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新三板定增認(rèn)購(gòu)合同

　　在人們的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)的社會(huì)，我們用到合同的地方越來(lái)越多，合同是企業(yè)發(fā)展中一個(gè)非常重要的因素。你所見(jiàn)過(guò)的合同是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的新三板定增認(rèn)購(gòu)合同，歡迎大家分享。

新三板定增認(rèn)購(gòu)合同

新三板定增認(rèn)購(gòu)合同1

　　甲方： ___________股份有限公司(股份發(fā)行方)

　　法定代表人：___________

　　乙方：___________(認(rèn)購(gòu)方)

　　身份證號(hào)碼：___________

　　鑒于：

　　1、甲方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)為全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng))的掛牌公司，股票簡(jiǎn)稱(chēng)：___________ ，股票代碼： ___________，目前公司注冊(cè)資本為 ___________萬(wàn)元。

　　2、乙方為甲方的董事，截至本協(xié)議簽署之日，乙方未持有甲方股份。為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)甲方的快速發(fā)展，為股東謀求最大回報(bào)，甲方同意參照20__年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，對(duì)乙方進(jìn)行定向發(fā)行股份，乙方同意參與本次定向發(fā)行。為實(shí)現(xiàn)本次定向發(fā)行之目的，甲、乙雙方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，經(jīng)自愿平等協(xié)商，就本次定向發(fā)行事宜達(dá)成本協(xié)議，以資信守。

　　第一條定向發(fā)行價(jià)格和數(shù)量

　　1.1甲方同意向乙方定向發(fā)行股，每股發(fā)行價(jià)格為元，乙方同意以元/股的價(jià)格認(rèn)購(gòu)甲方本次定向發(fā)行的股股份。

　　第二條限售期和認(rèn)購(gòu)方式

　　2.1限售期：擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員因本次股票發(fā)行而持有的新增股份按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》及其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓?zhuān)艘酝獾墓蓶|因本次股票發(fā)行而持有的新增股份可以一次性進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進(jìn)行股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓。

　　2.2支付方式：乙方應(yīng)按照甲方確定的具體繳款日期將認(rèn)購(gòu)定向發(fā)行股份的認(rèn)股款元足額匯入甲方為本次定向發(fā)行專(zhuān)門(mén)開(kāi)立的賬戶(hù)。

　　2.3甲方在收到乙方繳納的本次定向發(fā)行的認(rèn)股款后，應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有證券、期貨相關(guān)從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，并及時(shí)辦理在中國(guó)證監(jiān)會(huì)和全國(guó)股轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)備案手續(xù)、新增股份登記手續(xù)、工商變更登記手續(xù)等相關(guān)事宜。

　　第三條乙方的權(quán)利

　　3.1自乙方本次定向發(fā)行的股份在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記之日起，乙方享有《中華人民共和國(guó)公司法》賦予股東的一切權(quán)利。

　　第四條聲明、承諾與保證

　　4.1甲方聲明、承諾及保證如下：

　　4.1.1甲方是合法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有簽署及履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的合法主體資格，并已取得現(xiàn)階段所必須的授權(quán)或批準(zhǔn)，本協(xié)議系甲方真實(shí)的意思表示;

　　4.1.2甲方簽署及履行本協(xié)議不會(huì)導(dǎo)致甲方違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及甲方的《公司章程》，也不存在與甲方既往已簽訂的協(xié)議或已經(jīng)向其他第三方所作出的任何陳述、聲明、承諾或保證等相沖突之情形;

　　4.1.3甲方最近24個(gè)月無(wú)重大違法行為，亦無(wú)足以妨礙或影響本次定向發(fā)行的重大訴訟、仲裁、行政處罰及或有負(fù)債事項(xiàng);

　　4.1.4甲方將按照有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，與乙方共同妥善處理本協(xié)議簽署及履行過(guò)程中的.任何未盡事宜。

　　4.2乙方聲明、承諾與保證如下：

　　4.2.1乙方具有完全民事行為能力和權(quán)利能力，具有簽署及履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的合法主體資格，本協(xié)議系乙方真實(shí)的意思表示;

　　4.2.2乙方簽署及履行本協(xié)議不會(huì)導(dǎo)致乙方違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及乙方的《公司章程》，也不存在與乙方既往已簽訂的協(xié)議或已經(jīng)向其他第三方所作出的任何陳述、聲明、承諾或保證等相沖突之情形;

　　4.2.3乙方將按照有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，與甲方共同妥善處理本協(xié)議簽署及履行過(guò)程中的任何未盡事宜;

　　4.2.4乙方承諾嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī)及證監(jiān)會(huì)、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定及要求。

　　第五條定向發(fā)行手續(xù)

