2016臨時(shí)股東大會(huì)通知模板

　　導(dǎo)語：有很多公司都會(huì)需要開股東大會(huì)，但是很多人卻不知道正規(guī)的會(huì)議通知應(yīng)該要怎么寫!下面是小編為大家整理的最新的會(huì)議通知，希望對(duì)大家有所幫助!歡迎閱讀，僅供參考，更多相關(guān)的知識(shí)，請(qǐng)關(guān)注文書幫!

　　臨時(shí)股東大會(huì)通知

　　根據(jù)蘇州蘇試試驗(yàn)儀器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2016年9月8日召開的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議，公司決定于2016年9月26日召開公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)�，F(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：

　　經(jīng)本公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，決定召開公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2016年9月26日(星期一)下午14:00開始。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年9月26日(星期一)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2016年9月25日(星期日)15:00至2016年9月26日(星期一)15:00的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　(3)公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議出席對(duì)象：

　　(1)股權(quán)登記日：2016年9月19日(星期一)

　　(2)截至股權(quán)登記日15:00交易收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，該等股東有權(quán)以書面形式委托他人作為代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東(授權(quán)委托書格式見附件二)。

　　(3)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(4)公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員。

　　7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：蘇州市高新區(qū)鹿山路55號(hào)，公司三樓報(bào)告廳

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》

　　2、《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票方案的議案》(需逐項(xiàng)審議各子議案)

　　2.1發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

　　2.2發(fā)行股票的種類和面值

　　2.3定價(jià)原則

　　2.4發(fā)行數(shù)量

　　2.5限售期

　　2.6發(fā)行方式

　　2.7募集資金金額及用途

　　2.8本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)處置

　　2.9上市地點(diǎn)

　　2.10本次非公開發(fā)行決議有效期

　　3、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》

　　4、《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》

　　5、《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

　　6、《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

　　7、《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及公司采取的措施的議案》

　　8、《公司董事、高級(jí)管理人員、控股股東及實(shí)際控制人關(guān)于公司非公開發(fā)行股票填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾》

　　9、《關(guān)于制定公司<未來三年(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃>的議案》

　　10、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

　　11、《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　12、《關(guān)于修改〈蘇州蘇試試驗(yàn)儀器股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　上述議案已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過;相關(guān)決議公告已在公司指定的信息披露媒體刊載，本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)具備合法性、完備性。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：

　　(1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記;委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡復(fù)印件和授權(quán)委托書進(jìn)行登記。

　　(2)法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記;由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記。

　　(3)股東可以采用信函或傳真方式辦理登記(需在2016年9月21日(星期三)17:00前送達(dá)或傳真至公司)，股東須仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》(附件三)，并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件，以便登記確認(rèn)(信封須注明“股東大會(huì)”字樣)，不接受電話登記。

　　2、登記時(shí)間：2016年9月21日(星期三)9:00-12:00，14:00-17:00。

　　3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室

　　地址：江蘇省蘇州市高新區(qū)鹿山路55號(hào)

　　郵編：215129

　　4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理參會(huì)手續(xù)。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，操作流程見附件一。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理;

　　2、臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開十天前提交;

　　3、本次股東大會(huì)聯(lián)系人：駱星爍

　　電話：0512-66658033

　　傳真：0512-66658030

　　六、備查文件

　　1、公司第二屆董事會(huì)第十三次決議公告;

　　2、深交所要求的其他文件。

　　附件一《蘇州蘇試試驗(yàn)儀器股份有限公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票操作流程》

　　附件二《蘇州蘇試試驗(yàn)儀器股份有限公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書》

　　附件三《蘇州蘇試試驗(yàn)儀器股份有限公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表》

　　特此公告。

　　蘇州蘇試試驗(yàn)儀器股份有限公司董事會(huì)

　　2016年9月8日

　　附件一：

　　蘇州蘇試試驗(yàn)儀器股份有限公司

　　2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

　　本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，具體操作流程如下：

　　一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序：

　　1、投票代碼：365416

　　2、投票簡(jiǎn)稱：蘇試投票

　　3、投票時(shí)間：2016年9月26日(星期一)的股市交易時(shí)間，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　4、在投票當(dāng)日，“蘇試投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

　　5、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

　　(1)進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”;

　　(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，2.01代表議案2中子議案①，2.02代表議案2中子議案②，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見。

　　本次股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表：

　　■

　　注：股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　(3)輸入委托股數(shù)：

　　在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)選舉票數(shù)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　表決意見對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

　　■

　　(4)在股東大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下，如股東對(duì)所有議案均表示同意意見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。

　　如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決為準(zhǔn)。

　　(5)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　(6)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。

　　二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2016年9月25(星期日、即現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一天)下午15:00，結(jié)束時(shí)間為2016年9月26日(星期一、即現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日)下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　三、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

　　1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案的，某一股東僅對(duì)本次會(huì)議其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

　　附件二：

　　蘇州蘇試試驗(yàn)儀器股份有限公司

　　2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì) 授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人本公司/出席蘇州蘇試試驗(yàn)儀器股份有限公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人/本公司對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人/本公司對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

　　■

　　特別說明：對(duì)每一議案均設(shè)“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三個(gè)選項(xiàng)，投票時(shí)請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見對(duì)應(yīng)欄中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一議案，只能在一處打“√”，多選或漏選均視為棄權(quán)。

　　委托人姓名或名稱(簽章)：

　　委托人身份證號(hào)碼(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　受托日期：

　　注：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束;

　　2、復(fù)印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。

　　附件三：

　　蘇州蘇試試驗(yàn)儀器股份有限公司

　　2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì) 股東參會(huì)登記表

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