合同詐騙罪上訴狀

　　刑事上訴狀

 

　　上訴人(原審被告人)：云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司

　　住址：昆明市穿金路××號

　　上訴人因不服昆明市官渡區(qū)人民法院(2004)官刑初字第654號《刑事判決書》中第一項判決，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實不清、證據(jù)不足，嚴(yán)重侵害了上訴人的合法權(quán)益�，F(xiàn)依法提起上訴，懇請二審法院撤銷該項判決，依法改判上訴人無罪。

　　一、本案詐騙事實系李××個人行為，上訴人在客觀上沒有授權(quán)、組織或參與李××的詐騙活動，主觀上對李××以單位名義虛構(gòu)“××村省委經(jīng)濟(jì)適用房工程”詐騙一事不知情，同時也盡到了應(yīng)有的合理注意義務(wù)。一審法院對本案以下證據(jù)的認(rèn)定過于簡單臆斷，沒有事實和法律依據(jù)。

　　1、從“昆明市規(guī)劃局的證明”和“云南省委機關(guān)事務(wù)管理局的情況說明”這兩份證據(jù)就簡單否定云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司2003年6月20日會議紀(jì)要的真實性，是不能讓人信服的。

　　二○○四年五月十三日實施的《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》第十三條雖然規(guī)定：“經(jīng)濟(jì)適用住房開發(fā)建設(shè)應(yīng)當(dāng)按照政府組織協(xié)調(diào)、企業(yè)市場運作的原則，實行項目法人招標(biāo)，參與招標(biāo)的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)必須具有相應(yīng)資質(zhì)、資本金、良好的開發(fā)業(yè)績和社會信譽。”但上訴人負(fù)責(zé)人聽說在此之前的很多開發(fā)商拿到經(jīng)濟(jì)適用房開發(fā)指標(biāo)卻并不都是通過公開招投標(biāo)方式，上訴人負(fù)責(zé)人也聽說省委機關(guān)事務(wù)管理局想以集資的形式改善干部職工的住房條件。因此，上訴人負(fù)責(zé)人認(rèn)為只要把用地問題解決好，把開發(fā)成本估算出來，以較低房價向省委機關(guān)干部職工出售房屋，經(jīng)濟(jì)適用房的開發(fā)指標(biāo)就有可能拿到。這雖然不是法律規(guī)定的方式，但上訴人負(fù)責(zé)人當(dāng)時認(rèn)為是現(xiàn)實可行的方法，上訴人負(fù)責(zé)人至今仍在揣測：現(xiàn)在正賣得火爆的一些經(jīng)濟(jì)適用房項目是以哪種方式拿到開發(fā)權(quán)的?

　　后來，上訴人董事長何××專門到昆明市城市規(guī)劃設(shè)計院了解到該土地不能變更用途，又因土地產(chǎn)權(quán)不清、債權(quán)債務(wù)關(guān)系復(fù)雜及其他原因，云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司決定放棄辦理相關(guān)開發(fā)手續(xù)，停止在××村工程上的工作。為阻止公司職員參與××村工程，特在2003年6月20日召開會議，禁止工作人員參與××村工程的一切活動。

　　如果公司已有建設(shè)用地規(guī)劃許可證和云南省委機關(guān)事務(wù)管理局的授權(quán)，開發(fā)行為就會繼續(xù)下去，就沒有必要召開2003年6月20日這樣的會議了。因此，不能以沒有建設(shè)用地規(guī)劃許可證和云南省委機關(guān)事務(wù)管理局的授權(quán)，就簡單否定2003年6月20日會議紀(jì)要的真實性。

　　2、在2003年6月20日之前和之后，因沒有相關(guān)手續(xù)，上訴人并沒有以××村省委經(jīng)濟(jì)適用房工程名義和任何第三方簽訂過合同，也從未授權(quán)任何人以××村省委經(jīng)濟(jì)適用房工程名義向外簽訂合同，只是在公司內(nèi)部進(jìn)行一些前期操作，且發(fā)現(xiàn)方案不可行后，立即于2003年6月20日開會禁止�？梢姡�上訴人沒有非法占有被害人財產(chǎn)的主觀目的。

