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2023股東大會(huì)會(huì)議通知（精選13篇）
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，我們可以使用通知的機(jī)會(huì)越來(lái)越多，上級(jí)單位向下級(jí)單位對(duì)某一項(xiàng)工作的布置、要求、意見(jiàn)等往往用通知的形式傳達(dá)。相信許多人會(huì)覺(jué)得通知很難寫(xiě)吧，下面是小編幫大家整理的2023股東大會(huì)會(huì)議通知，希望能夠幫助到大家。
股東大會(huì)會(huì)議通知 1
各位股東會(huì)成員：
定在20xx年xx月xx日（星期五）上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1、會(huì)議時(shí)間：20xx年xx月xx日上午10時(shí)整；
2、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室；
3、參加人員：全體股東（不得缺席）；
4、會(huì)議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。
xxx
20xx年xx月xx日
股東大會(huì)會(huì)議通知 2
各位股東：
公司定于20xx年5月27日下午3點(diǎn)在成都市青羊區(qū)金河路18號(hào)的金河賓館召開(kāi)股東會(huì)，會(huì)議議題是：
1、審議公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和下步工作安排；
2、處置公司資產(chǎn)；
3、確定公司其他事項(xiàng)請(qǐng)你作為公司股東準(zhǔn)時(shí)參加。
xxx
20xx年xx月xx日
股東大會(huì)會(huì)議通知 3
各位股東會(huì)成員：
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況，現(xiàn)決定于 20xx年xx月xx日時(shí)在會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，具體事項(xiàng)：
一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：
1、會(huì)議時(shí)間：
2、會(huì)議地點(diǎn)：
二、主要議題：
1、xxxx
2、xxxx
以上議案已由公司20xx年xx月xx日董事會(huì)審議通過(guò)。
三、會(huì)議出席對(duì)象：
1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;
2、截止20xx年xx月xx日轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束后，登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人。
3、其他相關(guān)人員。
四、會(huì)議登記事項(xiàng)：
1、登記時(shí)間：
2、登記地點(diǎn)：
3、登記方法：請(qǐng)出席本次大會(huì)的股東或其委托代理人請(qǐng)按本通知辦理出席會(huì)議登記手續(xù)(傳真或信函亦可辦理)。在辦理出席會(huì)議登記手續(xù)時(shí)，個(gè)人股股東請(qǐng)持本人身份證和持股憑證，委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證;法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證，委托代理人出席會(huì)議的`，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。
4、出席本次會(huì)議的所有股東憑會(huì)前審核換發(fā)的出席證參加會(huì)議。
五、其它事項(xiàng)：
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：
電話：
2、本次會(huì)議會(huì)期天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
通知人：
20xx年xx月xx日
股東大會(huì)會(huì)議通知 4
各位股東：
寶應(yīng)農(nóng)商銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行）第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定召開(kāi)xxxx年度股東大會(huì)�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況
�。ㄒ唬⿻�(huì)議屆次：xxxx年度股東大會(huì)。
�。ǘ⿻�(huì)議時(shí)間：xxxx年4月7日（星期四）上午8：30。
�。ㄈ⿻�(huì)議地點(diǎn)：本行五樓會(huì)議室（寶應(yīng)縣泰山路1號(hào)）。
�。ㄋ模⿻�(huì)議召集人：本行董事會(huì)。
�。ㄎ澹⿻�(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名方式投票表決。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）聽(tīng)取和審議董事會(huì)xxxx年工作報(bào)告；
（二）聽(tīng)取和審議監(jiān)事會(huì)xxxx年工作報(bào)告；
�。ㄈ┞�(tīng)取和審議行長(zhǎng)室xxxx年度三農(nóng)金融服務(wù)開(kāi)展情況報(bào)告；
（四）審議xxxx年度信息披露報(bào)告（草案）；
�。ㄎ澹⿲徸hxxxx年度財(cái)務(wù)決算、利潤(rùn)分配、股金分紅方案（草案）；
�。⿲徸hxxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）；
（七）聽(tīng)取和審議寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；
�。ò耍┞�(tīng)取并審議董事會(huì)對(duì)董事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告；
�。ň牛┞�(tīng)取并審議監(jiān)事會(huì)對(duì)董、監(jiān)事會(huì)及成員和高級(jí)管理層及成員履職評(píng)價(jià)的報(bào)告。
三、會(huì)議出席對(duì)象
�。ㄒ唬┍拘卸隆⒈O(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師及其他人員。
�。ǘ﹛xxx年12月31日在本行登記在冊(cè)的股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、會(huì)議登記方法
�。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)
1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記；
2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（請(qǐng)?jiān)诒拘?span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">網(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。）
（二）登記地點(diǎn)
本行在寶應(yīng)縣內(nèi)各支行營(yíng)業(yè)廳及本行辦公室（寶應(yīng)縣泰山路1號(hào)）。
�。ㄈ┑怯洉r(shí)間
xxxx年3月18日至xxxx年4月2日上午9：00—下午4：00（節(jié)假日除外）。
�。ㄋ模┪丛谝�(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理有效登記的`股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì)的權(quán)利。
五、其他
�。ㄒ唬┍敬螘�(huì)議會(huì)期半天。
�。ǘ┞�(lián)系人：xxxxx。
（三）聯(lián)系電話：xxxxx，傳真：xxxxx。
寶應(yīng)農(nóng)商銀行
20xx年xx月xx日
股東大會(huì)會(huì)議通知 5
各位股東：
茲定于20xx年1月6日9時(shí)在湘潭市九華經(jīng)開(kāi)區(qū)奔馳路3號(hào)xx機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)站二樓會(huì)議室召開(kāi)公司20xx年第1次臨時(shí)股東會(huì)。
