年度董事會工作報告2017
20xx年，公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責，嚴格執(zhí)行股東大會決議，積極推進董事會決議的實施，不斷規(guī)范公司治理，全體董事認真履職、勤勉盡責，為公司董事會的科學決策和規(guī)范運作做了大量富有成效的工作。
一、20xx年度公司董事會重點工作
(一)完成公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃的修訂
根據(jù)實際情況，組織公司總部及各子分公司對公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃進行修訂，圍繞車聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、航天應用產(chǎn)品、汽車電子、石油儀器設備、電力設備五大板塊，通過實體經(jīng)營、對外并購等多種方式的探討和實施，真正實現(xiàn)公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃目標。
(二)加強對外并購相關工作
組織公司經(jīng)營層積極推進，力爭在車聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、石油儀器設備、電力設備等主業(yè)領域，通過多種渠道開展?jié)撛谑召從繕斯镜谋M職調(diào)查、并購談判、項目審批等工作，尋求符合公司戰(zhàn)略及自身發(fā)展特點的目標企業(yè)，實現(xiàn)公司快速做大做強。
(三)圓滿完成了20xx年度信息披露工作
認真履行信息披露義務，提高信息披露質(zhì)量，確保公司定期報告及臨時公告的及時、準確、真實與完整，全年無一次更正公告，獲得了中國證監(jiān)會黑龍江監(jiān)管局和深圳證券交易所的好評。
(四)進一步加強和完善公司內(nèi)控建設，實現(xiàn)公司管理的全面提升
20xx年，在遵照2012年公司建設內(nèi)控管理規(guī)章制度的基礎上，組織公司經(jīng)營層積極貫徹執(zhí)行，積極配合監(jiān)管機構(gòu)做好公司治理和規(guī)范運作的監(jiān)管工作。同時，借助董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營層換屆時機，
加強董事會在董監(jiān)高履職、制度有效執(zhí)行、決策程序合法合規(guī)等公司治理方面的引導和監(jiān)督作用。
(五)加強和防范內(nèi)幕交易相關工作
根據(jù)《外部信息報送和使用管理辦法》、《內(nèi)幕信息及知情人管理辦法》、《重大信息內(nèi)部報告管理辦法》以及《防止內(nèi)幕交易管理辦法》相關規(guī)定，嚴格按照上述辦法和要求嚴格執(zhí)行，加強管理，全年沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息知情人在利用內(nèi)幕信息買賣公司股份的情況，有效地防范了內(nèi)幕交易事件的發(fā)生。
(六)較好的完成了20xx年度投資者管理工作
20xx年，公司董事會繼續(xù)加強投資者關系管理工作，密切關注政策動態(tài)和公司股票走勢， 1月4日公司股票開盤價格為9.24元(市值約23.13億元)，截止20xx年12月31日，股票收盤價格為15.14元(市值約37.91億元)，市值全年呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升趨勢(漲幅約63.9%)，逆勢大漲，在深圳證券交易所主板上市公司漲幅榜中位居上游。
縱觀全年，公司明確了車聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)作為公司主要的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和公司完成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的支撐點，同時，車聯(lián)網(wǎng)作為科工集團重大項目，受到了各級單位和領導的大力支持，年內(nèi)在市場開拓、產(chǎn)品研發(fā)、平臺運營、外部合作等方面取得了一定的成績。在此背景下，資本市場投資者對于公司逐步由傳統(tǒng)的產(chǎn)品制造提供商向平臺運營服務提供商轉(zhuǎn)變，以及對軍工企業(yè)改制、車聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)良好的預期，公司全年股價持續(xù)穩(wěn)步上漲，市值大幅增加，為公司全體股東帶來了良好的收益和股東財富的增長。
