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臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知模板
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行。董事會(huì)應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間事先通知所有董事，并提供足夠的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景材料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。當(dāng)2名或2名以上獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名以書面形式向董事會(huì)提出延期召開董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。
臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知模板一：
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況
(一)股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2016年第一次臨時(shí)股東會(huì)
(二)召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
召開本次股東大會(huì)的議案已在2016 年3 月23 日公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議通過(guò)，本次股東大會(huì)召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間： 2016 年4月 7 日上午9:00
結(jié)束時(shí)間： 2016年4月7日上午10:00
(五)會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)。
(六)出席對(duì)象
公告編號(hào)：
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的.股權(quán)登記日為2016年4月1日。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2016 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
三、會(huì)議登記方法
(一)登記方式
審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2016 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
(二)登記時(shí)間: 2016 年4月 7日上午8:30
(三)登記地點(diǎn)
公司會(huì)議室
四、其他
(一)會(huì)議聯(lián)系方式
會(huì)議聯(lián)系電話：
會(huì)議聯(lián)系傳真：
會(huì)議聯(lián)系人：
公告編號(hào)：
(二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員食宿與交通費(fèi)自理。
五、備查文件目錄
《xx礦山機(jī)械股份有限公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》
xx礦山機(jī)械股份有限公司
董事會(huì)
2016年3月23日
臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知模板二：
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況
(一)股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間：20xx年09月17日15時(shí)00分
結(jié)束時(shí)間：20xx年09月17日17時(shí)00分
(五)會(huì)議召開方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
(六)出席對(duì)象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
公告編號(hào)：
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年9月14日，本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年9月14日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的'投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3.無(wú)
(七)會(huì)議地點(diǎn)：xx市xx通科技股份有限公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》
2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》
3、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》
4、審議《關(guān)于簽署附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》
三、會(huì)議登記方法
(一)登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;4、法人股東委
公告編號(hào)：
托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真進(jìn)行方式登記，但不受理電話登記。
(二)登記時(shí)間: 20xx年09月14日17時(shí)00分
(三)登記地點(diǎn):
xx市xx通科技股份有限公司會(huì)議室
四、其他
(一)會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：潘登
聯(lián)系地點(diǎn)：xx市xx區(qū)xx新城xx號(hào)樓A座1102室 聯(lián)系電話：
(二)會(huì)議費(fèi)用：費(fèi)用自理。
(三)臨時(shí)提案
臨時(shí)提案需于股東大會(huì)會(huì)議召開十日前提交。
五、備查文件目錄
1.《第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》
xx市xx通科技股份有限公司
董事會(huì)
20xx年9月2日
臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知模板三：
xx：
根據(jù)董事xxx的.提議，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)決定于20xx年7月7日10時(shí)在公司會(huì)議室召開青島xx鉛筆有限公司臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，主要議題：
1、關(guān)于公司法定代表人任免事項(xiàng)
2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時(shí)未出席，視為對(duì)董事會(huì)決議的認(rèn)可。
特此公告
董事：xxx
20xx年6月17日
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