董事會議記錄范文
董事會議記錄范文1
董事會會議記錄
會議時間: 年 月 日
會議地點(diǎn):
參加人:公司共有董事____名,________、________、________(董事姓名)出席了會議,________(董事姓名)以書面形式委托________(姓名)代為出席會議,________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會議。出席會議的董事達(dá)到了公司章程規(guī)定的法定數(shù)額。
公司監(jiān)事________、________、________(監(jiān)事姓名),公司高管________、________、________(高管姓名)列席會議。
會議內(nèi)容:一、推選產(chǎn)生公司董事長、副董事長;
二、聘任公司總經(jīng)理;
三、審議xxx所作的xxxx年度工作報告;
四、審議xxx所作的xxxx年度財務(wù)報告;
五、審議xxxx年利潤分配方案的報告;
六、……。
主持人:
會議討論要點(diǎn):記錄各參會人的發(fā)言要點(diǎn)
會議表決事項(xiàng):經(jīng)全體董事討論,形成如下決議:
一、同意推選xxx為公司董事長、法人代表,同意推選xxx為公司副董事長;
二、同意聘任xxx為公司總經(jīng)理;
三、會議確認(rèn)所推選和聘任人員符合法定任職要求,具備任職資格;
四、審議通過xxx所作的xxxx年度工作報告;
五、審議通過xxx所作的xxxx年度財務(wù)報告;
六、討論通過xxxx年利潤分配方案的報告;
七、……。
(通過議決的表述:“以上事項(xiàng)均經(jīng)出席會議的董事以過半數(shù)以上通過(或符合公司章程規(guī)定的決議比例)。
未獲通過的表述:“不符合公司章程規(guī)定的決議比例以上事項(xiàng)未獲通過!蓖瑫r亦可說明持不同意見的人!癬_______、________(董事姓名)對________(具體事項(xiàng))表示不同意見。”
記錄人:
參會人員簽字:
年 月 日
董事會議記錄范文2
___________有限公司
第____屆董事會第____次會議記錄
時間:
地點(diǎn):
議題:1、選舉董事長,任命總經(jīng)理;
2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃;
3、審定公司預(yù)算方案;
4、對公司融資方案進(jìn)行審議;
主持人:xxx,_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)
出席董事:xxx,_________有限公司副董事
...............
...............
應(yīng)到會董事人數(shù):
實(shí)際到會董事人數(shù):
其中:親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人:xxx,________有限公司總經(jīng)理
xxx,________有限公司監(jiān)事會主席
xxx,________有限公司財務(wù)總監(jiān)
記錄人:xxx,_________有限公司辦公室主任
xxx董事:尊敬的xx董事、xx董事、xx董事,xxx總經(jīng)理;尊敬的xxx主席:今天我們召開北京xxx有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已于1天前發(fā)出董事會會議通知,通知內(nèi)容如下:會議時間---、地點(diǎn)----、議題---,請問各位董事是否在1天前收到此會議通知?
xx副董事:收到。
xxx董事:收到。
..........
主持人:本次董事會會議應(yīng)到董事 名,實(shí)到董事 名,其中xxx董事委托xxx董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定,本次會議合法有效。公司總經(jīng)理司xx先生、公司監(jiān)事會主席xxx先生列席本次會議,公司辦公室主任xxx女士擔(dān)任會議記錄。各位董事對此有無異議?
眾董事:無異議。
主持人:下面我們正式開會。首先討論第一項(xiàng)議題:根據(jù)公司xx先生的提名,討論是否任命xxx為公司副總經(jīng)理。首先請xxx先生陳述提名理由。
xxx:---------------------------------------。
主持人:下面請各位董事發(fā)表意見。
a:----------------------。
b:----------------------。
c:----------------------。xxx董事同意我的意見。
主持人:下面討論第二項(xiàng)議題:............首先請 作關(guān)于公司 方案的簡要說明。
d:-------------------------------
主持人:下面請各位董事針對第二項(xiàng)議題發(fā)表意見。
a:----------------------。
b:----------------------。
c:----------------------。xxx董事同意我的'意見。
主持人:下面請各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票,進(jìn)行表決。
(眾董事填寫選票)
主持人:xxx亮先生收票和計(jì)票,請xxx女士協(xié)助。
(xxx女士協(xié)助xxx先生收票和計(jì)票)
主持人:請xxx先生唱票。
xxx:第一項(xiàng)議題,贊成 票,反對 票,棄權(quán) 票;第二項(xiàng)議題,贊成 票,反對 票,棄權(quán)票;..............