公司董事會在20xx年不斷提升接待投資者質(zhì)量的同時，并以多種形式加強與大股東、實際控制人、分析師、機構(gòu)和個人投資者、新聞媒體、證券監(jiān)管機構(gòu)的溝通，平等對待資本市場不同利益相關者，切實地維護了資本市場形象不受損害。
二、20xx年度內(nèi)董事會會議的召開情況
本年度內(nèi)董事會共召開了十次會議，即六次現(xiàn)場表決和四次通訊表決的董事會會議，年內(nèi)召開的各次會議董事均能按時參加，因工作原因不能親自出席的董事已委托其他董事代為表決，各次會議與會董事均能認真審議各項議案，并按公司章程規(guī)定的權(quán)限作出了有效決議。
三、董事會會議召開情況
報告期內(nèi)，公司共召開10次董事會，審議通過了65項議案，具體如下：
(一)公司第四屆二十四次董事會于20xx年3月12日在北京市豐臺區(qū)科學城海鷹路1號科技大廈1605會議室以現(xiàn)場表決方式召開，具體如下：
1. 《關于公司2012年度總經(jīng)理工作報告的議案》;
2. 《關于公司2012年度財務預算執(zhí)行情況報告的議案》;
3. 《關于公司2012年度財務決算報告的議案》;
4. 《關于公司2012年度利潤分配預案的議案》;
5. 《關于公司20xx年度綜合計劃的議案》;
6. 《關于公司20xx年度財務預算報告的議案》;
7. 《關于公司2012年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》;
8. 《關于公司2012年度內(nèi)控審計報告的議案》;
9. 《關于2012年度高管人員績效考核與薪酬兌現(xiàn)的議案》;
10. 《關于2012年度董事長薪酬的議案》;
11. 《關于公司2012年度董事會工作報告的議案》;
12. 《關于公司2012年度報告及摘要的議案》;
13. 《關于追加公司2012年度日常關聯(lián)交易額度的議案》;
14. 《關于公司20xx年度日常關聯(lián)交易的議案》;
15. 《關于為全資子公司北京航天海鷹星航機電設備有限公司2500萬元“履約保函擔�！毕蚝教炜乒へ攧沼邢挢熑喂咎峁┓磽５淖h案》;
16. 《關于總部機構(gòu)與職能調(diào)整的議案》;
17. 《關于續(xù)聘公司20xx年度審計機構(gòu)的議案》;
18. 《關于聘任公司20xx年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》;
19. 《關于續(xù)聘公司20xx年度法律顧問的議案》;
20.《獨立董事2012年度述職報告(非表決事項)》;
21. 《關于提名第五屆董事會董事候選人、獨立董事候選人的議案》;
22. 《關于提請召開公司2012年度股東大會的議案》。
第四屆第二十四次董事會決議公告刊登在20xx年3月14日《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。
(二)公司第五屆第一次董事會于20xx年4月24日在北京市豐臺區(qū)科學城海鷹路1號科技大廈1605會議室以現(xiàn)場表決方式召開，具體如下：
1. 《關于選舉公司董事會各專業(yè)委員會組成成員的議案》;
2. 《關于選舉公司董事長、副董事長的議案》;
3. 《關于聘任公司總經(jīng)理、財務總監(jiān)及董事會秘書的議案》;
4. 《關于選舉公司副總經(jīng)理及其他高級管理人員的議案》;
5. 《關于聘任公司證券事務代表的議案》;
6. 《關于公司20xx年第一季度報告的議案》;
7. 《關于設立公司江蘇省無錫分公司的議案》。
第五屆第一次董事會決議公告刊登在20xx年4月25日《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。
(三)公司第五屆董事會20xx年第一次臨時會議于20xx年6月27日以通訊表決的方式召開，具體如下：
1.《關于向控股子公司北京航天時空科技有限公司提供1,000萬元流動資金借款的議案》;
2.《關于江西分公司申請流動資金借款的議案》;
3.《關于航天科工慣性技術(shù)有限公司投資建設涿州工業(yè)園1#廠房的議案》。
第五屆董事會20xx年第一次臨時會議決議公告刊登在20xx年6月28日《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。
