最新深圳發(fā)展銀行章程

　　導(dǎo)語：深圳市政府 1987年12月6日首屆股東會議通過深圳發(fā)展銀行章程，1992年3月8日第五屆股東會議修改。下面是小編收集的深圳發(fā)展銀行章程，歡迎閱讀。

　　第一章 總則

　　第一條 深圳發(fā)展銀行(以下簡稱本行)是按照中央“改革、開放”的方針和中國人民銀行關(guān)于深化金融體制改革和建立多種形式金融機構(gòu)的指導(dǎo)思想，為適應(yīng)深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀要求而建立的一家以公有成分為主的、獨立經(jīng)營、自負(fù)盈虧的區(qū)域性的股份制商業(yè)銀行。本行在業(yè)務(wù)上受中國人民銀行深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行領(lǐng)導(dǎo)、管理、監(jiān)督、稽核和協(xié)調(diào)。

　　第二條 本行的組織辦法以《深圳市股份有限公司暫行規(guī)定》(以下簡稱《暫行規(guī)定》為依據(jù)。

　　第三條 本行注冊資本即實收股本，為人民幣13509萬元。

　　第四條 本行實行總行與支行兩級管理，下轄若干支行和分理處，支行實行獨立核算、統(tǒng)負(fù)盈虧、指標(biāo)考核。

　　第五條 本行向中國人民銀行深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行繳存存款準(zhǔn)備金;信貸、現(xiàn)金計劃、會計、統(tǒng)計制度按中國人民銀行深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。

　　第六條 本行系由深圳特區(qū)內(nèi)原五家農(nóng)村信用社改組設(shè)立。本行為向社會公開發(fā)行股票的公眾公司，股票在深圳證券交易所上市。

　　第七條 本行注冊及辦公地點在深圳市。

　　第二章 宗旨和業(yè)務(wù)范圍

　　第八條 本行的活動宗旨是：適應(yīng)我國經(jīng)濟(jì)體制改革特別是深圳市經(jīng)濟(jì)體制改革的要求，在遵守國家有關(guān)法令和各項金融法規(guī)的前提下，自主經(jīng)營各項商業(yè)銀行業(yè)務(wù)并自負(fù)盈虧，為企業(yè)提供靈活多樣的金融服務(wù)，不斷提高金融服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)本市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

　　第九條 本行經(jīng)營和受托辦理下列人民幣業(yè)務(wù)：

　　(一)人民幣的結(jié)算、匯兌;

　　(二)人民幣的存款和貸款;

　　(三)人民幣票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);

　　(四)各項信托業(yè)務(wù)，包括：1.信托投資與委托投資。2.國內(nèi)租賃及轉(zhuǎn)租賃。3.信托存款和放款，委托放款。4.擔(dān)保及見證、客戶調(diào)查及客戶介紹、咨詢及信息服務(wù)。5.其他各種委托、代理業(yè)務(wù)等;

　　(五)經(jīng)中國人民銀行深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行批準(zhǔn)，發(fā)行或買賣人民幣有價證券;

　　(六)經(jīng)中國人民銀行深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行批準(zhǔn)的其它人民幣業(yè)務(wù)。

　　第十條 本行經(jīng)營和受托辦理下列外匯業(yè)務(wù)：

　　(一)外匯存款;

　　(二)外匯貸款;

　　(三)外匯匯款;

　　(四)代理外幣及外幣票據(jù)兌換;

　　(五)進(jìn)出口貿(mào)易和非貿(mào)易結(jié)算;

　　(六)外匯擔(dān)保和見證業(yè)務(wù);

　　(七)征信調(diào)查和咨詢服務(wù);

　　(八)經(jīng)國家外匯管理局深圳分局批準(zhǔn)的其他外匯業(yè)務(wù)。

　　第十一條 各項信托業(yè)務(wù)由本行信托部經(jīng)營。

　　第三章 股票

　　第十二條 本行發(fā)行普通股和優(yōu)先股。普通股每股面值壹元人民幣，優(yōu)先股票每股面值壹佰元港幣�，F(xiàn)有優(yōu)先股系原發(fā)行的優(yōu)先股轉(zhuǎn)換普通股后剩余的部分，占股票總額的千分之一。如本行認(rèn)為有必要且經(jīng)外管局批準(zhǔn)后，可以高于面值的價格贖回優(yōu)先股票。

　　第十三條 本行發(fā)行的股票，限于國內(nèi)企業(yè)、個人認(rèn)購。金融機構(gòu)不得持有本行優(yōu)先股。購買本行股票一律用貨幣資金支付。

