公司董事會(huì)會(huì)議通知范本2017
導(dǎo)國(guó):董事會(huì)，由股東會(huì)選舉。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。以下是小編精心為大家整理的公司董事會(huì)會(huì)議通知范本，推薦給大家參考，歡迎大家前來(lái)閱讀。
公司董事會(huì)會(huì)議通知范本：篇一
各位監(jiān)事：
茲決定召開東莞**有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：
一、召開時(shí)間：2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00 二、召開地點(diǎn)：東莞**有限公司1樓2號(hào)會(huì)議室 三、與會(huì)人員：、、**; 四、主 持 人： 五、列席人員：、、 會(huì)議記錄：**
六、擬審議事項(xiàng)：
(一)關(guān)于東莞**有限公司監(jiān)事會(huì)成立及成員介紹;
(二).按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，履行監(jiān)事會(huì)的職能，監(jiān)督本次董事會(huì)議案及其流程的'合理性、合法性; (三)其他事項(xiàng);
東莞**有限公司
二o一三年三月十一日
附件一、
回 執(zhí)
東莞**有限公司：
關(guān)于公司召開第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議的通知已收悉。本人擬親自/委托代理人 出席本次會(huì)議。
簽署：
日期：二〇 年 月 日
附注：
一、請(qǐng)用正楷書寫中文全名。
二、首次出席會(huì)議的人員，請(qǐng)附上身份證復(fù)印件。
三、委托代理人出席的，請(qǐng)附上填寫好的《授權(quán)委托書》(見附件三)。
附件二
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士(身份證號(hào)碼： )代表本人，出席 公司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。
本授權(quán)委托書自本人簽字后起生效，至上述會(huì)議結(jié)束時(shí)終止。
委托人簽名：
委托日期：二〇 年 月 日
附件三
東莞**有限公司
第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議簽到簿
附件四
會(huì)議議程
時(shí) 間：2013年1月17日(本周日)上午10:00-12:00 地 點(diǎn)：東莞**有限公司1樓2號(hào)會(huì)議室 與會(huì)人員： 主 持 人： 列席人員： (一)監(jiān)事：
(二)董事會(huì)秘書：** (三)邀請(qǐng)高管：
議程及安排：
一、董事/委托代理人等參會(huì)人員入場(chǎng)、簽到。 時(shí)間：上午9:30-10:00 二、主持人介紹到會(huì)人員，宣布大會(huì)開始。 時(shí)間：上午10:00-10:10 三、主持人宣讀董事委派函、監(jiān)事委派函。
四、審議《關(guān)于.第二輪增資的議案》發(fā)言人：** 時(shí)間：上午10:10-10:30 發(fā)言人：** 時(shí)間：上午10:40-11:20 六、審議
八、與會(huì)董事簽署會(huì)議決議和會(huì)議記要。
附件六 議案_一_
關(guān)于第二輪增資的議案
各位董事： 提議：
為了增強(qiáng)公司在資本市場(chǎng)的運(yùn)作能力，提升企業(yè)的管理能力、融資能力，增強(qiáng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展的能力，改善公司治理，實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值，公司進(jìn)行擬進(jìn)行第二輪增資。
以上議案提請(qǐng)董事會(huì)審議。 請(qǐng)各位董事在下面投票并簽署姓名：
公司董事會(huì)會(huì)議通知范本：篇二
公司各成員單位：
根據(jù)二○一一年在新昌召開的公司十屆五次董事會(huì)議精神，并在最近請(qǐng)示了董事長(zhǎng)，現(xiàn)定于二○一二年十一月十一日在廣州召開公司十屆六次董事會(huì)議。 一、會(huì)議內(nèi)容：
1、請(qǐng)北京研究院和國(guó)家檢測(cè)中心領(lǐng)導(dǎo)講話;
2、各生產(chǎn)企業(yè)交流匯報(bào)生產(chǎn)、銷售情況及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析;
3、在行業(yè)洗牌效應(yīng)正在加劇的形勢(shì)下，探討如何以穩(wěn)求進(jìn)，在做大中求強(qiáng);
4、公司成立三十周年回顧與總結(jié)。 二、參加人員：
全體董事和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、以及主要配套單位和相關(guān)媒體。
三、報(bào)到日期：二○學(xué)習(xí)、年十月十日 四、會(huì)議日期：二○xx年十月十日至十三日 五、會(huì)議地址：廣州市大街35號(hào)
廣州會(huì)議接待中心 電話：
六、會(huì)議協(xié)辦單位：廣州公司、中國(guó)網(wǎng) 七、會(huì)議回執(zhí)及返程票：
請(qǐng)?jiān)谑氯涨皞髡�、郵件或寄達(dá)廣州公司。 聯(lián)系人：楊總 電 話： 手 機(jī)：
八、接站：如有需要機(jī)場(chǎng)接站的`代表，請(qǐng)?zhí)崆半姼鏃羁偂?/p>
請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)提前安排好工作，準(zhǔn)時(shí)出席。
公司
二○xx年十月十日
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