(四)公司第五屆董事會20xx年第二次臨時會議于20xx年8月2日在北京市豐臺區(qū)科學城海鷹路1號科技大廈1605會議室以現(xiàn)場表決方式召開，具體如下：
1.審議《關于調(diào)整公司董事的議案》;
2.審議《關于董貴濱先生辭去公司總經(jīng)理的議案》;
3.審議《關于趙鴻先生辭去公司副總經(jīng)理的議案》
4.審議《關于聘任楊興文先生為公司總經(jīng)理的議案》。
第五屆董事會20xx年第二次臨時會議決議公告刊登在20xx年8月3日《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。
(五)公司第五屆第四次董事會于20xx年8月13日在北京市豐臺區(qū)科學城海鷹路1號科技大廈1605會議室以現(xiàn)場表決方式召開，具體如下：
1.審議《關于公司20xx年半年度報告和摘要的議案》;
2.審議《關于公司向航天科工財務有限公司申請6000萬元貸款的議案》;
3.審議《關于成立航天科技控股集團股份有限公司寧夏分公司的議案》;
4.審議《關于變更公司20xx年度審計機構(gòu)的議案》;
5.審議《關于變更公司20xx年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》;
6.審議《關于變更公司20xx年度法律顧問的議案》;
7.審議《關于提請召開20xx年度第一次臨時股東大會的議案》。
第五屆第四次董事會決議公告刊登在20xx年8月15日《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。
(六)公司第五屆第五次董事會于20xx年10月17日在北京市豐臺區(qū)科學城海鷹路1號科技大廈1605會議室以現(xiàn)場表決方式召開，具體如下：
1.審議《關于公司收購北京航天益來電子科技有限公司24.06%股權(quán)的議案》;
2.審議《關于公司投資設立航天科技江西運安有限責任公司(籌)的議案》;
3.審議《關于調(diào)整公司董事會戰(zhàn)略委員會組成人員的議案》。
第五屆五次董事會決議公告刊登在20xx年10月18日《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。
(七)公司第五屆董事會第六次臨時會議于20xx年10月23日以通訊表決的方式召開，具體如下：
1.審議《關于公司20xx年第三季度報告的議案》;
2.審議《關于成立航天科技控股集團股份有限公司安徽分公司的議案》;
3.審議《關于成立航天科技控股集團股份有限公司河北分公司的議案》;
4.審議《關于向控股子公司北京航天時空科技有限公司提供2,000萬元借款的議案》;
5.審議《關于授權(quán)公司經(jīng)營層辦理12,700萬元借款額度的議案》;
6.審議《關于向航天科工財務有限公司申請增加30,000萬元授信額度及簽署<金融合作協(xié)議>補充協(xié)議的議案》;
7.審議《關于提請召開公司20xx年第二次臨時股東大會的議案》。
第五屆六次董事會決議公告刊登在20xx年10月25日《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。
(八)公司第五屆董事會第七次臨時會議于20xx年12月3日以通訊表決的方式召開，具體如下：
1.《關于公司投資設立福建航天星聯(lián)信息科技有限公司的議案》;
2.《關于向航天科工財務有限責任公司借款4,000萬元的議案》;
3.《關于向控股子公司北京航天益來電子科技有限公司提供3,000萬元借款的議案》;
4.《關于修訂公司<對外投資管理辦法>的議案》。
第五屆第七次董事會決議公告刊登在20xx年12月4日《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。
(九)公司第五屆董事會第八次臨時會議于20xx年12月19日以通訊表決的方式召開，會議審議通過了《關于北京自動化控制設備研究所對航天科工慣性技術(shù)有限公司增資擴股的議案》。
第五屆董事會第八次臨時會議決議公告刊登在20xx年12月20日《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。
(十)公司第五屆第九次董事會于20xx年12月27日在北京市豐臺區(qū)科學城海鷹路1號科技大廈1605會議室以現(xiàn)場表決方式召開，具體如下：
1.審議《關于聘任徐元成先生為公司副總經(jīng)理的議案》;
2.審議《關于公司投資設立浙江智慧車聯(lián)網(wǎng)有限公司(暫定名)的議案》;
