簡短明了的檢討書

　　簡短的檢討書篇一：

尊敬的老師：

　　您好!

　　開學(xué)以來，本人表現(xiàn)仍有欠佳。諸多缺點仍像油漆一樣未能完全清除，老師說過不可能一下子全部戒掉，仍被吸引，但一直比上學(xué)期努力，未有變本加厲之勢，偶有犯之，實屬無奈。事情未能有規(guī)劃的進行，就像個流浪漢只能把未來的宏偉藍圖寄托于明天，殊不知明日何其多?心態(tài)像漂浮于空氣中的紙屑，不能徹底的安靜;外界的誘惑像病毒侵入，欲罷不能。

　　現(xiàn)在我希望自己能收回心思誠心改過，拋棄以前的缺點，我辜負了父母的期望,老師的教誨,學(xué)校的培養(yǎng).同學(xué)們應(yīng)該以我警己!緊記自己的職責,不要在犯這么低級,無聊,愚蠢的錯誤. 本人以后要本著上課注意聽講記好筆記,下課鉆研問題的勤奮精神.不閱讀毫無知識內(nèi)涵與學(xué)習無關(guān)的垃圾書籍.再次，我這種行為還在學(xué)校同學(xué)間造成了及其壞的影響，破壞了學(xué)校的形象。同學(xué)之間本應(yīng)該互相學(xué)習，互相促進，而我這種表現(xiàn)，給同學(xué)們帶了一個壞頭，不利于學(xué)校和院系的學(xué)風建設(shè)。充分領(lǐng)會理解老師對我們的要求，并保證不會在有類似的事情發(fā)生。而且要盡量幫助老師給班里營造互幫互學(xué)的氣氛。望老師給我改過自新的機會.對于這一切我還將進一步深入總結(jié)，深刻反省，懇請老師相信我能夠記取教訓(xùn)、改正錯誤，把今后的事情加倍努力干好。

　　同時也真誠地希望老師能繼續(xù)關(guān)心和支持我，并卻對我的問題酌情處理。 這是一次十分深刻的檢查，我對于我這次犯的錯誤感到很慚愧，我真的不應(yīng)該不重視老師說的話，我不應(yīng)該違背老師的話，我們作為學(xué)生就應(yīng)該完全的聽從老師的話，而我這次沒有很好的重視到老師講的話。我感到很抱歉，我希望老師可以原諒我的錯誤

　　此致

敬禮

xxx

日期

　　簡短的檢討書篇二：

　　第一章  總則

　　為規(guī)范和加強公司內(nèi)部控制，確保公司各項工作規(guī)范、有序運行，最大限度地減少或規(guī)避風險，提高公司的經(jīng)營管理水平。保護投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，制定本制度。

　　第二章  范圍

　　公司內(nèi)部控制活動涵蓋公司所有的營運環(huán)節(jié)，包括治理結(jié)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、組織架構(gòu)與權(quán)責分配、內(nèi)部審計、人力資源政策與措施、誠信與道德價值觀、管理理念與企業(yè)文化、社會責任、反舞弊機制、系統(tǒng)信息管理等。

　　公司內(nèi)控制度除涵蓋對經(jīng)營活動各環(huán)節(jié)的控制外，還包括貫穿于經(jīng)營活動各環(huán)節(jié)之中的各項管理制度，包括但不限于：印信管理、全面預(yù)算管理、投資管理、質(zhì)量管理制度、擔保管理、職務(wù)授權(quán)及代理制度、重大信息內(nèi)部報告制度制度、信息披露管理制度及對附屬公司的管理制度等本標準規(guī)定了內(nèi)控管理制度 。 本標準適用于公司所有部門和所屬單位。

　　第三章  術(shù)語和定義

　　內(nèi)部控制是由公司董事會、監(jiān)事會、管理層以及全體員工共同實施的、旨在合理保證實現(xiàn)公司基本目標的一系列控制過程。

　　第四章  職責

　　1.董事會負責內(nèi)部控制的建立健全和有效實施，下設(shè)審計委員會是公司內(nèi)部控制日常工作的決策機構(gòu)。

　　2.監(jiān)事會對董事會建立與實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督，公司審計部行使監(jiān)督職能，負責對體系運行狀況實施監(jiān)督。