本次股東會(huì)將審議：
1、湘潭市玖霖家園項(xiàng)目招商方案的`議案；
2、對(duì)xxxx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)特別授權(quán)的議案；
3、廢止xxxx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案；
4、集中管理xxxx置業(yè)有限公司證照的議案。
xxx
20xx年xx月xx日
股東大會(huì)會(huì)議通知 6
xx股份有限公司xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
（一）股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)。
�。ǘ┱偌�
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
�。ㄈ⿻�(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性
本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》
等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
�。ㄋ模⿻�(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間開(kāi)始時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
結(jié)束時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
（五）會(huì)議召開(kāi)方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
（六）出席對(duì)象
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3、本公司聘請(qǐng)的律師（如有）
（七）會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)（示具體需要填寫(xiě)）
例如：
1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)：《xx股票發(fā)行方案》。
2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》；
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜，包括但不限于：
�。�1）定向增資工作須向上級(jí)主管部門(mén)遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審；
�。�2）定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改；
�。�3）定向增資工作上級(jí)主管部門(mén)所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；
（4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；
（5）根據(jù)本次定向增資方案的實(shí)施結(jié)果，相應(yīng)的修改公司章程；
�。�6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；
�。�7）辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。
3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的.議案》；
針對(duì)本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見(jiàn)《xx公司修正案》。
修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會(huì)審議后生效。
4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》；
為了提升公司股票流動(dòng)性、維護(hù)公司投資者利益，現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。
5、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》；
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。
6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計(jì)報(bào)告的議案》。
三、會(huì)議登記方法
�。ㄒ唬┑怯浄绞焦蓶|可以信函、傳真及上門(mén)方式登記，公司不接受電話方式登記。
�。ǘ┑怯洉r(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
�。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
聯(lián)系地址：
電話：
傳真：
電子郵箱：
�。ǘ⿻�(huì)議費(fèi)用：
五、備查文件目錄
（一）提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的《xx公司第x屆董事會(huì)第x次會(huì)議決議》。
（二）《xx公司股票發(fā)行方案》。
xx公司董事會(huì)
xxxx年x月xx日
股東大會(huì)會(huì)議通知 7
各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《廣西百熠新能源發(fā)展有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，廣西百熠新能源發(fā)展有限公司股東會(huì)第一次會(huì)議定于20xx年xx月xx日召開(kāi)�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：
20xx年xx月xx日
二、會(huì)議地點(diǎn)：
公司南寧會(huì)議室
三、與會(huì)人員：
全體股東
主持人：
列席人員：
會(huì)議記錄：
四、會(huì)議擬審議事項(xiàng)
1、XXXX議案
2、XXXX議案
五、會(huì)議召開(kāi)和表決方式
股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決
六、會(huì)議登記辦法
1、請(qǐng)出席本次會(huì)議的人員或其委托代理人請(qǐng)于即日起至月
日前與會(huì)議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會(huì)議登記手續(xù)（傳真/信函/電郵亦可辦理）。
2、公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。股東未出席會(huì)議、又未委托代理人代為出席的，視為放棄本次會(huì)議表決權(quán)。
3、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書(shū)。
法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議；法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)；
非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的`代理人出席會(huì)議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
七、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
郵箱：
傳真：
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加，特此通知。
xxx
20xx年xx月xx日
股東大會(huì)會(huì)議通知 8
茲定于20xx年5月23日召開(kāi)公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30簽到)
二、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室