　　第十四條 本行普通股票在深圳證券交易所集中上市交易。

　　本行舉行股東大會期間(從發(fā)出會議通知之日至?xí)�議閉幕之日)以及清算開始以后，停止辦理股票過戶登記。

　　本行股票登記機構(gòu)為深圳證券登記有限公司。

　　第十五條 個人股東持有的本行普通股票，合計不得超過普通股票總額的40%(現(xiàn)個人股為44%，公股為56%，有待以后通過合理途徑調(diào)整)。每一個人股東持有的本行普通股票，不得超過本行普通股票總額的0.5%;每一法人股東持有的本行普通股票，不得超過本行普通股票總額的15%。

　　第十六條 本行董事和高級職員購買、轉(zhuǎn)讓本行股票時，必須經(jīng)董事會同意。

　　第十七條 本行發(fā)行的股票，以深圳證券登記有限公司的記錄資料和股東的印章與簽名字樣為準(zhǔn)。

　　第十八條 本行股票的其他方面，遵照《暫行規(guī)定》執(zhí)行。

　　第四章 股東權(quán)利與義務(wù)

　　第十九條 本行普通股股東享有下列權(quán)利：

　　(一)參加或委托代理人參加公司股東大會并行使表決權(quán);

　　(二)依照規(guī)定轉(zhuǎn)讓股份;

　　(三)查閱公司章程，股東大會會議記錄和財務(wù)帳目，監(jiān)督公司的經(jīng)營和財務(wù)管理，提出建議或質(zhì)詢;

　　(四)依其股份額領(lǐng)取股息或紅利;

　　(五)依其原有本行股份比例優(yōu)先購買新股;

　　(六)本行終止時依法分得剩余財產(chǎn)。

　　第二十條 本行優(yōu)先股股東享有下列權(quán)利：

　　(一)分配股息的順序先于普通股。

　　(二)在本行終止時，分享剩余資產(chǎn)的順序先于普通股。對剩余資產(chǎn)的分享以票面值為限。如剩余資產(chǎn)不足以償還所有優(yōu)先股本，則按比例分配完剩余資產(chǎn)為止。

　　(三)優(yōu)先股股息以港幣計發(fā)，本年不能足額派發(fā)時可累計到以后年度派發(fā)。

　　(四)持有200股以上可列席本行股東大會。

　　第二十一條 本行股東有以下義務(wù)：

　　(一)遵守本行章程;

　　(二)依其所認(rèn)股份按時繳納股金;

　　(三)依其所持股份承擔(dān)本行的債務(wù)和可能發(fā)生的虧損。

　　第五章 股東大會

　　第二十二條 股東大會是本行最高權(quán)力機構(gòu)。

　　第二十三條 股東大會行使下列職權(quán)：

　　(一)聽取并審議董事會、監(jiān)事會的工作報告;

　　(二)決定本行股息、紅利分配方案;

　　(三)批準(zhǔn)本行年度報告，資產(chǎn)負(fù)債表、損益表以及其他會計報表;

　　(四)決定本行增減資本;

　　(五)決定本行股票的發(fā)行和上市交易的有關(guān)事項;

　　(六)決定本行債券的發(fā)行;

　　(七)選舉或罷免董事會和監(jiān)事會成員，決定其報酬和支付方法;

　　(八)對本行的'分立、合并、終止和清算作出決議;

　　(九)修改本行章程;

　　(十)討論并通過代表5%以上(含5%)股份的股東提出的各種決議草案。

　　(十一)對本行其他重要事項做出決議。

　　第二十四條 本行股東大會由全體股東組成。在符合《暫行規(guī)定》的前提下授權(quán)董事會規(guī)定每次出席股東大會的最低持股數(shù)額，但最少應(yīng)通知前200名大股東出席。

　　第二十五條 無權(quán)出席股東大會的股東，可以書面委托有出席權(quán)的股東代理行使其權(quán)利。

　　有權(quán)出席股東大會股東，可以書面委托自己的代表出席股東會議并行使權(quán)利。

　　第二十六條 股東出席股東大會，必須持有董事會簽發(fā)的出席證和本人身份證明。股東代理人還應(yīng)持有委托書。

　　第二十七條 本行股東大會的次數(shù)、召集和表決規(guī)則等方面遵照《暫行規(guī)定》執(zhí)行。

　　第二十八條 股東會議記錄由董事長和監(jiān)事長簽名，十年之內(nèi)不得銷毀。

　　第六章 董事會

　　第二十九條 董事會為本行股東大會的常設(shè)執(zhí)行機構(gòu)，在股東大會閉會期間，負(fù)責(zé)公司的重大決策，向股東大會負(fù)責(zé)。