3.審議《關于公司投資設立航天科技(寧夏)有限責任公司(暫定名)的議案》;
4.審議《關于公司投資設立航天科技(山西)有限公司(暫定名)的議案》;
5.審議《關于向航天科工財務有限責任公司借款4,000萬元的議案》;
6.審議《關于公司設立軍用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)中心的議案》;
7.審議《關于核銷北京航天益來電子科技有限公司不良資產(chǎn)的議案》。
第五屆第九次董事會會議決議公告刊登在20xx年12月28日《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。
四、獨立董事履行職責情況
報告期內(nèi)，公司四位獨立董事勤勉盡責，認真履行了獨立董事職責。
(一)獨立董事出席董事會的情況
報告期內(nèi)，公司獨立董事應參加董事會10次，實際參加董事會情況如下表：
20xx年會議召開次數(shù)
10
獨立董事姓名
應出席次數(shù)
現(xiàn)場出席次數(shù)
以通訊方式參加會議次數(shù)
委托出席次數(shù)
缺席次數(shù)
(二)報告期內(nèi)，公司獨立董事對公司董事會審議的事項未提出過異議。
(三)報告期內(nèi)，公司獨立董事對公司相關事項共發(fā)表9次獨立意見，具體如下：
1.在20xx年3月12日召開的第四屆董事會第二十四次會議上，對如下事項發(fā)表獨立意見：
(1) 關于公司與關聯(lián)方資金往來及對外擔保情況的獨立意見;
(2) 關于公司在航天科工財務有限責任公司2012年度存、貸款等金融業(yè)務的獨立意見;
(3) 關于公司2012年度利潤分配預案的獨立意見;
(4) 關于對公司內(nèi)部控制自我評價的獨立意見;
(5) 關于2012年高管人員績效考核與薪酬兌現(xiàn)的獨立意見;
(6) 關于2012年公司董事長薪酬的獨立意見;
(7) 關于追加2012年日常關聯(lián)交易額度的獨立意見;
(8) 關于20xx年日常關聯(lián)交易的獨立意見;
(9) 關于為全資子公司北京航天海鷹星航機電設備有限公司2,500萬元“履約保函擔�！毕蚝教炜乒へ攧沼邢挢熑喂咎峁┓磽５莫毩⒁庖�;
(10) 關于續(xù)聘20xx年度審計機構(gòu)的獨立意見;
(11)關于聘任公司20xx年度內(nèi)控審計機構(gòu)的獨立意見;
(12)關于提名公司第五屆董事會董事候選人、獨立董事候選人的獨立意見。
2.在20xx年4月24日召開的第五屆董事會第一次會議上，對如下事項發(fā)表獨立意見：
(1) 關于選舉公司董事長、副董事長的獨立意見;
(2) 關于聘任公司總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書的獨立意見;
(3) 關于聘任公司副總經(jīng)理的獨立意見。
3.在20xx年8月2日召開的第五屆董事會20xx年第二次臨時會議上，對如下事項發(fā)表獨立意見：
(1) 關于調(diào)整公司董事的獨立意見;
(2) 關于聘任楊興文先生為公司總經(jīng)理的獨立意見。
4.在20xx年8月13日召開的第五屆董事會第四次會議上，對如下事項發(fā)表獨立意見：
(1) 關于公司與關聯(lián)方資金往來及對外擔保情況的獨立意見;
(2) 關于公司向航天科工財務有限公司申請6,000萬元借款的獨立意見;
(3) 關于變更公司20xx年度審計機構(gòu)的獨立意見;
(4) 關于變更公司20xx年度內(nèi)控審計機構(gòu)的獨立意見。
5.在20xx年10月17日召開的第五屆董事會第五次會議上，對如下事項發(fā)表獨立意見：
(1) 關于公司收購北京航天益來電子科技有限公司24.06%股權(quán)的獨立意見;
(2) 關于公司投資設立航天科技江西運安有限責任公司(籌)的獨立意見。
6.在20xx年10月23日召開的第五屆董事會第六次會議上，對如下事項發(fā)表獨立意見：
(1) 關于公司與關聯(lián)方資金往來及對外擔保情況的獨立意見;
(2) 關于授權(quán)公司經(jīng)營層辦理12,700萬元借款額度的獨立意見;
(3) 關于向航天科工財務有限公司申請增加30,000萬元授信額度及簽署《金融合作協(xié)議》補充協(xié)議的獨立意見。
7.在20xx年12月3日召開的第五屆董事會第七次臨時會議上，對如下事項發(fā)表獨立意見：
(1) 關于公司投資設立福建航天星聯(lián)信息科技有限公司的獨立意見;
(2) 關于向航天科工財務有限責任公司借款4,000萬元的獨立意見。