　　當(dāng)上訴人董事長何××在外地出差時聽說有人利用公司和鄧××的名義炒作省委經(jīng)濟(jì)適用房項目時，上訴人董事長何××還專門打電話詢問李××，并要求他把領(lǐng)到的公章迅速交回公司，還電告公司劉××負(fù)責(zé)此事。事后，上訴人董事長何××還多次打電話到公司查問落實情況，李××說：“公章丟失了。”在這種情況下，上訴人董事長何××電告公司劉××到報社登報原印章作廢、即日啟用新印章。

　　至于李××以公司名義與浙江紹興××建工集團(tuán)有限公司簽訂合同并收取質(zhì)量保證金和圖紙資料費，是其個人蓄意的行為。李××為達(dá)到日后利用單位名義進(jìn)行詐騙的目的，向單位謊稱其掌管的單位公章、合同章、財務(wù)專用章已丟失，從而將單位印章占為已有，進(jìn)而用此印章以單位的名義作案。李××是以謊稱公章丟失的手段騙取單位公章，在上訴人負(fù)責(zé)人不在場、不知情的情況下所為的犯罪行為。上訴人已盡到了合理的注意義務(wù)，不應(yīng)承擔(dān)李××個人犯罪行為的后果。

　　3、本案所涉及的詐騙資料“云通第04號議標(biāo)通知書”、“建設(shè)工程合同”上均只有李××簽字，印章屬單位已登報作廢印章，且資料費收據(jù)、保證金收據(jù)上的簽章均是已登報作廢的印章，因此上述資料均屬李××偽造的單位文件，不是云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司或其法定代表人授權(quán)簽署的文件。上訴人既沒有出具過任何有關(guān)授權(quán)李××負(fù)責(zé)“××村省委經(jīng)濟(jì)適用房工程”的委托書，詐騙材料上也是李××私自加蓋的作廢印章。駱××的證言也證實簽約及收款行為均由李××單獨完成。因此法院判定上訴人承擔(dān)刑事責(zé)任是無任何事實和法律依據(jù)的。

　　4、一審法院認(rèn)定李××在2003年8月16日即印章登報作廢前，就使用云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司的印章進(jìn)行合同詐騙是沒有依據(jù)的，其采信證據(jù)相互矛盾。本案有充分證據(jù)證明李××所有詐騙活動均發(fā)生在2003年8月20日以后。

　　根據(jù)駱××的證言(卷宗128頁至129頁)：“李××交給我云南××房地產(chǎn)開發(fā)公司的招標(biāo)通知書和工程圖紙，同時我們交了一萬元錢的招標(biāo)費和圖紙押金，……之后，李××通知我們參加議標(biāo)，過幾天，李××就通知我中標(biāo)”、“其中收資料費(即招標(biāo)費和圖紙押金)是9月1日，收質(zhì)保金是9月6日”。可見，根據(jù)駱××的證言可以充分證明其拿到招標(biāo)通知書和工程圖紙的時間是2003年9月1日，因此其中標(biāo)通知書、施工任務(wù)書就不可能發(fā)生在招標(biāo)通知書之前，即中標(biāo)通知書不可能在2003年9月1日之前的2003年8月16日發(fā)放。

　　一審法院經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證而采信的第7、9項證據(jù)相互矛盾，不符合事實發(fā)展的時間順序。第7項證據(jù)認(rèn)定“云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司向受害單位發(fā)出《議標(biāo)通知書》的時間是在2003年9月1日”，第9項證據(jù)認(rèn)定“云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司向受害單位發(fā)出《中標(biāo)通知書》的時間是在2003年8月16日”，即“先中標(biāo)，再議標(biāo)!”這是很荒唐的。

