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首次股東會(huì)會(huì)議通知
股東大會(huì)(Shareholders Meeting) 股東大會(huì)是公司的最高權(quán)利機(jī)關(guān)，它由全體股東組成，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，有權(quán)選任和解除董事，并對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理有廣泛的決定權(quán)。股東大會(huì)既是一種定期或臨時(shí)舉行的由全體股東出席的會(huì)議，又是一種非常設(shè)的由全體股東所組成的公司制企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)關(guān)。
首次股東會(huì)會(huì)議通知范文一：
一、 會(huì)議召開基本情況
(一) 股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三) 會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
本次會(huì)議的召集、召開、議案審議程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議合法有效。
(四) 會(huì)議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間： 2017 年 1 月 17 日 9:30
結(jié)束時(shí)間： 2017 年 1 月 17 日 11:30
(五) 會(huì)議召開方式： 本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
(六) 出席對(duì)象
1、股權(quán)登記日持有公司股份的'股東。
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2017 年 1 月 13 日。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
(七) 會(huì)議地點(diǎn)： 公司會(huì)議室。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
( 1)、 關(guān)于公司與招商銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)授信額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案;
( 2)、關(guān)于公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)授信額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案;
( 3)、 關(guān)于公司股東劉成勇、毛建友、戴鵬為公司以融資租賃方式購買設(shè)備提供無償擔(dān)保的議案;
( 4)、 關(guān)于公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。
三、 會(huì)議登記方法
(一) 登記方式
( 1)自然人股東持本人身份證或護(hù)照;
( 2)由代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)或護(hù)照(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證或護(hù)照;
( 3)由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
( 4)法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
( 5)辦理登記手續(xù)，可用現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。
(二) 登記時(shí)間:2017 年 1 月 17 日 8:00
(三) 登記地點(diǎn)
東莞xx工具股份有限公司董事會(huì)辦公室
四、 其他
(一) 會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：
傳真：
聯(lián)系人：
(二) 會(huì)議費(fèi)用： 與會(huì)股東交通及食宿等費(fèi)用自理。
(三) 臨時(shí)提案
臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開前 10 天提出。
五、 備查文件目錄
《東莞xx工具股份有限公司 2016 年第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》
東莞xx工具股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 12 月 30 日
首次股東會(huì)會(huì)議通知范文二：
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況
(一)股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
(二)召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
本次會(huì)議的召集、召開、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議的召開不需要相關(guān)部門的批準(zhǔn)或履行必要的程序。
(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間：2017年3月1日9點(diǎn)00分;
結(jié)束時(shí)間：2017年3月1日11點(diǎn)00分
(五)會(huì)議召開方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
(六)出席對(duì)象
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年2月26日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
3、會(huì)議記錄人員、公司邀請(qǐng)有其他人員。
(七)會(huì)議地點(diǎn)
公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)審議《關(guān)于公司吸收合并全資子公司浙江中起科技有限公司的議案》;
(二)審議《關(guān)于簽署吸收合并協(xié)議的議案》;
(三)審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理吸收合并事宜的議案》;
(四)審議《關(guān)于xx科技有限公司變更經(jīng)營(yíng)范圍的議案》;
(五)審議《關(guān)于修改xx科技股份有限公司章程的`議案》;
三、會(huì)議登記方法
(一)登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡
2、由代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、代理人身份證原件及復(fù)印件;
3、由法定代表人/ 負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人(或其代表)代表機(jī)構(gòu)股東
出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人(或其代表)身份證明書、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本(復(fù)印件);由非法定代表人/負(fù)責(zé)人/ 執(zhí)行事務(wù)合伙人(或其代表)代表機(jī)構(gòu)股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位印章的授權(quán)委托書、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本(復(fù)印件)。
(二)登記時(shí)間
2017年3月1日8點(diǎn)30分
(三)登記地點(diǎn)
公司會(huì)議室。
四、其他
(一)會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：
傳真：
(二)會(huì)議費(fèi)用
參會(huì)股東住宿、交通費(fèi)自理。
(三)臨時(shí)提案
臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開十日前提交。
五、備查文件目錄
《xx科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》。
xx科技股份有限公司
董事會(huì)
2017年2月14日
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