　　第三十條 本行董事會的職權(quán)如下：

　　(一)決定召開股東大會并向股東大會報告工作;

　　(二)執(zhí)行股東大會決議;

　　(三)審定本行發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃;

　　(四)審議本行的年度財務(wù)結(jié)算、股息紅利分配方案及虧損彌補方案;

　　(五)制訂本行增減資本、發(fā)行債券的方案;

　　(六)制訂本行股票的發(fā)行和上市交易的有關(guān)方案;

　　(七)決定本行資產(chǎn)的配置;

　　(八)制訂本行分立、合并和清算的方案;

　　(九)任免本行總經(jīng)理，并根據(jù)總經(jīng)理提名，任免副總經(jīng)理等高級管理人員，決定其報酬和支付方法;

　　第三十一條 董事會由十三名董事組成，其中設(shè)董事長一名，副董事長一名。董事會設(shè)常務(wù)董事七名，負(fù)責(zé)督促執(zhí)行董事會的決議，經(jīng)常了解和掌握本行經(jīng)營管理情況，為董事會進(jìn)行決策提供依據(jù)。常務(wù)董事主要以調(diào)查了解和經(jīng)常召開常務(wù)董事會的方式進(jìn)行工作。常務(wù)董事會的決定以不超越董事會的授權(quán)范圍和多數(shù)常務(wù)董事同意為有效。

　　第三十二條 董事由股東大會選舉產(chǎn)生，任期三年，連選可連任。選舉采取累計投票制。從法人股東中選出的董事，因該法人內(nèi)部的原因需要易人時，可以改派。

　　第三十三條 董事中，至少70%必須從擁有普通股股份最多的前100名股東中選出。

　　第三十四條 董事候選人的提名，在廣泛聽取股東意見的基礎(chǔ)上由上屆董事會提出。

　　第三十五條 董事長、副董事長和常務(wù)董事由董事選舉或協(xié)商產(chǎn)生。董事長為本行法定代表人，副董事長協(xié)助董事長工作。

　　第三十六條 董事長行使下列職權(quán)：

　　(一)主持股東大會，召集和主持董事會議和常務(wù)董事會議;

　　(二)檢查董事會決議的實施情況，并向董事會報告;

　　(三)在董事會閉會期間，對本行的重要業(yè)務(wù)活動給予指導(dǎo);

　　(四)簽署本行股票和其他重要文件;

　　(五)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對本行事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這種裁決和處置必須符合本行的利益，并在事后向董事會議和股東大會報告。

　　第三十七條 董事會的議事規(guī)則遵照《暫行規(guī)定》執(zhí)行。

　　第三十八條 董事會和常務(wù)董事會的會議記錄由董事會指定專人保管，十年內(nèi)任何人不得銷毀。

　　第七章 監(jiān)事會

　　第三十九條 監(jiān)事會是本行常設(shè)的監(jiān)察機構(gòu)，執(zhí)行監(jiān)督職能。其職責(zé)是對本行董事長、董事和總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員進(jìn)行監(jiān)督，防止其濫用職權(quán)，侵犯公司、股東及員工的利益。

　　第四十條 監(jiān)事會由七名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會主席一名，監(jiān)事會副主席一名。監(jiān)事任期三年，可連選連任。監(jiān)事會成員的三分之一由員工代表擔(dān)任，其產(chǎn)生和罷免由本行員工民主決定。其余三分之二由股東大會選舉和罷免，選舉采用累積投票制。

　　第四十一條 本行監(jiān)事會向股東大會和員工大會負(fù)責(zé)并報告工作。其職權(quán)如下：

　　(一)監(jiān)事會主席、副主席列席董事會議。監(jiān)督執(zhí)行本行業(yè)務(wù)的總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員和董事有無違反法律、法規(guī)、本行章程及股東大會決議的行為;

　　(二)隨時調(diào)查本行業(yè)務(wù)狀況，有權(quán)要求執(zhí)行本行業(yè)務(wù)的董事和高級管理人員報告業(yè)務(wù)情況;

　　(三)檢查本行財務(wù)資產(chǎn)狀況，查閱帳簿和會計資料;

　　(四)核對董事會為提交股東大會而制作的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤分配表等財務(wù)資料。發(fā)現(xiàn)疑問可以本行名義委托注冊會計師幫助復(fù)審;