　　5.1本協(xié)議簽署后乙方應(yīng)按照甲方指定的日期，將足額的定向發(fā)行認(rèn)繳款匯入甲方開(kāi)立的定向發(fā)行帳戶(hù)。

　　5.2乙方應(yīng)配合甲方提供辦理驗(yàn)資、工商變更登記、股份登記所必須之資料并配合辦理相關(guān)事宜。

　　第六條保密

　　6.1雙方同意并承諾對(duì)本協(xié)議有關(guān)事宜采取嚴(yán)格的保密措施。有關(guān)本次交易的信息披露事宜將嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

　　6.2雙方均應(yīng)對(duì)因本次交易相互了解之有關(guān)各方的商業(yè)秘密及其他文檔資料采取嚴(yán)格的保密措施;除履行法定的信息披露義務(wù)及本次發(fā)行聘請(qǐng)的已做出保密承諾的中介機(jī)構(gòu)調(diào)查外，未經(jīng)對(duì)方許可，本協(xié)議任何一方不得向任何其他方透露。

　　6.3本協(xié)議無(wú)論因何等原因終止，本條規(guī)定均繼續(xù)保持其原有效力，直到本條規(guī)定的商業(yè)信息通過(guò)公共途徑即可取得為止。

　　第七條違約責(zé)任

　　7.1任何一方違反本協(xié)議的，或違反本協(xié)議所作承諾或保證的，或所作承諾或保證存在虛假、重大遺漏的，視為違約，違約方應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。除本協(xié)議另有約定或法律另有規(guī)定外，本協(xié)議任何一方未履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)或者履行義務(wù)不符合本協(xié)議的相關(guān)約定，守約方均有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行或采取補(bǔ)救措施，并要求違約方賠償因此給守約方造成的實(shí)際損失。

　　第八條不可抗力

　　8.1不可抗力是指本協(xié)議簽訂之后所發(fā)生的雙方或一方無(wú)法控制、無(wú)法預(yù)見(jiàn)或雖然可以預(yù)見(jiàn)但無(wú)法避免的導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行的事件。不可抗力包括但不限于罷工、員工騷亂、爆炸、火災(zāi)、地震、颶風(fēng)或其他自然災(zāi)害及戰(zhàn)爭(zhēng)、故意破壞、征收、沒(méi)收、政府主權(quán)行為、法律變化或未能取得政府有關(guān)事項(xiàng)的批準(zhǔn)或因政府的有關(guān)強(qiáng)制性規(guī)定和要求致使各方無(wú)法繼續(xù)合作，以及其他重大事件或突發(fā)性事件的發(fā)生。

　　第九條適用法律和爭(zhēng)議解決

　　9.1本協(xié)議受中華人民共和國(guó)有關(guān)法律法規(guī)的管轄并據(jù)其進(jìn)行解釋。

　　9.2雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中的一切爭(zhēng)議，均應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

　　第十條本協(xié)議的解除或終止

　　10.1若存在以下列任一情形的，本協(xié)議將解除：

　　(1)雙方協(xié)商一致同意解除的;

　　(2)發(fā)生第八條的情形致使本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行的;

　　(3)乙方嚴(yán)重侵犯公司利益，甲方解除本協(xié)議的;

　　(4)乙方未按約定繳納股份認(rèn)購(gòu)款的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議。

　　10.2本協(xié)議的解除或終止，不影響守約向違約方追究違約責(zé)任。

　　第十一條附則

　　11.1本協(xié)議中的“元”、“萬(wàn)元”均是指“人民幣元”、“人民幣萬(wàn)元”。

　　11.2本協(xié)議經(jīng)協(xié)議雙方簽字、蓋章后生效。未盡事宜，甲乙雙方可通過(guò)協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

　　11.3本協(xié)議一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，其余供辦理變更、備案手續(xù)使用。 (以下無(wú)正文)

　　甲方：___________

　　乙方： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

新三板定增認(rèn)購(gòu)合同2

　　甲方：

　　法定代表人：住所：

　　乙方：

　　法定代表人：住所：

　　鑒于

　　1、根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)公司法》以及其他有關(guān)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價(jià)有償?shù)脑瓌t，就甲方對(duì)乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對(duì)乙方的股權(quán)問(wèn)題，通過(guò)友好協(xié)商，訂立本協(xié)議如下;

　　2、甲方乙方之間原債權(quán)、債務(wù)關(guān)系真實(shí)有效，債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權(quán)人權(quán)益，轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。

　　第一條、債權(quán)的確認(rèn)

　　甲乙雙方確認(rèn)：

　　1、截止【__年____月____日日，甲方對(duì)乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為元;

　　2、乙方履行債務(wù)的期限自動(dòng)延長(zhǎng)到債轉(zhuǎn)股完成之日。

　　第二條、債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成

　　1、甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負(fù)責(zé)完成變更工商登記等必要的法律手續(xù);

　　2、債轉(zhuǎn)股完成后，乙方的股權(quán)構(gòu)成為：

　　(1)甲方以元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊(cè)資本的'%;

　　(2)以元的資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊(cè)資本的%。中華人民共和國(guó)公司法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)

　　第三條、費(fèi)用承擔(dān)

　　因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他必要費(fèi)用，均由乙方負(fù)擔(dān)。