　　3.管理層負責公司內(nèi)部控制的運行，公司企管策劃部作為公司內(nèi)部控制體系日常管理部門的工作機構(gòu)。

　　第五章  內(nèi)部控制的目的

　　1. 確保公司發(fā)展戰(zhàn)略目標和經(jīng)營計劃的有效實現(xiàn)。

　　2. 合理保證公司經(jīng)營管理服從政策、程序、規(guī)則和法律法規(guī)。

　　3. 經(jīng)濟且有效地利用公司資源，提高經(jīng)營效率和效果。

　　4. 保證公司財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整。

　　5. 有效保護公司資源，保障公司的資產(chǎn)安全。

　　第六章  內(nèi)部控制制度應(yīng)遵循的原則

　　1．全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋公司及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項。

　　2．重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風險領(lǐng)域。

　　3．制衡性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成 相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。

　　4．適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況和風險水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整。

　　5．成本效益原則。內(nèi)部控制應(yīng)權(quán)衡實施成本與預(yù)期效益，以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。

　　第七章  公司內(nèi)部控制的基本要素

　　1. 內(nèi)部環(huán)境，是影響、制約企業(yè)內(nèi)部控制制度建立與執(zhí)行的各種內(nèi)部因素的總稱，是實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。內(nèi)部環(huán)境主要包括治理結(jié)構(gòu)、組織機構(gòu)設(shè)置與權(quán)責分配、企業(yè)文化、人力資源政策、內(nèi)部審計機制、反舞弊機制等內(nèi)容。

　　2. 風險評估，是及時識別、科學(xué)分析影響企業(yè)戰(zhàn)略和經(jīng)營管理目標實現(xiàn)的各種不確定因素并采取應(yīng)對策略的過程，是實施內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié)和內(nèi)容。風險評估主要包括目標設(shè)定、風險識別、風險分析和風險應(yīng)對。

　　3. 控制措施，是根據(jù)風險評估結(jié)果、結(jié)合風險應(yīng)對策略所采取的確保企業(yè)內(nèi)部控制目標得以實現(xiàn)的方法和手段，是實施內(nèi)部控制的具體方式和載體�？刂拼胧┙Y(jié)合企業(yè)具體業(yè)務(wù)和事項的特點與要求制定，主要包括職責分工控制、授權(quán)控制、審核批準控制、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護控制、會計系統(tǒng)控制、內(nèi)部報告控制、經(jīng)濟活動分析控制、績效考評控制、信息技術(shù)控制等。

　　4. 信息與溝通。信息與溝通，是及時、準確、完整地收集與企業(yè)經(jīng)營管理相關(guān)的各種信息，并使這些信息以適當?shù)姆绞皆谄髽I(yè)有關(guān)層級之間進行及時傳遞、有效溝通和正確應(yīng)用的過程，是實施內(nèi)部控制的重要條件。信息與溝通主要包括信息的收集機制及在企業(yè)內(nèi)部和與企業(yè)外部有關(guān)方面的溝通機制等。

　　5. 監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查，是企業(yè)對其內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性進行監(jiān)督檢查與評估，形成書面報告并作出相應(yīng)處理的過程，是實施內(nèi)部控制的重要保證。監(jiān)督檢查主要包括對建立并執(zhí)行內(nèi)部控制制度的整體情況進行持續(xù)性監(jiān)督檢查，對內(nèi)部控制的某一方面或者某些方面進行專項監(jiān)督檢查，以及提交相應(yīng)的檢查報告、提出有針對性的改進措施等。企業(yè)內(nèi)部控制自我評估是內(nèi)部控制監(jiān)督檢查工作中的一項重要內(nèi)容。

