關于召開董事會會議通知范文
董事會會議是指董事會在職責范圍內(nèi)研究決策公司重大事項和緊急事項而召開的會議，由董事長主持召開，根據(jù)議題可請有關部門及相關人員列席。不包括部分董事聚會商議相關工作或董事會僅以傳閱方式形成書面決議的情況。
關于召開董事會會議通知范文一：
各股東、董事:
根據(jù)公司章程規(guī)定和相關要求，擬定于20xx年2月9日在**召開**公司股東會、董事會會議。請各位提前做好各項會議材料的'準備工作。因故無法出席會議的股東或懂事可委派代理人參加，提前做好委托書及代理人信息的備案工作。
特此通知。
附件2件：1、《20xx年度股東會議議程》
2、《20xx年度董事會議議程》
**股份有限公司
二〇xx年二月一日
關于召開董事會會議通知范文二：
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
xx市xx股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第一次會議通知于二〇xx年五月二十八日以電子郵件方式發(fā)出，會議于二〇xx年六月一日上午10:00在xx市龍崗區(qū)南灣街道下李朗社區(qū)李朗路一號xx創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園3號樓6樓會議室以現(xiàn)場會議及通訊方式召開，應參加會議董事7人，實際參加會議董事7人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。會議由xx先生主持，出席會議的董事審議并通過記名投票方式表決通過了如下決議：
一、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》。
同意選舉xx先生為公司第四屆董事會董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
二、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》。
同意選舉全xx先生為公司第四屆董事會副董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
三、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員和召集人的議案》。
根據(jù)《上市公司治理準則》、《公司章程》及公司各專門委員會工作條例相關規(guī)定，公司董事會下設戰(zhàn)略發(fā)展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會四個專門委員會。同意選舉以下董事為各專門委員會委員，任期三年，自本次會議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止：
(一)董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會
召集人：
成 員：
(二)董事會提名委員會
召集人：
成 員：
(三)董事會薪酬與考核委員會
召集人：
成 員：
(四)董事會審計委員會
召集人：
成 員：
四、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》。
經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審核，決定續(xù)聘康健先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
獨立董事對該議案發(fā)表了明確的同意意見。詳情請見 2016 年 6 月 2 日刊載于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
五、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于聘任公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)的議案》。
經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審核，決定續(xù)聘嚴志榮先生為公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
獨立董事對該議案發(fā)表了明確的同意意見。詳情請見 2016 年 6 月 2 日刊載于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
六、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。
根據(jù)《xx證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會決定聘任羅希文女士擔任公司證券事務代表，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
詳情請見 2016 年 6 月 2 日刊載于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關于聘任公司證券事務代表的.公告》(編號為：2016-065)。
七、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于續(xù)聘并確定公司2015年度審計機構(gòu)及報酬的議案》。
天健會計師事務所(特殊普通合伙)具有從事證券業(yè)務資格及從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗，自2011年起持續(xù)為公司提供年度審計服務，能夠遵循相關準則，勤勉、盡職、公允、合理地發(fā)表獨立審計意見，其審計結(jié)果客觀、公正、公允地反映了公司財務狀況。因此，擬續(xù)聘并確認天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2015年度財務報告及內(nèi)部控制的審計機構(gòu)，審計費用共60萬元(含稅)。
獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，詳情請見2016年6月2日刊載于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于第四屆董事會第一次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
本議案需提交2016年第四次臨時股東大會審議。
八、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于提議召開2016年第四次臨時股東大會的議案》。
《關于召開2016年第四次臨時股東大會的通知》(公告編號：2016-066)于2016年6月2日刊載于的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
xx市xx股份有限公司
董 事 會
二○xx年六月二日
關于召開董事會會議通知范文三：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●公司全體董事均出席本次董事會。
●本次董事會無議案有反對/棄權票。
●本次董事會沒有議案未獲通過。
一、董事會會議召開情況
(一)本次董事會會議的.召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)xx創(chuàng)業(yè)股份有限公司五屆三十次董事會會議通知于20xx年6月14日以書面和郵件形式告知全體董事。
(三)本次會議于20xx年6月24日以通訊表決形式召開并形成決議。
(四)會議應參加表決董事12名(其中獨立董事5名)，實際參加表決董事12名。公司董事白曉光、魏晉忠、李健偉、單志鵬、張雄、王計清、石書宏、杜文、梁曉燕、年志遠、孫明道、鮑祖賢參加了本次會議。
二、董事會會議審議情況
審議通過了《關于使用部分閑置自有資金購買信托產(chǎn)品暨關聯(lián)交易的議案》。
為了更好的提高公司資金的使用效率，同意公司用自有閑置資金1,1000萬元購買華能信托·熙曜1號集合資金信托計劃的優(yōu)先級信托單位。同時，中兵投資擬認購該信托產(chǎn)品劣后級信托單位。產(chǎn)品期限六個月，預期年化收益率4.5%。(詳見同日公告)
本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)董事白曉光、魏晉忠、李健偉、單志鵬、張雄回避對該項議案的表決，非關聯(lián)董事表決并通過了該項議案。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權。表決通過。
特此公告。
xx創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會
二〇xx年六月二十八日
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