主持人:現(xiàn)在宣布表決結(jié)果:-------------------
主持人:請xx女士草擬董事會決議草案
(xxx草擬董事會決議草案)
主持人:現(xiàn)在宣布董事會決議草案:----------------
主持人:請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。
董事會議記錄范文3
議程:討論為××人民醫(yī)院借款作擔(dān)保事項(xiàng)并作出決議
時間: 年 月 日
地點(diǎn):本公司會議室
參加人員:本公司全體董事會董事
主持人:董事長
董:各位董事,我公司在承包承建××人民醫(yī)院病房樓工程,招、投標(biāo)時曾作出過為其借款壹仟萬元擔(dān)保的承諾,F(xiàn)因工程基建需要,由××人民醫(yī)院向中國銀行××支行借款人民幣壹仟萬元,要求我公司為其擔(dān)保。為此,今天特召開董事會,請各董事就本公司為××人民醫(yī)院借款作擔(dān)保的有關(guān)事宜發(fā)表意見。
( 討論,略)。
經(jīng)討論,董事會作出決議如下:
第一、同意為××人民醫(yī)院向中國銀行××支行借款人民幣壹 仟萬元作擔(dān)保。
第二、授權(quán)我公司法定代表人董事長×××全權(quán)辦理此次擔(dān)保事 項(xiàng),受權(quán)人有權(quán)在有關(guān)擔(dān)保合同上簽名或蓋章,其簽署的意見本公司均予認(rèn)可并愿依法承擔(dān)保證責(zé)任,至××人民醫(yī)院的上述借款全部歸還時止。
各位董事,如對以上決議無異議,請簽名。
公司董事會議紀(jì)要 [篇5]
天水皇家九號娛樂管理有限公司
公司董事會議紀(jì)要
20xx.10.21
由張董主持董事會議,關(guān)于公司開業(yè)籌備工作事宜,現(xiàn)匯總?cè)缦拢偨?jīng)辦全力執(zhí)行,董事辦全面跟進(jìn):
一、張董提出:
1、開業(yè)慶典定在20xx年11月13日。
2、總經(jīng)理屈文建負(fù)責(zé)開業(yè)慶典前的方案、籌劃及開業(yè)總費(fèi)用預(yù)算等相關(guān)事宜,務(wù)必在10月28日下午三點(diǎn)前報董事會研究。
3、需要邀請的人員名單由各部門邀請,務(wù)必在10月28日下午把名單報董事會,以便于提前安排食宿,分配各部門負(fù)責(zé)人跟進(jìn)。
(1)總經(jīng)辦及商務(wù)部邀請人員名單及贈送代金卡;
(2)董事辦及張烜張總邀請人員名單及贈送代金卡;
(3)相關(guān)政府部門及各大企業(yè)邀請人員名單。
注:人員名單包括姓名、電話、單位、職務(wù)。
4、總經(jīng)辦在中層管理及編外人員補(bǔ)充、培訓(xùn)上務(wù)必在11月5日前落實(shí)到位。
5、員工新工服、杯具更新及其他需添置的物品務(wù)必在10月28日前落實(shí)到位。
6、總經(jīng)辦全面負(fù)責(zé)店內(nèi)人員補(bǔ)充、培訓(xùn)、服務(wù)質(zhì)量提升及開業(yè)優(yōu)惠方案,務(wù)必在10月28日前落實(shí)到位。
7、廣告宣傳方面,從總經(jīng)理到各部門經(jīng)理務(wù)必在11月5日前聯(lián)系一家高端互動聯(lián)營企業(yè),到時邀請參加開業(yè)慶典。
8、財務(wù)支出除正常的營業(yè)開支外,其它業(yè)務(wù)款項(xiàng)暫時凍結(jié)。
9、開業(yè)宗旨:“花小錢,辦大事”。彰顯皇家九號高端大氣、富麗堂皇的風(fēng)范。
10、招待晚宴考慮金龍餐飲、飛天美居金海餐飲,曹總監(jiān)跟進(jìn);晚宴儀式由屈總?cè)娌邉澆⒅贫ǚ桨,?wù)必于10月28日報董事會。
