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公司召開董事會會議通知
董事會會議必須有法定最低人數(shù)的董事出席方可舉行，并形成有效的董事會決議。為保證董事會會議的民主決策，法定人數(shù)應當超過董事會成員的半數(shù)。我國《公司法》明確規(guī)定了股份有限公司董事會會議的法定人數(shù)，應由1/2以上的董事出席方可舉行。對于有限責任公司，《公司法》沒有明確限定董事會會議的法定人數(shù)，應由公司章程確定。
公司召開董事會會議通知范文一：
xx股份有限公司(以下簡稱公司)于20xx 年3 月12 日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于取消20xx 年年度股東大會部分議案暨延期召開20xx 年年度股東大會的公告》(20xx-0xx 號)。
鑒于該公告所述原因，公司董事會決定取消20xx 年年度股東大會原《關(guān)于修改<公司章程>的'議案》，增加新的《關(guān)于修改<公司章程>的提案》并延期召開20xx 年年度股東大會。現(xiàn)對20xx 年年度股東大會補充通知如下：
一、會議召開時間：20xx 年4 月7 日(星期五)下午14：00
二、會議召開地點：江蘇省南京市淮海路68 號xx大廈公司17 樓會議室
三、會議召開方式：現(xiàn)場表決
四、取消議案名稱：《關(guān)于修改<公司章程>的議案》;
五、增加提案名稱：《關(guān)于修改<公司章程>的提案》，具體內(nèi)容詳見附件一;
提案股東：
持股比例：直接持有公司31.90%的股權(quán)，通過江蘇xx有限公司間接持有公司4.65%的股權(quán)，合并持有公司36.55%的股權(quán)。
六、會議其他事項不變。
特此公告。
公司召開董事會會議通知范文二：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》和本行公司章程的規(guī)定，經(jīng)xx銀行股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議，定于20xx年12月7日(星期一)上午9:30在xx銀行大樓28樓(xx市xx區(qū)建設(shè)大道933號)召開xx銀行股份有限公司20xx年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、召開會議基本情況
(一)會議時間：20xx年12月7日(星期一)上午9:30
(二)會議地點：本行28樓2801會議室(xx市xx區(qū)建設(shè)大道933號)
(三)會議期限：半天
(四)會議召開方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場表決
(五)會議召集人：xx銀行股份有限公司董事會
二、出席會議人員
(一)20xx年12月3日記載于本行股東名冊的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會;不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本行股東);
(二)本行章程中規(guī)定參會的其他人員;
(三)董事會邀請的其他人員。
三、會議審議事項
關(guān)于調(diào)整xx銀行股份有限公司股東大會對第五屆董事會授權(quán)的議案
四、會議登記辦法
(一)登記時間：
現(xiàn)場登記時間：20xx年12月7日上午8:30-9:15
(二)登記地點：
xx銀行大樓1樓大廳(xx市xx區(qū)建設(shè)大道933號)
(三)登記辦法：
1.法人股東持加蓋單位公章的如下資料辦理登記手續(xù)：
法定代表人本人出席會議的'，應提供如下資料：(1)“股權(quán)證持有卡”復印件;(2)法定代表人在職證明原件(附件一);(3)法定代表人本人身份證原件及復印件。
法定代表人委托代理人出席會議的，應提供如下資料：(1)“股權(quán)證持有卡”復印件;(2)書面授權(quán)委托書原件(附件二);(3)代理人身份證原件及復印件。
2.個人股東持如下資料辦理登記手續(xù)：(1)“股權(quán)證持有卡”復印件;(2)出席人身份證原件及復印件。個人股東非本人出席會議的，還應出具授權(quán)委托書原件(附件二)、個人股東本人身份證復印件。
3.為便于統(tǒng)計股東參會情況，股東或其委托代理人請?zhí)顚憛貓?zhí)(格式見附件三)，并于12月2日前以專人送達、郵寄、電子郵件、傳真等方式回復本公司。
4.上述授權(quán)委托書等式樣見附件，股東也可向本行董事會辦公室索取，或從xx銀行股份有限公司網(wǎng)站(http://www.hkbchina.com)下載。
5.股東或其代理人可于本通知發(fā)出后至20xx年12月7日會議召開前，以專人送達、郵寄進行登記或在會議召開地點攜帶以上資料現(xiàn)場辦理會議登記手續(xù)。
五、聯(lián)系方式
(一)通訊地址：xx銀行股份有限公司董事會辦公室(xx市xx區(qū)建設(shè)大道933號)
(二)郵政編碼：xxxxxx;來函請在信封上注明“股東大會”字樣
(三)聯(lián)系人及聯(lián)系方式：
(四)傳真：
六、其他事項
(一)與會人員食宿費、交通費自理。
(二)出席會議人員請于會議開始前到達會議地點，并請出示相關(guān)證件(包括出席人身份證原件、授權(quán)委托書原件等)驗證入場。
特此公告。
xx銀行股份有限公司董事會
20xx年11月21日
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