8.在20xx年12月19日召開的第五屆董事會第八次臨時會議上，對關于北京自動化控制設備研究所對航天科工慣性技術(shù)有限公司增資擴股發(fā)表獨立意見。
9.在20xx年12月27日召開的第五屆董事會第九次會議上，對如下事項發(fā)表獨立意見：
(1) 關于聘任徐元成先生為公司副總經(jīng)理的獨立意見;
(2) 關于公司投資設立浙江智慧車聯(lián)網(wǎng)有限公司(暫定名)的議案;
(3) 關于公司投資設立航天科技(寧夏)有限責任公司(暫定名)的獨立意見;
(4) 關于公司投資設立航天科技(山西)有限公司(暫定名)的獨立意見;
(5) 關于向航天科工財務有限責任公司借款4,000萬元的獨立意見;
(6) 關于核銷北京航天益來電子科技有限公司不良資產(chǎn)的獨立意見。
五、董事會下設各專業(yè)委員會履行職責情況
(一)審計委員會履行職責情況
公司董事會審計委員會由3名董事組成，其中2名為獨立董事，主任委員由專業(yè)會計人士擔任。
報告期內(nèi)，共召開五次審計委員會會議，審計委員會按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關規(guī)定及公司《審計委員會實施細則》，認真勤勉地履行職責：
1.根據(jù)中國證監(jiān)會及深圳證券交易所做好上市公司年度報告的精神，與公司審計機構(gòu)瑞華會計師事務所就公司2012年度審計工作計劃、工作內(nèi)容及審計工作時間安排進行溝通后，制定了關于審計公司年度報告的工作規(guī)程;在瑞華會計師事務所年審注冊會計師進場前，認真審閱了公司初步編制的財務報表，并提出審計意見;瑞華會計師事務所年審注冊會計師進場后，與公司年審注冊會計師就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題以及審計報告提交時間等問題進行了溝通和交流;在瑞華會計師事務所年審注冊會計師出具初步審計意見后，再一次審閱了公司2012年度財務會計報表，并形成書面審計意見;在瑞華會計師事務所出具年度審計報告后，召開會議，對瑞華會計師事務所從事公司2012年度審計工作進行總結(jié)，并就公司財務決算報告、聘任公司20xx年度審計機構(gòu)、公司2012年度內(nèi)部控制的自我評價報告等議案形成決議。
2.召開審計委員會會議對季度報告、半年度報告進行審議，并形成決議，各位委員認為公司已嚴格按照相關規(guī)定，較好的完成季度及半年度財務會計報告的編制工作，財務報表能充分反映公司20xx年季度、半年度的財務狀況、經(jīng)營狀況和現(xiàn)金流量情況。
20xx年，三位審計委員會成員分別擔任公司內(nèi)部控制領導小組副組長或成員，負責指導、推進、監(jiān)督公司內(nèi)部控制規(guī)范工作實施方案及相關配套管理制度的制定、實施;負責決定聘請或更換外部內(nèi)控咨詢機構(gòu);負責評價公司內(nèi)部控制體系的完整性、安全性、有效性;負責審議并向董事會提交內(nèi)部控制評價年度報告。
(二)薪酬與考核委員會履職情況
公司董事會薪酬與考核委員會由3名董事組成，其中2名為獨立董事。
報告期內(nèi)，共召開一次薪酬與考核委員會會議，薪酬與考核委員會嚴格按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關規(guī)定及公司《薪酬與考核委員會實施細則》，認真勤勉地履行了職責。
(三)提名委員會履職情況
公司董事會提名委員會由3名董事組成，其中2名為獨立董事。
報告期內(nèi)，提名委員會各位委員能夠按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關規(guī)定及公司《董事會提名委員會實施細則》，認真勤勉地履行職責。
報告期內(nèi)，提名委員會對于高級管理人員、獨立董事候選人的任職資格和勝任能力進行了審核，新任高級管理人員與原管理團隊達到了優(yōu)勢互補，進一步增強了公司的管理實力;新任獨立董事在航天技術(shù)領域具有較高的知名度與影響力，必將為公司更好的發(fā)展提供幫助。
(四)戰(zhàn)略委員會履職情況
公司董事會戰(zhàn)略委員會由5名董事組成，其中1名為獨立董事。
報告期內(nèi)，戰(zhàn)略委員會按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關規(guī)定及公司《戰(zhàn)略委員會實施細則》，認真勤勉地履行職責。
六、報告期董事會執(zhí)行股東大會決議情況
報告期內(nèi)，董事會嚴格按照股東大會的決議和授權(quán)，認真執(zhí)行了股東大會通過的各項決議，完成了股東大會決議應辦理的各項工作事項。
