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年度董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知
董事會(huì)的義務(wù)主要是:制作和保存董事會(huì)的議事錄，備置公司章程和各種簿冊，及時(shí)向股東大會(huì)報(bào)告資本的盈虧情況和在公司資不抵債時(shí)向有關(guān)機(jī)關(guān)申請破產(chǎn)等。
年度董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知范文一：
董事會(huì)提議于20xx年4月27日(星期五)在上海召開xx股份有限公司(以下稱“公司”)20xx年年度股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：
一、會(huì)議基本情況
(一)會(huì)議召開時(shí)間：20xx年4月27日下午1時(shí)
(二)會(huì)議方式：現(xiàn)場會(huì)議
(三)會(huì)議召開地點(diǎn)：上海xx大酒店(xx新區(qū)丁香路555號(hào)，電話：021-61xxxxxx)2樓薈萃廳
(四)股權(quán)登記日：20xx年4月18日(星期三)
(五)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
(六)股東表決方式：現(xiàn)場投票表決
(七)參加會(huì)議人員
1.公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;
2.截止于20xx年4月18日(股權(quán)登記日)交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體A股股東;
符合上述條件的股東有權(quán)委托他人持股東授權(quán)委托書、代理人本人有效身份證件參加會(huì)議，該股東代理人不必為股東。
二、會(huì)議審議議題
(一)20xx年度董事會(huì)報(bào)告
主要內(nèi)容：公司經(jīng)營情況回顧、總體經(jīng)營情況、對公司未來發(fā)展的展望、20xx年公司經(jīng)營計(jì)劃、公司投資情況、董事會(huì)日常工作、利潤分配預(yù)案。
(二)20xx年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告
主要內(nèi)容：監(jiān)事會(huì)工作情況、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見情況。
(三)20xx年年度報(bào)告(正文及摘要)
主要內(nèi)容：公司基本情況簡介、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要、股本變動(dòng)及股東情況、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況、公司治理結(jié)構(gòu)、股東大會(huì)情況簡介、董事會(huì)報(bào)告、監(jiān)事會(huì)報(bào)告、重要事項(xiàng)、財(cái)務(wù)報(bào)告、備查文件目錄。
(四)20xx年董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員年度薪酬情況報(bào)告
主要內(nèi)容：董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員本年度稅前報(bào)酬總額為1627.48萬元。
(五)20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
主要內(nèi)容：公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告包括20xx年12月31日的合并及公司資產(chǎn)負(fù)債表、20xx年度的合并及公司利潤表、20xx年度的.合并及公司現(xiàn)金流量表、20xx年度的合并及公司股東權(quán)益變動(dòng)表，xx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已對其審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
(六)關(guān)于20xx年度利潤分配的預(yù)案
主要內(nèi)容：按20xx年度凈利潤的10%提取法定盈余公積和任意盈余公積各505，950，338.78元;擬向在派息公告中確認(rèn)的股權(quán)登記日在冊的全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.0元(含稅)， 派發(fā)現(xiàn)金股利總額為3，502，409，617.60元。
(七)關(guān)于20xx年度預(yù)算的議案
主要內(nèi)容：20xx年計(jì)劃產(chǎn)鐵2，325萬噸、產(chǎn)鋼2，525萬噸、商品坯材銷量2，425萬噸;營業(yè)總收入2，160億元，營業(yè)成本1，960億元
(八)關(guān)于續(xù)聘xx會(huì)計(jì)師事務(wù)所為20xx年度獨(dú)立會(huì)計(jì)師的議案
主要內(nèi)容：公司擬續(xù)聘德勤為公司20xx年度的獨(dú)立會(huì)計(jì)師，其審計(jì)費(fèi)用為人民幣288萬元(含稅)，德勤為審計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的代墊費(fèi)用由公司承擔(dān)，聘期至20xx年年度股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
(九)關(guān)于20xx年日常關(guān)聯(lián)交易的議案
