2016關(guān)于上市公司股東大會會議通知

　　導(dǎo)語:每一年的年末許多公司都會召開股東大會，下面是小編為大家整理的，會議通知。希望對大家有所幫,歡迎閱讀，僅供參考，更多相關(guān)的知識，請關(guān)注文書幫!

　　股東大會會議通知【篇一】

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會第二十二次會議于20xx年4月27日召開，審議通過了《關(guān)于召開公司20xx年度股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　3、會議召開日期和時間：20xx年6月22日(星期三)上午10:00。

　　4、會議召開方式：現(xiàn)場投票方式。

　　5、出席對象：

　�、俳刂�20xx年6月16日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　�、诒竟�司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　�、郾竟�司聘請的律師。

　　6、會議地點：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈二樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、所有需要會議審議的事項均已經(jīng)公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過，審議程序合法。

　　2、需提交股東大會表決的提案：

　�、佟豆�司20xx年年度報告和年度報告摘要》;

　　②《公司20xx年度董事會工作報告》;

　�、邸豆�司20xx年度監(jiān)事會工作報告》;

　　④《公司20xx年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》;

　�、荨蛾P(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的.議案》;

　�、蕖蛾P(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》;

　　⑦《公司20xx年度獨立董事述職報告》。

　　3、披露情況：上述提案的具體內(nèi)容刊登在20xx年4月29日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)站(http://www.cinifo.com.cn)上。

　　4、特別強調(diào)事項：由于《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易，與該議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。

　　三、會議登記辦法

　　1、登記方式：凡符合會議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)，異地股東可以信函、傳真方式登記。

　　2、登記時間：20xx年6月20日—6月21日9：00-16：00

　　3、登記地點：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈三層公司證券部

　　4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

　　四、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話：(0395)2676530、2676158

　　傳 真：(0395)2693259

　　郵政編碼：462000

　　聯(lián) 系 人：梁永振

　　2、會議費用：本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

　　五、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第二十二次會議決議;

　　2、公司第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

　　河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會

　　二Oxx年四月二十七日

　　附：授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司20xx年度股東大會并行使表決權(quán)。

　　股東大會會議通知【篇二】

　　個股東單位：

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開 公司 年第一次股東大會�，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議時間： 年 月 日( )上午 點 分至 點 分。

　　二、會議地點：

　　三、會議審議事項

　　聽取并審議關(guān)于《本公司 年度報告及其摘要》等 個議案。 1、

　　2、

　　3、

　　四、會議出席人員

　　(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。

　　(二)本公司董事、監(jiān)事。

　　(三)本公司高級管理層列席會議。

　　(四)本公司聘任的.見證律師。

　　五、會議報到時間

　　請各參會人員于 年 月 日上午 點到 點在會場簽到。

　　公司

　　年 月 會務(wù)聯(lián)系人： 附件：授權(quán)委托書 日

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