　　第八章  公管理內(nèi)容和程序

　　1 內(nèi)部環(huán)境

　　1.1 公司須根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則：

　　a）股東大會是公司最高權(quán)力機構(gòu)；

　　b）董事會依據(jù)公司章程和股東大會授權(quán)，對公司經(jīng)營進行決策管理；

　　c）總經(jīng)理和其他高級管理人員由董事會聘任或解聘，依據(jù)公司章程和董事會授權(quán)，對公司經(jīng)營進行管理；

　　d）監(jiān)事會依據(jù)公司章程和股東大會授權(quán)，對董事會、總經(jīng)理及其他高級管理人員、公司運營進行監(jiān)督；

　　e）公司根據(jù)實際經(jīng)營需要設(shè)置部門與子公司。公司對子公司實施計劃目標管理和監(jiān)控管理，子公司負責各自的具體經(jīng)營管理工作。

　　1.2 董事會負責內(nèi)部控制的建立健全和有效實施。監(jiān)事會對董事會建立與實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督。管理層負責公司內(nèi)部控制的日常運行。

　　1.3 公司在董事會下設(shè)立審計委員會。審計委員會對內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作進行指導(dǎo)，并審閱檢查監(jiān)督部門提交的內(nèi)部控制檢查監(jiān)督報告。協(xié)調(diào)內(nèi)部控制審計及其他相關(guān)事宜等。審計委員會負責人應(yīng)當具備相應(yīng)的獨立性、良好的職業(yè)操守和專業(yè)勝任能力。

　　1.4 公司應(yīng)當編制內(nèi)部管理手冊，使全體員工掌握內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、崗位職責、業(yè)務(wù)流程等情況，明確權(quán)責分配，正確行使職權(quán)。

　　1.5 公司應(yīng)當進行內(nèi)部審計工作，保證內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)置、人員配備和工作的獨立性。

　　內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當結(jié)合內(nèi)部審計，對內(nèi)部控制的有效性進行監(jiān)督檢查。內(nèi)部審計機構(gòu)對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)當按照企業(yè)內(nèi)部審計工作程序進行報告；對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷，有權(quán)直接向董事會及其審計委員會、監(jiān)事會報告。

　　1.6  公司制定和實施有利于公司可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策。人力資源政策包括下列內(nèi)容：

　　a）員工的聘用、培訓(xùn)、勞動關(guān)系的終止與解除；

　　b）員工的薪酬、考核、晉升與獎懲；

　　c）關(guān)鍵崗位員工的強制休假制度和定期崗位輪換制度；

　　d）掌握重要商業(yè)秘密的員工離崗的限制性規(guī)定；

　　e）有關(guān)人力資源管理的其他政策。

　　1.7 公司將職業(yè)道德修養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標準，切實重視員工培訓(xùn)和繼續(xù)教育，不斷提升員工素質(zhì)。

　　1.8 公司須開展文化建設(shè)，培訓(xùn)積極向上的價值觀和社會責任感，倡導(dǎo)誠實守信、愛崗敬業(yè)、開拓創(chuàng)新和團隊協(xié)作精神，樹立現(xiàn)代管理觀念，強化風險意識。 董事、監(jiān)事及其他高級管理人員應(yīng)當在公司文化建設(shè)中發(fā)揮主導(dǎo)作用。公司員工應(yīng)當遵守員工行為守則，認真履行崗位職責。

　　1.9 公司須進行法制教育，增強董事、監(jiān)事及其他高級管理人員和員工的法制觀念，嚴格依法決策、依法辦事、依法監(jiān)督，建立健全法律顧問制度和重大法律糾紛案件備案。

　　2 風險評估

　　2.1 公司應(yīng)當根據(jù)設(shè)定的控制目標，全面系統(tǒng)持續(xù)地收集相關(guān)信息，結(jié)合實際情況，及時進行風險評估。

　　2.2 公司開展風險評估，應(yīng)當準確識別與實現(xiàn)控制目標相關(guān)的內(nèi)部風險和外部風險，確定相應(yīng)的風險承受度。

　　2.3 公司識別內(nèi)部風險，重點關(guān)注下列因素：

　　a）董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的職業(yè)操守、員工專業(yè)勝任能力等人力資源因素；

　　b）組織機構(gòu)、經(jīng)營方式、資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)流程等管理因素；