11、開業(yè)當(dāng)天,為答謝各位嘉賓的厚愛和支持,公主服務(wù)費(fèi)免單,商務(wù)員服務(wù)費(fèi)免單,并保證開業(yè)當(dāng)天商務(wù)人員不低于50—60人,如有爭議,務(wù)必于10月28日報董事會。
12、酒水供貨商必須無條件現(xiàn)金贊助皇家九號開業(yè)及提供優(yōu)惠政策,如不予支持或力度很小,公司將考慮更換酒水供貨商,張總跟進(jìn),務(wù)必于10月28日報董事會。
13、出品部小吃類全部換包裝類食品,保證食品的干凈、方便、衛(wèi)生。
14、開業(yè)當(dāng)天,禮儀接待總負(fù)責(zé)人張董,屈總?cè)媾浜。流程如下:早?
天水皇家九號娛樂管理有限公司
點(diǎn)放炮(按照慶典儀式進(jìn)行);下午15點(diǎn)文藝匯演(按照演藝節(jié)目依次進(jìn)行);晚上18點(diǎn)晚宴(按照宴會儀式進(jìn)行)。
15、提前與金龍商場丁總協(xié)商,關(guān)于一樓門口搭建舞臺等相關(guān)事宜,屈總、張總跟進(jìn);提前聯(lián)系環(huán)保局、城-管局,關(guān)于開業(yè)當(dāng)天其管轄下費(fèi)用支出的問題,張總跟進(jìn)。
16、提前聯(lián)系慶典廣告公司,關(guān)于開業(yè)慶典方案及預(yù)算,務(wù)必于10月28日報董事會,屈總跟進(jìn)。
17、按照單董建議,會所布置如下:21—22樓門口、酒水展示區(qū)鮮花拱門各一個;凡大包廂以上房型,均用鮮花裝飾;一樓門口紅地毯距離從金龍酒店門口至建設(shè)銀行門口,屈總跟進(jìn)。
18、總之,按照“花小錢,辦大事”的原則,所有人員都必須全力配合開業(yè)做好本職工作,積極落實(shí)董事辦及總辦下達(dá)的各項(xiàng)工作,保證完成。
二、屈總提出:
1、營銷部、商務(wù)部邀請人員預(yù)留2間包房;各部門發(fā)動資源邀請,統(tǒng)計(jì)人數(shù),務(wù)必于10月28日前報總辦。
2、晚宴建議在金龍餐飲。
3、員工新工服預(yù)計(jì)于11月6日—11月8日到貨,出品部工服就地采購;亞克力預(yù)計(jì)10月28日到貨;杯具預(yù)計(jì)10月28日前到貨;財務(wù)部對以上款項(xiàng)支出務(wù)必落實(shí)到位。
4、人員配備問題:編內(nèi)人員基本到位;編外人員預(yù)計(jì)一組(20人)于近期到位;營銷經(jīng)理正在加大力度招聘及引進(jìn)。
5、關(guān)于編外人員待遇問題、人身安全問題及會所安保隱患務(wù)必請董事辦全力跟進(jìn)及妥善落實(shí)。
張董回復(fù):關(guān)于引進(jìn)編外人員待遇問題,請對方盡管提出來,公司盡最大力度給予支持;關(guān)于人身安全和會所安保問題,董事辦絕對有信心保障大家的安全以及會所治安的穩(wěn)定,總辦只管放手去干,安保事宜由張董全力跟進(jìn)。
6、廣告宣傳方面,總辦堅(jiān)決執(zhí)行董事會的指示:“花小錢,辦大事”的原則。保持低調(diào)的同時彰顯皇家九號王者風(fēng)范,展現(xiàn)其最尊貴的地位。
7、根據(jù)單董提議的會所布置,結(jié)合總辦的構(gòu)思及“花小錢,辦大事”的原則,總辦于10月28日拿出方案報董事會。
8、財務(wù)部、人事部全力跟進(jìn)開業(yè)事宜,配合總辦落實(shí)每一項(xiàng)工作。
董事會議記錄范文4
時間:
20xx年12月2日
地點(diǎn):
園辦公室
會議內(nèi)容紀(jì)要:
做好后勤工作,給幼兒一個溫馨、舒適的生活環(huán)境。
具體內(nèi)容
唐xx發(fā)言:
貫徹執(zhí)行園務(wù)計(jì)劃精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)本園的指導(dǎo)思想,以愛心對待每一位幼兒同時,全面提高保育質(zhì)量。為我愛建的品牌形象,做出應(yīng)有的努力。努力打造一支愛崗敬業(yè)的后勤團(tuán)隊(duì)。