根據(jù)20xx年第一次、第二次兩次臨時股東大會分別審議通過的《關于選舉楊興文先生為第五屆董事會董事的議案》和《關于調(diào)整公司監(jiān)事的議案》，在哈爾濱工商局開發(fā)區(qū)分局分別辦理完成了董事、監(jiān)事的變更備案工作。
七、公司董事會20xx年的工作重點
20xx年，國際金融危機影響遠未消除，世界經(jīng)濟復蘇的不穩(wěn)定性、不確定性上升，我國經(jīng)濟增長下行壓力明顯增加。在新的一年中，董事會將組織和領導公司經(jīng)營層及全體員工，圍繞車聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、航天應用產(chǎn)品、汽車電子、石油儀器設備、電力電氣五大板塊進行產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場開拓，重點加強“十二五”規(guī)劃深化和論證、對外并購、完善內(nèi)控建設、信息披露、投資者關系管理、職業(yè)經(jīng)理人隊伍建設。具體如下：
(一)加強資本運營能力建設，更好的開展資本運營工作
20xx年，將組織公司董事會和管理層根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，加強在資本運營方式、目標公司分析、市場前景、運作手段、與監(jiān)管機構(gòu)溝通等多方面的能力建設，通過多種方式不斷提升公司整體資產(chǎn)規(guī)模和盈利水平，充分發(fā)揮董事會的領導和組織能力。
(二)進一步加強公司內(nèi)部建設、內(nèi)控管理工作，實現(xiàn)公司管理的全面提升
新的一年著手進行董事會的穩(wěn)定和持續(xù)建設工作，將董事會的職能定位、公司的發(fā)展戰(zhàn)略、文化，以及公司實際發(fā)展情況有機的結(jié)合起來，進一步加強董事會在發(fā)展戰(zhàn)略的深化論證、三會運作水平、信息披露、投資者關系、資本運營等工作的建設，不斷發(fā)展創(chuàng)新，同時加強董事會全體董事在證券、法律、財務、稅務、公司治理等的知識學習和儲備，在實踐中不斷地應用，并努力將董事會打造成為與資本市場真正接軌的上市公司投融資平臺和資產(chǎn)證券化平臺。
20xx年，在遵照20xx年公司建設內(nèi)控管理規(guī)章制度的基礎上，組織董事會和管理層積極貫徹執(zhí)行。積極配合配合深圳證券交易所、中國證監(jiān)會和黑龍江證監(jiān)局，做好對公司的治理監(jiān)管工作，為公司內(nèi)控治理奠定基礎。
(三)加強職業(yè)經(jīng)理人隊伍建設，強化對高管人員的約束機制
面向市場拓展，加強內(nèi)部人才儲備，強化當前高管人員的約束機制，努力建設高素質(zhì)、職業(yè)化的企業(yè)經(jīng)理人隊伍，建設一支懂經(jīng)營、懂管理的人才隊伍，把企業(yè)經(jīng)營管理者的職業(yè)化、市場化充分體現(xiàn)出來。
(四)加強三會運作及信息披露管理
在三會運作及信息披露管理工作上，繼續(xù)發(fā)揮董事長的組織領導作用，持續(xù)規(guī)范公司三會運作水平，為公司發(fā)展提供科學決策;密切關注公司動態(tài)，組織董事會認真履行信息披露義務，提高信息披露質(zhì)量，確保公司定期報告及臨時公告的及時、準確、真實與完整。
(五)加強投資者管理工作
隨著監(jiān)管機構(gòu)對投資者接待工作提出的新的要求，公司董事會應在維護資本市場形象的同時，密切關注政策動態(tài)和公司股票走勢，匯總整理相關資訊，供董事會及時掌握政策動態(tài)和公司相關信息，做好投資者關系管理工作。
(六)進一步提高三會治理的整體水平
20xx年，不斷加強董事會議案的材料審核的嚴肅性和規(guī)范性，決策過程的科學性，決議落實的時效性，提高公司三會治理的整體水平。
總之，20xx年是公司重要轉(zhuǎn)型的關鍵一年，公司董事會將繼續(xù)從全體股東的利益出發(fā)，從公司可持續(xù)健康發(fā)展出發(fā)，恪盡職守，團結(jié)一致，克服困難，以技術(shù)研發(fā)為基礎，加大市場拓展，綜合發(fā)揮產(chǎn)業(yè)運作能力，穩(wěn)步推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級，努力創(chuàng)造良好的業(yè)績回報股東。
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