　　c）研究開發(fā)、技術(shù)投入、信息技術(shù)運用等自主創(chuàng)新因素；

　　d）財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等財務(wù)因素；

　　e）營運安全、員工健康、環(huán)境保護等安全環(huán)保因素；

　　f）其他有關(guān)內(nèi)部風險因素。

　　2.4 公司識別外部風險，重點關(guān)注下列因素：

　　a）經(jīng)濟形勢、產(chǎn)業(yè)政策、融資環(huán)境、市場競爭、資源供給等經(jīng)濟因素；  b）法律法規(guī)、監(jiān)管要求等法律因素；

　　c）安全穩(wěn)定、文化傳統(tǒng)、社會信用、教育水平、消費者行為等社會因素；  d）技術(shù)進步、工藝改進等科學(xué)技術(shù)因素；

　　e）自然災(zāi)害、環(huán)境狀況等自然環(huán)境因素；

　　f）其他有關(guān)外部風險因素。

　　2.5 公司采用定性與定量相結(jié)合的方法，按照風險發(fā)生的可能性及其影響程度等，對識別的風險進行分析和排序，確定關(guān)注重點和優(yōu)先控制的風險。 公司進行風險分析，應(yīng)當充分吸收專業(yè)人員，組成風險分析團隊，按照嚴格規(guī)范的程序開展工作，確保風險分析結(jié)果的準確性。

　　2.6 公司根據(jù)風險分析的結(jié)果，結(jié)合風險承受度，權(quán)衡風險與收益，確定風險應(yīng)對策略。

　　公司應(yīng)當合理分析、準確掌握董事及其他高級管理人員、關(guān)鍵崗位員工的風險偏好，采取適當?shù)目刂拼胧�，避免因個人風險偏好給公司經(jīng)營帶來重大損失。

　　2.7 公司應(yīng)當綜合運用風險規(guī)避、風險降低、風險分擔和風險承受等風險應(yīng)對策略，實現(xiàn)對風險的有效控制。

　　2.8 公司應(yīng)當結(jié)合不同發(fā)展階段和業(yè)務(wù)拓展情況，持續(xù)收集與風險變化相關(guān)的信息，進行風險識別和風險分析，及時調(diào)整風險應(yīng)對策略。

　　3 控制活動

　　3.1 公司結(jié)合風險評估結(jié)果，通過手工控制與自動控制、預(yù)防性控制與發(fā)現(xiàn)性控制相結(jié)合的方法，運用不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護控制、預(yù)算控制、運營分析控制和績效考評控制等措施，將風險控制在可承受度之內(nèi)。

　　3.2 不相容職務(wù)分離控制是指公司全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容職務(wù)，實施相應(yīng)的分離措施，形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。

　　3.4 授權(quán)審批控制是指公司根據(jù)常規(guī)授權(quán)和特別授權(quán)的規(guī)定，明確各崗位辦理業(yè)務(wù)和事項的權(quán)限范圍、審批程序和相應(yīng)責任。公司各級管理人員應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔責任。公司對于重大的業(yè)務(wù)和事項實行集體決策審批或者聯(lián)簽制度，任何個人不得單獨進行決策或者擅自改變集體決策。

　　3.5 會計系統(tǒng)控制是指公司嚴格執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計準則制度，加強會計基礎(chǔ)工作，明確會計憑證、會計賬簿和財務(wù)會計報告的處理程序，保證會計資料真實完整。

　　公司依法設(shè)置會計機構(gòu)，配備會計從業(yè)人員。從事會計工作的人員，必須取得會計從業(yè)資格證書。會計機構(gòu)負責人應(yīng)當具備會計師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格或注冊會計師資格。

　　3.6 財產(chǎn)保護控制是指公司建立財產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度，采取財產(chǎn)記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對等措施，確保財產(chǎn)安全。公司須嚴格限制未經(jīng)授權(quán)的人員接觸和處置財產(chǎn)。

　　3.7 公司實施全面預(yù)算管理制度，明確各職能單位在預(yù)算管理中的職責權(quán)限，規(guī)范預(yù)算的編制、審定、下達和執(zhí)行程序，強化預(yù)算約束。

　　3.8 公司定期對運營情況進行分析，經(jīng)營層應(yīng)當綜合運用生產(chǎn)、購銷、投資、籌資、財務(wù)等方面的信息，通過因素分析、對比分析、趨勢分析等方法，定期開展運營情況分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時查明原因并加以改進。