三、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.《關(guān)于公司股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)的議案》，對(duì)股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司(下稱(chēng)“深圳xx”)持有的xx制藥25.5%股權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行決議。轉(zhuǎn)讓股權(quán)的主要內(nèi)容如下：
(1)將公司20.5%的股權(quán)以人民幣824，838，000元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給深圳xx匯通財(cái)富管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“xx”)；
(2)將公司5%的.股權(quán)以人民幣201，180，000元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給上海xx醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“xx醫(yī)藥”)；
(3)付款條件：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款一次性足額監(jiān)管，股權(quán)變更后一次性足額支付。
2.各股東是否行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
3.《關(guān)于修改公司章程的議案》，同意內(nèi)容為：就深圳xx本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相應(yīng)修改公司章程，暨審議通過(guò)《青島xx制藥有限責(zé)任公司章程修正案》。
四、出席會(huì)議人員
公司全體股東
五、會(huì)議聯(lián)系辦法
聯(lián)系人：xxx，聯(lián)系電話：xxxx，傳真：xxx
六、其他事項(xiàng)
公司股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人出席會(huì)議時(shí)應(yīng)出示本人身份證及股東親自簽署的授權(quán)委托書(shū)。
xxx有限責(zé)任公司
20xx年4月30日
股東大會(huì)會(huì)議通知 9
海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議，決定召開(kāi)公司20xx年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：公司第三屆董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間：20xx年11月20日（星期天）下午14時(shí)
3、會(huì)議地點(diǎn)：海南省xx市xx鎮(zhèn)xx潭xx號(hào)公司辦公樓二樓會(huì)議室；
4、會(huì)議方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式；
5、會(huì)議出席對(duì)象：
�。�1）截止20xx年11月15日，在海南證華非上市公司股權(quán)登記服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的公司所有股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次年度股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席；
�。�2）公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
�。�3）公司聘請(qǐng)的律師和公司邀請(qǐng)的其他人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）《關(guān)于20xx年度海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司經(jīng)營(yíng)報(bào)告的議案》
�。ǘ蛾P(guān)于海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司減資的議案》
�。ㄈ蛾P(guān)于海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司章程修正案的議案》
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記。
股東應(yīng)提前半小時(shí)到場(chǎng)辦理會(huì)議登記手續(xù)，登記截止時(shí)間為20xx年11月20日下午14時(shí)。登記時(shí)應(yīng)提供下列材料：
�。�1）個(gè)人股東需提交的文件包括：本人身份證復(fù)印件。股東委托他人出席會(huì)議的，應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及股東親筆簽署并加按手印的授權(quán)委托書(shū)。
�。�2）法人股東需提交的文件包括：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明原件（蓋公章）和法定代表人的身份證復(fù)印件。公司委派非法定代表人出席會(huì)議的，還應(yīng)提供代理人的`身份證復(fù)印件及法定代表人親筆簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書(shū)。
2、公司聯(lián)系人：
四、注意事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員的所有費(fèi)用自理。
2、會(huì)議材料備于公司，請(qǐng)出席會(huì)議人員于會(huì)議召開(kāi)前半小時(shí)到場(chǎng)簽到，領(lǐng)取會(huì)議材料。
3、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交公司董事會(huì)。
4、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。
xxx
20xx年xx月xx日
股東大會(huì)會(huì)議通知 10
各位股東：
根據(jù)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)研究，決定召開(kāi)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司20xx年度股東大會(huì)�，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、參會(huì)人員
�。ㄒ唬┤w股東；
�。ǘ�第一屆董事會(huì)董事、第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，董事會(huì)秘書(shū)和董事會(huì)辦公室相關(guān)工作人員；
（三）應(yīng)邀參會(huì)的人民銀行、xx銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
�。ㄋ模┻|寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師；
�。ㄎ澹﹛x農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、會(huì)議時(shí)間
20xx年4月20日10時(shí)開(kāi)始簽到，10時(shí)30分正式開(kāi)會(huì)。
三、會(huì)議地點(diǎn)
xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會(huì)議室
四、會(huì)議內(nèi)容
1、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；
2、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；
3、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)決算方案（草案）》；
4、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度利潤(rùn)分配方案（草案）》；
5、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案（草案）》；
6、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）》；
7、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年增資擴(kuò)股實(shí)施方案（草案）》；
