董事會議案

時間：2024-03-26 10:16:31 春蓮議案我要投稿

董事會議案范文（精選12篇）

　　會議議案是由具有法定提案權(quán)的國家機關(guān)、會議常設(shè)或臨時設(shè)立的機構(gòu)和組織，以及一定數(shù)量的個人。下面是小編整理的董事會議案范文，歡迎大家參考！

董事會議案范文（精選12篇）

　　董事會議案 1

會議主持人

　　宣布XXXXXXXX股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

　　一、宣讀關(guān)于提名先生為XXXXXXXX股份有限公司董事長的議案；

　　二、根據(jù)董事長的提名，聘任先生擔(dān)任XXXXXXXX股份有限公司總經(jīng)理的議案；

　　三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長先生的.提名，聘任女士擔(dān)任XXXXXXXX股份有限公司董事會秘書的議案；

　　四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

　　五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

　　XXX股份有限公司董事會

　20xx年xx月xx日

　　董事會議案 2

各位董事：

　　我代表XXXXXXXX股份有限公司（以下簡稱股份公司）董事推薦xx先生為股份公司董事長候選人。

　　現(xiàn)就其個人簡歷介紹如下：

　　董事長候選人先生：

　　請各位董事審議。

股份公司全體董事

　　20xx年xx月xx日

　　董事會議案 3

各位董事：

　　依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)的法律法規(guī)，以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，提名xxxx公司xxx先生為xxxx公司第一屆董事會董事長，任期三年。

　　現(xiàn)提請董事審議。

xxxx公司

　　20xx年xx月xx日

　　董事會議案 4

　　根據(jù)公司的經(jīng)營需要，經(jīng)董事會研究決定，對董事會成員做如下變更：

　　現(xiàn)任變更后董事長：(留任)

　　副董事長：(留任)

　　董事：(留任)

　　董事：

　　全體新老董事會成員簽名：

上海有限公司

　　20xx年xx月xx日

　　董事會議案 5

　　時間：xx年xx月xx日

　　地點：公司會議室

　　參加股東：應(yīng)到x方，實到x方，代表公司100%股權(quán)會議事項: 經(jīng)公司股東一致研究決定，因公司生產(chǎn)經(jīng)營需要免去xx公司董事職務(wù)，任命為公司董事。

　　股東蓋章：

　　20xx年xx月xx日

　　董事會議案 6

　　鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作，公司20XX年年度股東大會審議通過了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會換屆選舉工作延期至不晚于20XX年7月27日進(jìn)行的'議案，現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的進(jìn)展情況，監(jiān)事會提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行，延期后的換屆選舉時間不晚于20XX年9月27日，并由第三屆監(jiān)事會繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會產(chǎn)生之日止。

　　請予審議。

　　xxxxx

　　20xx年xx月xx日

　　董事會議案 7

各位董事：

　　依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)的法律法規(guī)，以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，提名xxxx公司xxxx先生為xxxx公司第一屆董事會董事長，任期x年。

　　現(xiàn)提請董事審議。

　　xxx公司

　　20xx年xx月xx日

　　董事會議案 8

　　時間：xx年xx月xx日

　　地點：公司會議室

　　參加股東：應(yīng)到x方，實到x方，代表公司100%股權(quán)會議事項: 經(jīng)公司股東一致研究決定，因公司生產(chǎn)經(jīng)營需要免去xx公司董事職務(wù)，任命xxx為公司董事。

　　股東蓋章：

　　20xx年xx月xx日

　　董事會議案 9

各位董事：

　　為規(guī)范x公司董事會議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)法律法規(guī)以及《x公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會議事規(guī)則》�，F(xiàn)將x公司《董事會議事規(guī)則》提請公司董事會審議。

　　xx公司

　　20xx年xx月xx日

　　董事會議案 10

各位股東代表：

　　為進(jìn)一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高決策水平，根據(jù)《公司法》、《上市公司管理準(zhǔn)則》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，建議公司董事會設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會，以上意見，請公司股東大會予以審議。

　　附：1、戰(zhàn)略委員會實施細(xì)則

　　2、審計委員會實施細(xì)則

　　3、提名委員會實施細(xì)則

　　4、薪酬與提名委員會實施細(xì)則

　　xx有限公司董事會

　　20xx年五月三十日

　　董事會議案 11

　　公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

　　1、擬設(shè)立分公司名稱：xx有限公司深圳分公司

　　2、分公司性質(zhì)：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

　　3、營業(yè)場所：廣東省深圳市（具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定）

　　4、經(jīng)營范圍：計算機新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易（國家專營專控商品除外）。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維修。計算機網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號設(shè)備的`安裝。

　　5、分公司負(fù)責(zé)人：

　　上述擬設(shè)立分支機構(gòu)的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　xx科技股份有限公司董事會

　　20xx年7月23日