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2016關(guān)于董事會的會議通知模板
導(dǎo)語：我國法律分別對有限責(zé)任公司和股份有限公司的董事人數(shù)作出了規(guī)定下面是小編為大家整理的,董事會會議通。希望對大家有所幫助,歡迎閱讀，僅供參考，更多相關(guān)的知識，請關(guān)注文書幫!
董事會會議通知【篇一】
各位董事、監(jiān)事及高級管理人員：
千禧之星珠寶股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2010年11月26日上午9:00至12:00,在深圳市羅湖區(qū)水貝二路工業(yè)區(qū)19棟4層公司會議室召開公司第一屆董事會第十二次會議，并審議相關(guān)事項�，F(xiàn)通知提請各董事、監(jiān)事及各高級管理人員屆時準(zhǔn)時參加公司第一屆董事會第十二次會議。本次董事會擬審議如下議案：
1) 《關(guān)于千禧之星珠寶股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并上市的議案》;
2) 《關(guān)于提請千禧之星珠寶股份有限公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并上市相關(guān)事宜的議案》;
3) 《關(guān)于千禧之星珠寶股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金用途和項目可行性的議案》;
4) 《關(guān)于千禧之星珠寶股份有限公司公開發(fā)行股票并上市前滾存未利潤分配方案的議案》;
5) 《關(guān)于的.議案》;
6) 《關(guān)于xxxx珠寶股份有限公司的議案》;
7) 《關(guān)于xxxx珠寶股份有限公司的議案》;
8) 《關(guān)于xxxx珠寶股份有限公司的議案》;
9) 《關(guān)于xxxx珠寶股份有限公司的議案》;
10) 《關(guān)于xxxx珠寶股份有限公司的議案》;
11) 《關(guān)于xxxx珠寶股份有限公司的議案》;
12) 《關(guān)于xxxx珠寶股份有限公司的議案》
13) 《關(guān)于xxxx珠寶股份有限公司最近三年與關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易情況的議案》;
14) 《關(guān)于召開xxxx珠寶股份有限公司2010年第三次臨時股東大會的議案》。
上述相關(guān)議案將提交2010年第三次臨時股東大會審議。
本次會議同時邀請公司IPO項目組相關(guān)工作人員列席本次會議。
會議結(jié)束后將由各中介機(jī)構(gòu)輔導(dǎo)授課，公司計劃在12月中旬申請輔導(dǎo)驗收。 會議聯(lián)系人及聯(lián)系電話： 袁文毅、石志并/0755-25604743，13808859096 請各位董事及高級管理人員、監(jiān)事屆時準(zhǔn)時參加公司第一屆董事會第十二次會議。
千禧之星珠寶股份有限公司董事會
20x年11月8日
董事會會議通知【篇二】
尊敬的`陳xx董事：
石家莊市礦區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司定于2013年4月25日上午9：00在礦區(qū)聯(lián)社四樓會議室召開第一屆董事會第二次會議，請您準(zhǔn)時參會。
會議議程：
1、通過監(jiān)票人、計票人、唱票人人選;
2、通過崔文霄副主任、孫昉暉董事會秘書擬任人的決議;
3、通過董事會各專門委員會機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成方案的決議;
4、審議通過2013年業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃、監(jiān)管指標(biāo)(草案);
5、通過《石家莊市礦區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司職能部門設(shè)置和職責(zé)分工》(修訂案)的決議;
6、審議通過2013年財務(wù)預(yù)算方案(草案);
7、審議通過2012年度利潤分配方案(草案);
8、通報2013年1季度經(jīng)營情況。
會后，請于11：00在營業(yè)部門前參加開業(yè)典禮!
石家莊市礦區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司
二〇xx年四月十五日
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