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召開董事會議通知
董事會會議是指董事會在職責(zé)范圍內(nèi)研究決策公司重大事項和緊急事項而召開的會議，由董事長主持召開，根據(jù)議題可請有關(guān)部門及相關(guān)人員列席。不包括部分董事聚會商議相關(guān)工作或董事會僅以傳閱方式形成書面決議的情況。
召開董事會議通知范文一：
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
xxxx電子股份有限公司于2016年10月17日召開了第一屆董事會第十次會議并發(fā)出召開2016年第三次臨時股東大會的通知，變更公司注冊地址并修改公司章程相關(guān)條款等事項;并于2016年10月19日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺披露了如下公告：《第一屆董事會第十次會議決議公告》【公告編號 2016-021】、《2016 年第三次臨時股東大會通知公告》【公告編號2016-022】。
因議案中公司新的擬注冊注冊地址有誤，經(jīng)與主辦券商協(xié)商，作廢上述公告，重新審議注冊地址變更的相關(guān)議案，并請投資者以最終公告內(nèi)容為準(zhǔn)。
給廣大投資者帶來的'不便，公司深表歉意，今后公司將進(jìn)一步加強(qiáng)信息披露的審核工作，努力提供信息披露質(zhì)量，避免類似問題的出現(xiàn)。
特此公告。
xxxx電子股份有限公司
董事會
2016年10月28日
召開董事會議通知范文二：
本公司及其董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
xx科技股份有限公司(以下簡稱“xx股份”或“公司)于2016年10月27日召開了公司第七屆董事會第十九次會議，會議審議通過了《關(guān)于召開公司2016年第二次臨時股東大會的議案》，公司董事會將于2016年11月15日召開公司2016年第二次臨時股東大會，會議通知刊登在2016年10月28日的《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。
為保護(hù)投資者合法權(quán)益，方便各位股東行使股東大會表決權(quán)，現(xiàn)將會議事項提示性通知如下：
一、會議召開基本情況
1.股東大會屆次：2016年第二次臨時股東大會
2.會議召集人：公司董事會
3.會議召開的合法、合規(guī)性：公司第七屆董事會第十九次會議于2016年10月27日審議通過了《關(guān)于召開公司2016年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
4.會議召開日期和時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2016年11月15日(星期二)下午14：30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：
(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2016年11月15日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。
(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為：2016年11月14日下午15:00～2016年11月15日下午15:00期間的任意時間。
5.會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件二，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。)
6.出席對象：
(1)于股權(quán)登記日2016年11月9日下午收市時在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托(授權(quán)委托書詳見附件一)代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;
(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員;
(3)公司聘請的律師。
7.現(xiàn)場會議召開地點：北京市西城區(qū)西絨線胡同51號xx科技股份有限公司會議室。
二、會議審議事項
1、《關(guān)于對全資子公司增資的.議案》
2、《關(guān)于全資子公司Spigot，Inc.經(jīng)營架構(gòu)調(diào)整的議案》
3、《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行證券投資的議案》
提交本次股東大會審議的議案已經(jīng)于2016年10月27日召開的公司第七屆董事會第十九次會議審議通過，內(nèi)容詳見公司于2016年10月28日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》公布的《關(guān)于全資子公司Spigot，Inc. 經(jīng)營架構(gòu)調(diào)整的公告》(公告編號：2016-85)、《關(guān)于公司對全資子公司增資的公告》(公告編號：2016-86)及《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行證券投資的公告》(公告編號：2016-88)。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則(2014年修訂)》的要求，上述議案全部需對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況進(jìn)行披露。
三、現(xiàn)場會議登記方法
(一)登記方式
1、法人股東
法定代表人出席會議的，應(yīng)出示有效營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人證明書和股東代碼卡;委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示有效營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、法定代表人身份證復(fù)印件、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和股東代碼卡;
2、個人股東持本人身份證、股票賬戶卡出席，如委托代理人出席，則應(yīng)提供個人股東身份證復(fù)印件、授權(quán)人股票賬戶卡、授權(quán)委托書、代理人身份證。
(二)登記時間：2016年11月10日上午9:00至下午4:30。
(三)登記地點：北京市xx區(qū)xx胡同51號xx科技股份有限公司證券部。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件二。
五、其他事項
(一)通訊地址：北京市xx區(qū)xx胡同xx號xx科技股份有限公司證券部。
郵政編碼：
電話號碼：
傳真號碼：
電子郵箱：
聯(lián)系人：
(二)會議費用：與會股東食宿及交通費自理。
六、備查文件
1、第七屆董事會第十九次會議決議;
2、深圳交易所要求的其他文件。
特此公告。
xx科技股份有限公司董事會
2016年11月11日
召開董事會議通知范文三：
根據(jù)香港xx交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.43條，xx集團(tuán)控股有限公司(「本公司」)特此通告，本公司董事會(「董事會」)會議將訂于二零一六年十一月二十五日(星期五)舉行，旨在(當(dāng)中包括)同意批淮刊發(fā)本公司截至二零一六年九月三十日止六個月之中期業(yè)績公佈，及預(yù)期就建議宣派中期股息(如有)作出決定。
代表董事會
副主席
顧xx
香港，二零一六年十一月十四日
于本公告日期，董事會由四名執(zhí)行董事顧xx先生、顧xx先生、陳xx先生及馬xx女士;以及三名獨立非執(zhí)行董事盧xx先生、李xx先生及黃xx先生組成。
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