　　3.9 公司建立和實施績效考評制度，科學(xué)設(shè)置考核指標體系，對公司內(nèi)部各責任單位和全體員工的業(yè)績進行定期考核和客觀評價，將考評結(jié)果作為確定員工薪酬以及職務(wù)晉升、評優(yōu)、降級、調(diào)崗、辭退等的依據(jù)。

　　3.10 公司根據(jù)內(nèi)部控制目標，結(jié)合風險應(yīng)對策略，綜合運用控制措施，對各種業(yè)務(wù)和事項實施有效控制。

　　3.11 公司建立重大風險預(yù)警機制和突發(fā)事件應(yīng)急處理機制，明確風險預(yù)警標準，對可能發(fā)生的重大風險或突發(fā)事件，制定應(yīng)急預(yù)案、明確責任人員、規(guī)范處置程序，確保突發(fā)事件得到及時妥善處理。

　　4 專項風險的內(nèi)部控制

　　4.1 對控股子公司的風險控制

　　4.1.1 公司應(yīng)制定對控股子公司的控制政策及程序，并在充分考慮控股子公司業(yè)務(wù)特征等的基礎(chǔ)上，督促其建立內(nèi)部控制制度。

　　4.1.

　　2 公司對控股子公司的管理控制，包括下列活動：

　　a) 依法建立對控股子公司的控制架構(gòu)，確定控股子公司章程的主要條款，選任董事、監(jiān)事、經(jīng)理及財務(wù)負責人；

　　b）根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)調(diào)控股子公司的經(jīng)營策略和風險管理策略，督促控股子公司制定相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃、風險管理程序；

　　c）制定控股子公司的業(yè)績考核與激勵約束制度；

　　d）制定母子公司關(guān)聯(lián)交易等方面的政策及程序；

　　e）制定控股子公司重大事項的內(nèi)部報告制度。重大事項包括但不限于：購買或者出售資產(chǎn)、對外投資（含委托理財、委托借款等）、提供財務(wù)資助、提供擔保、租入或者租出資產(chǎn)、委托或者受托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù)、贈與或者受贈資產(chǎn)、）債權(quán)、債務(wù)重組等

　　f）定期取得控股子公司月度財務(wù)報告和管理報告，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定，委托會計師事務(wù)所審計控股子公司的財務(wù)報告。

　　4.1.3 公司應(yīng)對控股子公司內(nèi)部控制制度的實施及其檢查監(jiān)督工作進行評價。

　　4.2 對關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制

　　4.2.1 公司的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)遵循誠實信用、平等、自愿、公平、公開、公允的原則，不得損害公司和其他股東的利益。

　　4.2.2 公司應(yīng)制定關(guān)聯(lián)交易制度，明確公司股東大會、董事會、管理層對關(guān)聯(lián)交易事項的審批權(quán)限，規(guī)定關(guān)聯(lián)交易事項的審批程序和回避表決要求。

　　4.2.3 公司應(yīng)參照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定，確定公司關(guān)聯(lián)方的名單，并及時予以更新，確保關(guān)聯(lián)方名單真實、準確、完整。公司及下屬控股子公司在發(fā)生交易活動時，相關(guān)責任人應(yīng)仔細查閱關(guān)聯(lián)方名單，審慎判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。如果構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)在各自權(quán)限內(nèi)履行審批、報告義務(wù)。

　　4.2.4 公司審議需獨立董事事前認可的關(guān)聯(lián)交易事項時，前條所述相關(guān)人員應(yīng)于第一時間通過董事會秘書將相關(guān)材料提交獨立董事進行事前認可。獨立董事在作出判斷前，可以聘請中介機構(gòu)出具專門報告，作為其判斷的依據(jù)。

　　4.2.5 公司在召開董事會審議關(guān)聯(lián)交易事項時，會議召集人應(yīng)在會議表決前提醒關(guān)聯(lián)董事須回避表決。關(guān)聯(lián)董事未主動聲明并回避的，知悉情況的董事應(yīng)要求

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