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最新召開董事會(huì)會(huì)議通知
對(duì)于上市公司，董事會(huì)每年至少召開兩次定期會(huì)議或例會(huì)，因?yàn)楣颈仨毎l(fā)布中期報(bào)告和年度報(bào)告。美國(guó)上市公司董事會(huì)每年平均召開7次以上會(huì)議，董事會(huì)下設(shè)的各專門委員會(huì)召開會(huì)議的次數(shù)更多。而我國(guó)上市公司董事會(huì)每年平均召開4次以上會(huì)議，今后召開會(huì)議的次數(shù)還應(yīng)當(dāng)增多。
最新召開董事會(huì)會(huì)議通知范文一：
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
xx電碳股份有限公司召開第六屆董事會(huì)20xx年第四次臨時(shí)會(huì)議的通知于20xx年9月6日以通訊方式發(fā)出，會(huì)議于20xx年9月12日在成都召開。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到6人(董事顧族昌委托張文出席會(huì)議并表決，獨(dú)立董事李昌榮因公外出未出席會(huì)議)。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)張文主持，會(huì)議做出如下決議：
一、會(huì)議審議通過(guò)修改公司章程的議案，提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、會(huì)議審議通過(guò)公司董事會(huì)議事規(guī)則，提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
三、會(huì)議審議通過(guò)公司信息披露事務(wù)管理制度。
四、會(huì)議審議通過(guò)公司內(nèi)部控制制度。
五、會(huì)議審議通過(guò)公司總經(jīng)理工作細(xì)則。
六、會(huì)議審議通過(guò)公司董事、監(jiān)事、高管人員持股變動(dòng)管理辦法。
七、會(huì)議決定20xx年9月28日上午10：30時(shí)召開公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
會(huì)議地點(diǎn)：成都市衣冠廟洗面橋街 16號(hào)誠(chéng)友苑賓館五樓會(huì)議室。
會(huì)議議程：
1、審議批準(zhǔn)修改公司章程的議案。
2、審議批準(zhǔn)公司董事會(huì)議事規(guī)則。
3、審議批準(zhǔn)公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則。
4、增補(bǔ)董事(候選人簡(jiǎn)歷詳見20xx年6 月 19 日《上海證券報(bào)》)。
會(huì)議出席對(duì)象：
(1)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;
(2)凡20xx 年 9 月21 日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的`本公司全體股東。
(3)因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
登記辦法
出席會(huì)議的股東或股東授權(quán)委托人于9月27 日至28 日10：30 時(shí)前，持本人身份證、股東帳戶卡，到公司董事會(huì)辦公室登記，外地股東可郵寄或傳真辦理登記手續(xù)。
會(huì)期半天，與會(huì)人員交通、食宿自理。
聯(lián)系人：
電 話：
傳 真：
xx電碳股份有限公司董事會(huì)
二○xx年九月十二日
最新召開董事會(huì)會(huì)議通知范文二：
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中國(guó)xx海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司(“本公司”)董事會(huì)將于二零xx年八月二十七日(星期四)在深圳市南山區(qū)蛇口港灣大道2號(hào)中集集團(tuán)研發(fā)中心舉行，本次會(huì)議將(其中包括)批準(zhǔn)本公司及其附屬公司截至二零xx年六月三十日止六個(gè)月之中期業(yè)績(jī)及其發(fā)布。
特此公告。
中國(guó)xx海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
二〇xx年八月十四日
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