　　(五)建議召開臨時股東大會;

　　(六)代表本行與董事交涉或?qū)Χ�事起訴。

　　第四十二條 監(jiān)理會每年最少召開一次會議。監(jiān)事會的決議以三分之二以上的監(jiān)事同意為有效。

　　第八章 總經(jīng)理

　　第四十三條 本行實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理二至三人，必要時可設(shè)其它高級管理職務(wù)協(xié)助總經(jīng)理工作。本行設(shè)置若干職能部門和若干支行，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作。

　　第四十四條 總經(jīng)理的職權(quán)如下：

　　(一)組織實施股東大會和董事會、常務(wù)董事會的決議，并向董事會報告工作;

　　(二)全面負(fù)責(zé)本行的日常行政、業(yè)務(wù)、財務(wù)管理工作;

　　(三)擬定本行的發(fā)展規(guī)劃，年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和年度財務(wù)預(yù)決算方案，以及稅后利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(四)任免和調(diào)配包括本行部門(支行)負(fù)責(zé)人在內(nèi)的管理人員和工作人員;

　　(五)決定對本行員工的獎懲、升降級，加減薪、雇用或解雇辭退;

　　(六)代表本行對外處理重要業(yè)務(wù);

　　(七)董事會授予的其他職責(zé)。

　　第四十五條 本行董事和各級職員因違反國家法規(guī)、本行章程、股東會議決議和董事會決議，或因營私舞弊和其他嚴(yán)重失職行為造成本行經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任。

　　第九章 勞動工資和人事

　　第四十六條 本行實行聘用合同制，員工與本行雙方的權(quán)利和義務(wù)由合同規(guī)定。

　　第四十七條 本行實行具有自身特色的工資福利制度和干部管理制度。

　　第四十八條 本行根據(jù)法律規(guī)定，執(zhí)行所在地區(qū)的社會保險統(tǒng)籌制度。

　　第十章 會計和分配

　　第四十九條 本行參照《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)企業(yè)會計準(zhǔn)則》，結(jié)合行業(yè)特點，執(zhí)行中國人民銀行深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行的統(tǒng)一制定的會計制度。

　　第五十條 本行以公歷年度為會計年度。

　　第五十一條 本行盈余分配在遵照《暫行規(guī)定》的前提下，由董事會提出分配方案，經(jīng)股東大會通過后執(zhí)行。

　　第五十二條 本行的盈余按下列比例進(jìn)行分配：

　　一、提取盈余公積金35～40%，但盈余公積金已達(dá)注冊資本總額時可以少提。

　　二、提取員工福利基金和獎勵基金8～12%。

　　三、以現(xiàn)金或紅股的形式向股東分配股息紅利48～57%，但盈余公積金因達(dá)到注冊資本總額而少提時，股東分配股息紅利可以超過此比例。

　　第五十三條 本行員工福利基金和獎勵基金的具體提取比例與工作成績掛鉤，每年年初由董事會下達(dá)，經(jīng)股東大會通過后執(zhí)行。

　　第五十四條 本行優(yōu)先股息率定為：中國銀行深圳分行公布的當(dāng)年各月個人一年期港幣存款利率的算術(shù)平均數(shù)之上再增加年息4厘(4%)。

　　第十一章 合并與分立

　　第五十五條 本行的合并和分立事項，須由董事會提出合并或分立方案，經(jīng)股東大會作出決議，并報請市政府批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　第五十六條 本行合并與分立的其他要求事項遵照《暫行規(guī)定》執(zhí)行。

　　第十二章 章程修改

　　第五十七條 本行章程的修改，須由董事會提出修改方案并通過決議，然后按規(guī)定召集股東大會進(jìn)行表決。股東大會表決通過的修改條款與未修改的其他條款組成重審章程，報深圳市體改委審批并加具審批專用章后方能生效。

　　第五十八條 本行章程修改的程序與其他要求遵照《暫行規(guī)定》執(zhí)行。

　　第十三章 終止和清算

　　第五十九條 本行的終止和清算事宜，在深圳市政府及有關(guān)主管機關(guān)的管理下進(jìn)行，各項程序和要求均遵照《暫行規(guī)定》執(zhí)行。

　　第十四章 附則

　　第六十條 本行的公告通過《深圳特區(qū)報》或《深圳商報》或深圳電視臺發(fā)布。

　　第六十一條 本章程的解釋權(quán)授予本行董事會。

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