　　可以看出，李××所有的詐騙活動均發(fā)生在2003年9月1日之后，也即單位印章登報作廢之后，因此李××的詐騙行為與云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司無關(guān)，一審法院認(rèn)定事實錯誤。

　　5、一審判決認(rèn)定“被告人何××明知李××在以公司的名義行騙而不制止，放任被告人李××詐騙行為的繼續(xù)”與客觀事實不符，證據(jù)嚴(yán)重不足。

　　黃××有關(guān)“李××向何××電話匯報××村工程”的證言(卷宗185頁)不符合刑事證據(jù)客觀性的要求，是其主要猜測、臆斷的結(jié)果，因此其證言不足采信。

　　黃××有關(guān)“跟隨李××到何××家匯報××村工程，……聽李××說給何××匯報近段時間××村工程的情況”的證言(卷宗185頁)屬傳來證據(jù)，且是來源于李××的口述傳達(dá)，因此該部分證言也不可采信。

　　云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司沒有黃××這個人，根據(jù)石××的現(xiàn)金支出帳工資部分，從來沒有黃××領(lǐng)取工資的記錄。

　　一審法院認(rèn)為：“證人黃××有具體的家庭地址，在向公安機關(guān)作陳述時，有身份證號碼，此證據(jù)的來源及其所證實的內(nèi)容合法有效，本院予以采信。”這種認(rèn)定是經(jīng)不起推敲的。這只能證明，公安機關(guān)采集證據(jù)程序合法，卻不能證明黃××證明的內(nèi)容真實，也不能證明黃××是否和李××有特殊利害關(guān)系。

　　至于駱××有關(guān)“多次就××村工程問過何××”的陳述，無任何其它證據(jù)加以佐證，顯屬孤證，且是來源于被害人的陳述，請法庭注意考察其客觀真實性。

　　二、上訴人事實上也沒有非法占有李××所詐騙的財產(chǎn)。

　　云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司客觀上沒有占有李××所詐騙的不義之財。

　　第一：從駱××提供蓋有公章的收據(jù)可以證明：該款是李××收取的(蓋的公章是登報作廢的，駱××陳述其是交給李××的，李××的口供也說是他自己收取的);

　　第二：上訴人沒有用過這筆錢，也沒有用它來進(jìn)行業(yè)務(wù)開支，石××只是依據(jù)李××的憑證替李××記帳，從未經(jīng)手過現(xiàn)金，現(xiàn)金是李××自己保管的(從石××的陳述和她所提供的流水帳上及其他相關(guān)證據(jù)可以看出)。

　　劉××的證言(卷宗144頁至145頁)及石××證言(卷宗154頁)及單位2003年6月至9月的現(xiàn)金日記帳，均可證實李××所詐騙的財產(chǎn)均被其用于個人消費或用于李××自己的××投資有限責(zé)任公司，與上訴人無關(guān)。

　　一審法院僅憑“黃××所寫的收條已經(jīng)明確是收云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司的購車款”，就認(rèn)定李××所詐騙的錢財用于云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司業(yè)務(wù)開支，顯屬證據(jù)不充分。黃××寫收條只能憑買車人口述購車單位，黃××沒有義務(wù)也沒有能力查驗購車人身份、購車人所在單位及購車用途。

　　三、一審判決中存在證據(jù)認(rèn)定明顯錯誤的事實。

　　一審判決書第6頁有關(guān)經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)：第2項證據(jù)及第3項證據(jù)均系明顯的事實證明錯誤。云南××建筑工程公司屬虛構(gòu)的公司，2003年5月成立的公司是云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司，上訴人系后者。

　　綜上所述，云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司依法不構(gòu)成合同詐騙罪，因此，董事長何××作為公司法定代表人當(dāng)然也不構(gòu)成合同詐騙罪。請二審法院全面、公正、客觀地查明本案全部事實，對證據(jù)作出實事求是的認(rèn)定，還上訴人一個清白!

　　此致

　　昆明市中級人民法院

　　上訴人：云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司(公章)

　　二0一五年八月四日

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