主要內(nèi)容：預(yù)計(jì)20xx年公司采購商品關(guān)聯(lián)交易額為513.3億元，銷售產(chǎn)品、商品368.6億元，接受勞務(wù)57.0億元。
獨(dú)立董事意見：
1、同意此項(xiàng)議案。
2、此項(xiàng)議案符合公司及全體股東的最大利益。
3、公司關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，符合國家有關(guān)法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
4、本公司減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易措施合法、有效。
(十)關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案
主要內(nèi)容：第四屆董事會(huì)提名，第五屆董事會(huì)由9名董事組成，候選人名單為：何文波、馬國強(qiáng)、趙周禮、諸駿生、王力、貝克偉、黃碧娟、黃鈺昌、劉文波等九人，其中黃碧娟、黃鈺昌、劉文波為獨(dú)立董事候選人。外部董事貝克偉、獨(dú)立董事黃鈺昌為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。董事會(huì)提名何文波先生作為第五屆董事會(huì)董事長人選，在股東大會(huì)批準(zhǔn)董事人選后，提交第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議。
(十一)關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
主要內(nèi)容：第四屆監(jiān)事會(huì)建議第五屆監(jiān)事會(huì)由5人組成(其中2人為職工監(jiān)事)，并提名下列人士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事人選：劉占英、郭斌、吳琨宗。公司職工代表大會(huì)將選舉出兩位公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。
會(huì)議資料詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http：//www.sse.com.cn。
三、股東參加會(huì)議辦法
1.股東大會(huì)登記
股東可于20xx年4月20日(星期四)前書面回復(fù)公司進(jìn)行登記(以信函或傳真方式)，書面材料應(yīng)包括股東姓名(或單位名稱)、有效身份證件復(fù)印件(或法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)、股票賬戶卡復(fù)印件、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)股份數(shù)、聯(lián)系電話、地址及郵編(受委托人須附上本人有效身份證件復(fù)印件和授權(quán)委托書)。
書面回復(fù)地址：
郵編：
電話：
傳真：
聯(lián)系人：鄂鳴
2.現(xiàn)場參會(huì)
擬出席會(huì)議的股東或股東代理人請于會(huì)議開始前半個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。
會(huì)期半天，出席會(huì)議人員食宿及交通費(fèi)用自理。
附件：
授權(quán)委托書
茲授權(quán) 先生(女士)代表本人(單位)出席xx股份有限公司20xx年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽字(蓋章)：
委托人身份證號(hào)碼：
委托人股票賬戶：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽字：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：20xx年 月 日
注：1. 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”、“棄權(quán)”項(xiàng)下的方格內(nèi)選擇一項(xiàng)用“√”明確授意受托人投票;
2. 若股東不在上表對每一審議事項(xiàng)作贊成、反對或棄權(quán)票的指示，股東代理人可按自己的意思表決。
年度董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知范文二：
根據(jù)xxxx廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?下稱“本公司”)章程、20xx年11月6日本公司股東會(huì)決議、20xx年11月6日本公司章程修正案的規(guī)定，以及20xx年11月27日董事會(huì)會(huì)議召集人推舉書的授權(quán)，現(xiàn)本人作為召集人召集召開本公司董事會(huì)會(huì)議，并發(fā)出召開董事會(huì)會(huì)議通知，通知事項(xiàng)如下：
定于20xx年12月7日10點(diǎn)，在xx市xx南路5-7號(hào)城市酒店(xx)2樓5號(hào)會(huì)議廳召開本公司董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議議題為：
一、討論研究本公司目前的'經(jīng)營管理狀況，做出相應(yīng)對策;
二、改選董事長;
三、更換法定代表人;
四、解聘總經(jīng)理、選聘新的總經(jīng)理;
五、解聘財(cái)務(wù)總監(jiān)、選聘新的財(cái)務(wù)總監(jiān)。
請各位董事準(zhǔn)時(shí)參加，逾期不到，視為放棄權(quán)利。
召集人：
二Oxx年十二月一日
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