國際貿(mào)易合同欺詐的類型及其防范措施

　　摘要:近幾年來，在全球范圍內(nèi)因國際貿(mào)易欺作而給有關(guān)當(dāng)事人造成的損失每年達(dá)數(shù)百億美元，因而研究國際貿(mào)易欺作的類型及其防范措施意義重大。作為國際賈易欺作基本類型的合同欺作的形式，主要有合同主體的欺作、利用合同條款欺作、利用合同履行欺作、數(shù)量限制或強(qiáng)制性規(guī)定欺詐等。為防范國際貿(mào)易合同欺作，應(yīng)根據(jù)不同情形采取不同的措施。

　　關(guān)鍵詞:國際貿(mào)易合同;欺詐;防范

　　在國際經(jīng)濟(jì)交往中，幾乎任何一項國際貿(mào)易業(yè)務(wù)的進(jìn)行都要運(yùn)用合同手段。國際貿(mào)易合同能夠設(shè)立、變更、消滅國際貿(mào)易當(dāng)事人各方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，衡量當(dāng)事人各方的是非曲直。正因為國際貿(mào)易合同應(yīng)用的廣泛性，所以很多國際貿(mào)易欺詐活動都是利用合同手段進(jìn)行的。我國加人wTO以后，國際貿(mào)易活動日益頻繁，國際貿(mào)易規(guī)模也會越來越大，國際貿(mào)易合同所起的作用更為重要。為了在國際貿(mào)易中更好地維護(hù)自身的合法權(quán)益.了解、掌握國際貿(mào)易合同欺詐的類型及其防范措施，防患于未然，很有必要。

　　國際貿(mào)易合同欺詐的類型

　　(一)合同主體的欺作國際貿(mào)易合同的主體即合同的雙方當(dāng)事人。在世界經(jīng)濟(jì)一體化日益發(fā)展的情形下，國際貿(mào)易合同主體是多種多樣的。既有經(jīng)濟(jì)實力雄厚的跨國公司，也有名不見經(jīng)傳的小商人，甚至有專門的商業(yè)騙子。在國際貿(mào)易中，合同主體的欺詐形態(tài)主要有:

　　1.虛構(gòu)主體欺詐。這種形式的欺詐主要有合同當(dāng)事人一方未經(jīng)注冊、子公司未經(jīng)母公司同意而打著母公司的旗號簽約、合同當(dāng)事人純屬商業(yè)騙子等情形。

　　2 . 有限責(zé)任欺詐。這種欺詐主要是利用股份有限公司、有限責(zé)任公司的法律特點進(jìn)行的。由干這兩種公司的法律特點之一是公司以其全部注冊資本為限對外承擔(dān)責(zé)任，股東以其出資額為限對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，因而給某些心懷惡意的國際貿(mào)易欺詐者以可乘之機(jī)。特別是象實行資本授權(quán)制的英美國家對注冊資本的要求不很嚴(yán)格，這更為從事國際貿(mào)易的欺詐者提供了法律上的方便。這些人往往以很低的資本注冊一個股份有限公司或有限責(zé)任公司，然后在國際貿(mào)易中渾水摸魚。

　　3 . 主體變更欺詐。這種欺詐方式是指在國際貿(mào)易合同欺詐中，通過主體變動實施欺詐。具體做法是合同當(dāng)事人一方將自己的合同義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方，第三方所提履行條件往往比較優(yōu)越，在合同的原當(dāng)事人對第三方資信不作深人了解的情況下，易上當(dāng)受騙。

　　(二)利用合同條款欺作許多合同欺詐的發(fā)生，都是由于當(dāng)初雙方們立合同時對某些條款訂得不完善，給一方借此進(jìn)行欺詐帶來可乘之機(jī)。利用合同條款進(jìn)行欺詐的情形主要有以下幾種:

　　1 . 品質(zhì)條款欺詐。這是合同一方當(dāng)事人產(chǎn)私用合同對商品品質(zhì)、規(guī)格規(guī)定的不詳細(xì)不具體而對對 方進(jìn)行欺詐的方式。

　　2.索賠條款欺詐。在國際貿(mào)易合同中往往訂有索賠條款，規(guī)定如一方不履行或不適當(dāng)履行合同，則對方有權(quán)對其提出索賠要求，以保護(hù)守約方的合同利益不受損害。利用索賠條款欺詐，有買方對賣方的欺詐，如買方所提條件雖很優(yōu)越，但給予賣方的履約時間較短，最終使賣方違約而向賣方提出索賠要求;賣方也可利用索賠條款對買方欺詐，如合同規(guī)定賣方的履約時間較長，賣方向買方交付不合格的產(chǎn)品后因超過合同規(guī)定的買方向賣方的索賠時間而使買方遭受損失。

　　3.違約金條款欺一詐。國際貿(mào)易合同欺詐中利用違約金條款進(jìn)行欺詐時，欺詐方總是在訂約前充分了解對方的實際履約能力，然后利用對方急于進(jìn)行出口貿(mào)易的心理，與之訂立超出對方實際履約能力的大宗貿(mào)易合同，但履行期限又短得讓對方無法履行，欺詐方即可得到大筆的違約金。

　　4.擔(dān)保條款欺詐。國際貿(mào)易合同欺詐方利用擔(dān)保條款欺詐的做法是欺詐方提供擔(dān)保以增強(qiáng)合同對方當(dāng)事人的信任，但這種擔(dān)保是無效擔(dān)�；驌�(dān)保物易滅失或轉(zhuǎn)移的擔(dān)保。即使欺詐方不履行合同時，受害方終因不能行使擔(dān)保權(quán)而受損失。

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