沈xx發(fā)言:
1.進(jìn)一步完善衛(wèi)生檢查制度,對保育后勤人員的工作進(jìn)行細(xì)察和整改。分工明確,落實(shí)到人,檢查到位,指出有據(jù)。全園一盤棋,為文明單位錦上添花。
2.配合教師做好家長工作,舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長工作培訓(xùn)班。并且身教重于言教,全面細(xì)致的照顧好幼兒,注意幼兒情緒、飲食等情況,來贏得家長的信任。
3開展節(jié)約活動。從小事做起,從自己做起,以節(jié)約一度電、一滴水為榮,積極開展互查互幫,互提醒活動。使保育后勤人員成為節(jié)約的帶頭人。
唐xx發(fā)言:
1.認(rèn)真貫徹衛(wèi)生保健制度,每天做好食品驗(yàn)收,制定營養(yǎng)菜譜,營養(yǎng)分析及身長體重等工作。提高警惕,做好預(yù)防工作。建立好流行病、傳染病季節(jié)的防治消毒預(yù)案。把好晨、午、晚檢關(guān),特別建立為生病兒童提供母親般的服務(wù)制度,讓父母放心和安心。
2.嚴(yán)格檢查食品安全和衛(wèi)生,確保萬無一失。嚴(yán)格按照規(guī)定操作,提倡自己動手烹飪色、香、味、營養(yǎng)俱全的安全食物,為幼兒健康成長提供重要保證。建立伙委會管理督導(dǎo)制度,及時改正不足之處。
3.重視綠化工作,重視美化環(huán)境,重視環(huán)境中的安全工作。防火、水,防煤氣落實(shí)到每人身上,衛(wèi)生檢查中堅(jiān)持安全同時檢查的作風(fēng)。發(fā)現(xiàn)情況及時解決,消除隱患。
董事會議記錄范文5
**公司
董事會會議記錄
時間: 年 月 日 時
地點(diǎn): 會議性質(zhì):【定期】/【臨時】
董事出席情況:
出席董事: ,其中,董事 委托 代為出席,缺席董事:
列席人員名單(注明在本公司職務(wù)):
主持人: 記錄人:
會議議題:
1. 提出人:
2. 提出人:
各發(fā)言人對每個審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn):
董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下:
的答復(fù)、說明如下:
董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下:
的答復(fù)、說明如下:
每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果:
1.對于議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權(quán)的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。
該議題形成決議,決議內(nèi)容為:
2.對于議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權(quán)的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。該議題未形成決議。
3.此外,在董事會會議召開過程中, 董事提出 議題,對于議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權(quán)的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議,決議內(nèi)容為:
其他事項(xiàng):
出席董事/董事授權(quán)代表(簽名):
列席人員(簽名):
記錄人簽名:
年 月 日
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