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臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知
股東大會(huì)是公司的最高權(quán)利機(jī)關(guān)，它由全體股東組成，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，有權(quán)選任和解除董事，并對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理有廣泛的決定權(quán)。
臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知范本一：
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“易華錄”)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)定于2016年9月19日(星期一)在公司召開(kāi)，現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2016年9月19日上午10：00
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年9月19日9:30-11:30和13:00-15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、出席對(duì)象：
(1)截至股權(quán)登記日2016年9月12日(星期一)下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議并參加表決，因故不能親自出席會(huì)議的股東可委托代理人代為出席并參加表決(授權(quán)委托書(shū)格式附后)，代理人不必是本公司的股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)見(jiàn)證律師、保薦代表人等中介機(jī)構(gòu)。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市石景山區(qū)阜石路165號(hào)中國(guó)華錄大廈B座十層
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于審議公司發(fā)行中期票據(jù)的議案。
上述議案已經(jīng)公司2016年9月2日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
三、會(huì)議登記方法
1、登記方式：
(1)法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。
(2)自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記;委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
(3)異地股東可在登記期間用信函或傳真辦理登記手續(xù)，但需寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、郵編，并附上身份證及股東賬戶復(fù)印件。
2、登記時(shí)間：2016年9月14日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登記地點(diǎn)：北京市石景山區(qū)阜石路165號(hào)中國(guó)華錄大廈B座十層證券與投資管理部
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、本次會(huì)議預(yù)計(jì)會(huì)期半天，出席會(huì)議股東的交通、食宿等費(fèi)用自理。
2、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到會(huì)場(chǎng)簽到。
3、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
聯(lián)系人：
電話：
傳真：
六、備查文件
1、北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十會(huì)議決議;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知范本二：
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
成都深冷液化設(shè)備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2016年9月5日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2016年9月22日召開(kāi)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1.股東大會(huì)屆次：成都深冷液化設(shè)備股份有限公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2.股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
公司于2016年9月5日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2016年9月22日召開(kāi)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：
本次股東大會(huì)會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.召開(kāi)時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2016年9月22日(星期四)上午9:30。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2016年9月22日(星期四)上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00;
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2016年9月21日(星期三)15:00至2016年9月22日下午15:00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的 方式。
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)(見(jiàn)附件1)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東 可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6.出席會(huì)議對(duì)象：
(1)2016年9月13日(星期二)下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。(授權(quán)委托書(shū)附后)
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的律師。
7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：成都市郫縣紅光鎮(zhèn)廣場(chǎng)路北三段88號(hào)麗天花園大酒店貴賓樓1樓2號(hào)會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)本次會(huì)議的審議事項(xiàng)符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法完備。
(二)議案名稱
上述議案1、議案2為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上(含)同意，其他議案為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持有的有效表決權(quán)過(guò)半數(shù)以上通過(guò)。
(三)披露情況
上述第1-11項(xiàng)議案經(jīng)公司于2016年9月5日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，第11、12項(xiàng)議案經(jīng)公司于2016年9月5日召開(kāi)的第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)。詳細(xì)內(nèi)容分別刊登在2016年9月7日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。
三、會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間：2016年9月14日(上午9:00-下午17:00)
2、登記方式：
(1)出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(2)法人股東法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
(3)異地股東可以信函或傳真方式辦理登記(需提供上述1、2項(xiàng)規(guī)定的有效證件的復(fù)印件)。
3、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室
郵寄地址：
郵編：
傳真：
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，股東通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票類似于填寫(xiě)選擇項(xiàng)，其具體投票流程詳見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議咨詢：公司董事會(huì)辦公室
聯(lián) 系 人：
聯(lián)系電話：
傳真號(hào)碼：
電子郵箱：
2、會(huì)議費(fèi)用：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東及股東代理人的食宿及交通費(fèi)自理。
六、備查文件
1.公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議及公告;
2.公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議及公告。
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