2017年度誠益通獨立董事述職報告

　　本人作為北京誠益通控制工程科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨

　　立董事，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深交所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等國家相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事制度》等的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，積極參加公司召開的董事會和相關(guān)專業(yè)委員會會議，認(rèn)真審議各項議案，對公司重大事項發(fā)表獨立意見，充分發(fā)揮獨立董事的作用，監(jiān)督公司規(guī)范化運作，維護(hù)了公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益�，F(xiàn)將本年度本人履行獨立董事職責(zé)的情況匯報如下：

　　一、參會情況

　　2017 年度，公司共召開了 7 次董事會，本人認(rèn)真履行了獨立董事應(yīng)盡的職責(zé)。出席會議情況如下：

　　姓名 本年應(yīng)出席董事會次數(shù)現(xiàn)場出席次數(shù)通訊出席次數(shù)委托出席次數(shù)

　　缺席次數(shù) 備注

　　王文 7 7 0 0 0 ——

　　本人對各次提交董事會會議審議的相關(guān)資料和會議審議的相關(guān)事項，均進(jìn)行了認(rèn)真的審核和查驗，經(jīng)過與經(jīng)營管理層充分溝通，積極參與討論并提出合理化建議，對董事會會議所有議案均經(jīng)過客觀謹(jǐn)慎的思考并做出獨立判斷。本人認(rèn)

　　為2017年度履職期間公司董事會的召集召開合法合規(guī)，會議議案均未損害公司股東，特別是中小股東的利益。因此本人對2017年度履職期間公司董事會各項議案均投了贊成票，無提出異議的事項，也無反對、棄權(quán)的情形。

　　二、發(fā)表獨立意見情況

　　(一)2017年 4月 16日，公司召開第二屆董事會第九次會議，對公司董事

　　會出具的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先募投項目自籌資金的議案》發(fā)表獨立意見：

　　(1)公司使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金，有利于提高募

　　集資金的使用效率，降低公司的財務(wù)費用，符合全體股東利益;

　　(2)大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)已對公司預(yù)先投入募投項目的自籌資金情況進(jìn)行了專項鑒證，并出具了《關(guān)于北京誠益通控制工程科技股份有限公司以募集資金置換已投入募集資金項目的自籌資金的審核報告》(大信專審字

　　【2017】第 2-00189號)(3)本次募集資金置換已預(yù)先投入募投項目的自籌資金，符合《招股說明書》披露并承諾的募集資金計劃用途，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。同意公司使用募集資金 59，270，158.08元置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金。

　　(二)2017年 8月 13日，公司召開第二屆董事會第十一次會議，對公司董

　　事會出具的半年度報告及半年度利潤分配等議案發(fā)表獨立意見：

　　(1)報告期內(nèi)，不存在公司控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用

　　公司資金的情況。也不存在以前年度發(fā)生并累積至 2017年 6月 30日的控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況;

　　(2)報告期內(nèi)，不存在公司為控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方、任何

　　非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況，公司無任何形式的對外擔(dān)保事項，也不存在以前年度發(fā)生并累積至 2017年 6月 30日的對外擔(dān)保情況;

　　(3)經(jīng)核查，2017年半年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形;

　　(4)公司 2017年半年度利潤分配預(yù)案為：公司擬以公司總股本 60，800，000股為基數(shù)，進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每 10股轉(zhuǎn)增 6股，共計轉(zhuǎn)增

　　36，480，000股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至 97，280，000股。我們認(rèn)為公司擬定

　　的 2017 年半年度利潤分配預(yù)案符合公司實際情況，有利于與全體股東分享公司

　　成長的經(jīng)營成果，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展。因此，全體獨立董事同意將該議案提交股東大會審議;

　　(5)《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》所提出的對原公司

　　章程中相關(guān)條款的修改，與公司實際情況相符，該修改不存在損害公司及股東利益的情況。因此，全體獨立董事同意將該議案提交股東大會審議。

　　三、任職專門委員會的情況

　　本人作為戰(zhàn)略委員會及審計委員會的成員，積極參與并出席了相關(guān)會議，對各次提交審議的相關(guān)資料認(rèn)真閱讀，對會議相關(guān)事項進(jìn)行認(rèn)真的審核和查驗，對會議所有議案均經(jīng)過謹(jǐn)慎客觀的思考并做出獨立判斷。

　　本人積極關(guān)注公司外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)注行業(yè)政策及公司產(chǎn)品信息，與公司保持密切聯(lián)系，對公司的發(fā)展和公司治理提出建設(shè)性意見，并就公司今后發(fā)展方向涉及的技術(shù)問題和公司相關(guān)人員交流。

　　2017年公司戰(zhàn)略委員會共計召開2次會議，分別對公司發(fā)展戰(zhàn)略方向及利潤分配等事項進(jìn)行了審議。

　　2017年公司審計委員會共計召開2次會議，分別對公司年度和半年度財務(wù)報告等事項進(jìn)行了審議。

　　四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況

　　本年度，本人對公司進(jìn)行了多次現(xiàn)場考察，與公司董事、高級管理層人員進(jìn)行面談，聽取了管理層人員對公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、內(nèi)部管理和控制、董事會決議執(zhí)行情況及財務(wù)管理等方面的介紹和匯報。日常通過電話、郵件等方式與公司董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各項工作的進(jìn)展情況。

　　同時，本人也時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，積極關(guān)注媒體、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的相關(guān)報道，關(guān)注資本市場動態(tài)，切實履行好獨立董事職責(zé)。

　　五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

　　本人積極關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況，及時了解公司可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險，對每一個提交董事會審議的議案，認(rèn)真查閱相關(guān)文件資料，及時進(jìn)行調(diào)查，向相關(guān)部門和人員進(jìn)行了解，并利用自身的專業(yè)知識獨立、客觀、公正地行使表決權(quán)，在工作中保持充分的獨立性，切實維護(hù)了公司和全體股東的利益。

　　持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《信息披露事務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實、完整、及時地完成2017年度的信息披露工作。

　　不斷加強自身學(xué)習(xí)，提高履行職責(zé)的能力。本人始終堅持謹(jǐn)慎、勤勉、忠實的原則，積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，尤其是對涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股股東權(quán)益等法規(guī)加深認(rèn)識和理解，進(jìn)一步提高專業(yè)水平，加強與其他董事、監(jiān)事及管理層的溝通，提高決策能力，客觀公正地保護(hù)廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司規(guī)范運作起到應(yīng)有的作用。

　　六、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況

　　本人自擔(dān)任公司獨立董事以來，積極參加深交所組織的獨立董事相關(guān)培訓(xùn)，

　　一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及規(guī)

　　范公司治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股東權(quán)益等法律法規(guī)的理解，全面地了解上市公司管理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護(hù)社會公眾股東權(quán)益的意識，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好更專業(yè)意見和建議，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運作。

　　七、其他相關(guān)工作

　　1、報告期內(nèi)，未發(fā)生獨立董事提議召開董事會的情況;

　　2、報告期內(nèi)，未發(fā)生獨立董事提議更換和解聘會計師事務(wù)所的情況;

　　3、報告期內(nèi)，未發(fā)生獨立董事聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。

　　以上為本人作為獨立董事在2017年度履行職責(zé)情況的匯報。

　　感謝公司董事會、管理層和相關(guān)工作人員在2017年對我履職過程中給予的積極有效的配合和支持。2018年，本人將繼續(xù)本著誠信與勤勉的精神，按照國家有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》等的規(guī)定和要求履行獨立董事的義務(wù)，發(fā)揮獨立董事作用。

　　特此報告。

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