8、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（修訂案）》；
9、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（修訂案）》。
五、其他事項(xiàng)
�。ㄒ唬└魑还蓶|以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會(huì)人員確認(rèn)函和授權(quán)委托書(shū)送達(dá)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室。
（二）親自出席本次會(huì)議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件及委托人身份證復(fù)印件。
�。ㄈ┢髽I(yè)法人股東的'法定代表人親自出席本次會(huì)議，必須同時(shí)攜帶身份證原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章；受法定代表人委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。
�。ㄋ模┱�(qǐng)各位股東妥善保管好會(huì)議材料，未經(jīng)許可不得擅自對(duì)外透露會(huì)議內(nèi)容。
六、會(huì)務(wù)聯(lián)系
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
辦公地址：xx市文圣路169號(hào)
xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)
20xx年4月1日
股東大會(huì)會(huì)議通知 11
公司全體股東：
公司定于20xx年1月6、7日晚上8：00，在xx醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開(kāi)全體股東大會(huì)，通報(bào)xx醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況及交房款計(jì)劃，請(qǐng)務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東新年快樂(lè)，萬(wàn)事順意！
股東參會(huì)時(shí)間安排：
20xx年1月6日晚8：00（校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主）
20xx年1月7日晚8：00（一附院、護(hù)理學(xué)院股東為主）
xxx
20xx年xx月xx日
股東大會(huì)會(huì)議通知 12
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
(一)股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)所履行的`程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
開(kāi)始時(shí)間：20xx年11月18日9時(shí)30分結(jié)束時(shí)間：20xx年11月18日11時(shí)30分
(五)會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
(六)出席對(duì)象
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年11月11日。公告編號(hào)：
下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
(七)會(huì)議地點(diǎn)：xx制藥股份有限公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)審議《關(guān)于調(diào)整貴港市政弘制藥廠技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同交易金額以及技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)支付條件的議案》
(二)審議《關(guān)于修改公司章程的議案》
三、會(huì)議登記方法
(一)登記方式
(1)自然人股東持本人身份證或護(hù)照；
(2)由代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)或護(hù)照(復(fù)印件)以及委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證或護(hù)照；
(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
(4)法人股東委托非法人代表出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。辦理登記手續(xù)，可用信函登記，公告編號(hào)：20xx-029但不受理電話登記。
(二)登記時(shí)間：20xx年11月17日上午9：00至17：00
(三)登記地點(diǎn)：
xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會(huì)議室
四、其他
(一)會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：xx
聯(lián)系地址：xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會(huì)議室
聯(lián)系電話：
郵政編碼：xx
(二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。
(三)臨時(shí)提案
臨時(shí)提案請(qǐng)于股東大會(huì)召開(kāi)十天前提交。
五、備查文件目錄
經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《xx制藥股份有限公司第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》。
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20xx年xx月xx日
股東大會(huì)會(huì)議通知 13
各位股東會(huì)成員：
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況，現(xiàn)決定于20xx年xx月xx日x時(shí)在xx會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，具體事項(xiàng)：
一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：
1、會(huì)議時(shí)間：xxx
2、會(huì)議地點(diǎn)：xxx
二、主要議題：
1、xxxx
2、xxx
以上議案已由公司20xx年xx月xx日董事會(huì)審議通過(guò)。
三、會(huì)議出席對(duì)象：
1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
2、截止20xx年xx月xx日轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束后，登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人。
3、其他相關(guān)人員。
四、會(huì)議登記事項(xiàng)：
1、登記時(shí)間：xxx
2、登記地點(diǎn)：xxx
3、登記方法：請(qǐng)出席本次大會(huì)的股東或其委托代理人請(qǐng)按本通知辦理出席會(huì)議登記手續(xù)（傳真或信函亦可辦理）。在辦理出席會(huì)議登記手續(xù)時(shí)，個(gè)人股股東請(qǐng)持本人身份證和持股憑證，委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證；法人股東由法定代表人出席會(huì)議的`，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證，委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。
4、出席本次會(huì)議的所有股東憑會(huì)前審核換發(fā)的出席證參加會(huì)議。
五、其它事項(xiàng)：
1、會(huì)議聯(lián)系方式：xxx
聯(lián)系人：xxx
電話：xxx
2、本次會(huì)議會(huì)期天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
xxx
20xx年xx月xx日
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